Содержание

Противодействие мошенничеству

ВНИМАНИЕ!

Противодействие мошенничеству на сайте ПАО Газпром

Ссылки на статьи в СМИ

Мошенники предлагают россиянам заработать на нефти и газе

Мошенники создали 1,5 тыс. фейковых сайтов

ООО «Газпром инвест» не осуществляет привлечение денежных средств физических лиц и не практикует направление в их адрес коммерческих предложений для реализации своих инвестиционных проектов или купли-продажи газа.

Кроме того, ООО «Газпром инвест» не осуществляет деятельность брокера (форекс-дилера) на рынке ценных бумаг. Любые лицензии, свидетельства, сертификаты и т.п., подтверждающие обратное — являются фальсифицированными документами.

Лица, осуществляющие попытки под этими предлогами привлечь денежные средства физических лиц, являются мошенниками.

Пример поддельного информационного письма, направляемого мошенниками в адрес потенциальных инвесторов (физических лиц).

Пример фальсифицированной лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, размещаемой на некоторых интернет-сайтах.

Способы незаконного привлечения денежных средств физических лиц через сеть Интернет

Участились случаи обращения граждан России в адрес ООО «Газпром инвест» в отношении размещенных в сети Интернет от имени ПАО «Газпром» и ООО «Газпром инвест» интернет‑проектах возможного инвестирования физическими лицами своих денежных средств в крупные государственные и международные проекты строительства газовой инфраструктуры, с целью получения дохода с прибыли от реализации этих проектов.

В большинстве случаев неизвестные лица, представляющиеся сотрудниками ПАО «Газпром», ООО «Газпром инвест», посредством многочисленных звонков на личные мобильные номера граждан и(или) многократного направления им писем на личные электронные почтовые ящики, сознательно вводят их в заблуждение, предоставляя заведомо ложную информацию о возможности инвестировать в крупные проекты ПАО «Газпром» для получения дохода.

Пример интернет-площадки, на которой неустановленными лицами от имени ПАО «Газпром» и ООО «Газпром инвест» предлагается физическим лицам вложить свои денежные средства в инфраструктурные проекты ПАО «Газпром». Эти предложения являются заведомо ложными и имеют признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как правило, гражданам предлагается зарегистрироваться на интернет‑площадках, наименования которых созвучны, а в некоторых случаях полностью копируют, фирменное наименование ПАО «Газпром» или его дочерних организаций. При регистрации граждане должны заполнить форму, в которой необходимо указать свои полные персональные данные, после чего осуществить перевод денежных средств по указанным на интернет‑площадке реквизитам.

ВНИМАНИЕ!

  • ООО «Газпром инвест» не имеет никакого отношения к этим лицам и интернет-сайтам, предлагающим различные схемы обогащения

  • ООО «Газпром инвест» не обладает информацией по существу распространяемых посредством таких интернет-сайтов сведений и не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный физическим или юридическим лицам, вложившим свои средства в эти проекты

  • ООО «Газпром инвест» предостерегает от сделок с неустановленными лицами, представляющимися сотрудниками ПАО «Газпром» или его дочерних организаций и распространяющими через сеть Интернет (в т. ч. по электронной почте) фиктивные коммерческие предложения о продаже продукции или услуг

  • ООО «Газпром инвест» ведёт электронную деловую переписку только с корпоративного сервера (@invest.gazprom.ru) и не пользуется бесплатными электронными почтовыми сервисами

  • ООО «Газпром инвест» не устанавливает договорных отношений посредством сети Интернет и электронной почты

В случае направления в Ваш адрес коммерческих предложений от компаний, названия Интернет-ресурсов которых созвучны с наименованиями доменных имен «Газпром инвест» просим информировать по электронному адресу [email protected] или позвонить по телефону +7 (812) 455-17-67

Как мошенники зарабатывают миллионы на афере «разделка свиней» / Хабр

pixabay.com

В очередной переводной статье, которую мы для вас нашли, описывается схема, которую можно было бы назвать обычным «разводом» с использованием всех традиций социальной инженерии, если бы не масштабы, суммы ущерба. Драматичность схемы еще и в том, что и мошенники, реализующие схему своими руками – это жертвы.

В блоге krebsonsecurity в подробностях рассказана «анатомия» мошеннической аферы, называемой “pig butchering”. Приводим перевод поста с небольшими сокращениями.

Американские правоохранительные органы завалены сообщениями от людей, которые потеряли сотни тысяч или миллионы долларов в связи со сложной инвестиционной аферой, известной как “pig butchering” («разделка свиней»).

В общем понимании “pig butchering” – это откармливание добычи перед забоем. В мошеннической среде он означает проверенный временем, тщательно продуманный и трудоемкий процесс использования поддельных профилей в приложениях для знакомств и социальных сетях. Незнакомцы заманивают людей инвестировать в торговлю криптовалютой с высокой доходностью – на платформы. Когда инвесторы пытаются вывести с них деньги, им сообщают об огромных налоговых счетах. Но даже те, кто оплачивает эти фальшивые сборы, больше никогда не увидят своих денег.

«Мошенники кормят своих жертв обещаниями романтики и богатства, прежде чем «зарезать» и забрать деньги, — с таким предупреждением выступило ФБР в апреле 2022 года. — Мошенники мониторят приложения для знакомств и другие социальные сети в поисках жертв, масштабы мошенничества становятся тревожными».

Кроме Tinder и подобных приложений, мошенники используют как приманки фальшивое SMS с сообщением о поездке в Uber или напоминание о запланированной встрече за кофе от какого-то незнакомца. Содержание сообщения не имеет значения; первоначальная цель – вызвать у получателя достаточно любопытства, чтобы он каким-то образом отреагировал.

Тех, кто отвечал, просили продолжить разговор в WhatsApp, где привлекательный, дружелюбный собеседник противоположного пола отрабатывал заранее установленный сценарий, адаптированный под каждый конкретный тип жертвы.

Этот диалог в WhatsApp мог длиться дни и недели. Мошенники-собеседники вели светские разговоры про еду, хобби, делились фотографиями, на которых непринужденно демонстрировали красивые интерьеры. Только сильно позже, может быть, через несколько часов или дней, в разговоре мошенники упоминали, что недавно заработали немного денег, инвестируя в криптовалюту. Т.е. как бы просто соскальзывали на эту тему.

«Как я не видел этого раньше?!»

О схеме рассказала Эрин Уэст, заместитель окружного прокурора округа Санта-Клара в Северной Калифорнии, куда поступило множество жалоб от жертв, а также правоохранительных органов по всей стране, которые не могли расследовать схему самостоятельно. Уэст – член группы REACT, созданной для борьбы с особо сложными формами кибер-краж.

«У мошенников есть целые готовые сценарии. Мол, попали на разведенного – говорите так, на мать-одиночку – так. Масштабы мошенничества настолько огромны, что я раньше никогда не видел такого числа пострадавших. При этом они находятся в таком эмоциональном состоянии, что в некоторых случаях склонны к суициду. Впервые жалобы стали поступать в начале года. Я подумал, что это единичные случаи, а потом понял, что мы получаем их ежедневно», – говорит Уэст.

Уэст сказала, что жертвами схемы «разделка свиней» часто становятся искушенные и образованные люди.

«Одна из пострадавших была профессором университета, она потеряла мужа из-за COVID. Ей было одиноко, поэтому она болтала в интернете. Результат этого общения – потерянные пенсионные накопления. Среди других пострадавших есть даже те, кто работает в сфере финансов», — говорит Уэст.

Главная страница ныне несуществующего xtb-market[.]com, мошеннического криптовалютного сайта, куда мошенники приводили жертв схемы “pig butchering”. Фото: https://krebsonsecurity.com/2022/07/massive-losses-define-epidemic-of-pig-butchering/

Платформы, на которых мошенники заманивают любознательных инвесторов, выглядят официально. На них множество учебных материалов по инвестированию в криптовалюту. Новым пользователям заботливо рекомендуют объединяться на платформе с более опытными инвесторами и делать только небольшие вложения, которые те могут позволить себе потерять. При этом инвесторы видят рост активов – и тут специального поощрения не требуется: люди в ажиотаже сами готовы вкладывать больше, выходя на бонусный и VIP-уровни.

«Люди забываются. Они считают себя сообразительными, искушенными и невосприимчивыми к мошенничеству, но попадаются на удочку. Нельзя недооценивать масштабы обмана и психологических манипуляций, используемых на подобных платформах. Это не похоже ни на что, что я видела раньше».

Internet Crime Complaint Center (IC3) ФБР получила более 4300 жалоб на мошенников аферы, ущерб от которой составил более 429 миллионов долларов.

МММ-криптобиржа

Кортни Нолан – разведенная мать трех дочерей. Она, поддавшись на мошенничество, потеряла более 5 миллионов долларов. У нее был опыт работы в области инвестиций, но на момент встречи с аферистом ее опыт на крипторынке был немногим больше года. 

В то время биткоин торговался на рекордно высоком уровне – почти 68 000 долларов за монету или около того.

В конце 2021 года к Нолан обратился человек, который фоловил в Твиттере тех же экспертов в сфере крипты, что и она сама. Собеседник предложил продолжить обсуждение в WhatsApp.  После долгих разговоров о торговых стратегиях ее новый друг согласился научить ее, как получать надежную прибыль с помощью платформы для торговли криптовалютой xtb.com.

«Он дал мне более 100 страниц учебных материалов и согласился в течение года знакомить с инвестиционными стратегиями», — сказала Нолан KrebsOnSecurity.

Наставник Нолан попросил ее создать аккаунт на сайте xtb-market[.]com, который был до смешения похож на официальную платформу XTB. На сайте подписчикам предлагалось несколько различных инвестиционных пакетов c доходностью от 15 до 45 процентов. Сайт также предлагал щедрую семипроцентную комиссию за рефералов, что побуждало новых инвесторов привлекать других.

Ныне несуществующий xtb-market[.]com. Фото: https://krebsonsecurity.com/2022/07/massive-losses-define-epidemic-of-pig-butchering/

Во время общения в WhatsApp Нолан и ее наставник торговали бок о бок на xtb-market, первоначально с небольшими инвестициями в размере от 500 до 5000 долларов. Когда они приносили максимальные доходы, Нолан делала более крупные вложения.  Несколько раз ей удавалось снимать суммы от 10 000 до 30 000 долларов.

Но после того, как Нолан вложила более 4,5 миллионов долларов собственных денег в течение почти четырех месяцев, ее счет внезапно был заморожен. Затем ей пришло сообщение, что она задолжала налогов почти на 500 000 долларов. После этого ее наставник оборвал с ней всякое общение, а через несколько недель весь сайт исчез.

Кто эти мошенники

Издание Vice недавно опубликовало подробный отчет о связи мошеннической схемы с организованными преступными группировками в Азии. Они заманивают молодых соискателей для работы в колл-центрах. Вместо реальной работы кандидатов на работу отправляют в длительные «командировки» в Камбоджу, где их принуждают к подневольному труду.

Vice обнаружила, что многие из этих людей содержатся в камбоджийских казино, принадлежащих китайцам. Многие из этих заведений были построены до пандемии. Чтобы новые казино и отели не пустовали, организованные преступные группы решили использовать эти объекты как «офисы» для мошеннических колл-центров.

Vice писал:

«Точные цифры о количестве людей в мошеннических центрах в Камбодже неизвестны. Но речь, скорее всего, идет о десятках тысяч мошеннических центров в Сиануквиле, Пномпене и местах в приграничных регионах Пойпет и Бавет. В апреле помощник комиссара национальной полиции Таиланда заявил, что за последние месяцы 800 граждан Таиланда были спасены из мошеннических центров в Камбодже, а еще 1000 граждан все еще находятся в ловушке в разных частях страны. По оценкам одного вьетнамского рабочего, только на одном этаже высотного здания содержались 300 его соотечественников».

«…только на курорте Victory Paradise Resort было 7000 человек, большинство из которых были выходцами из материкового Китая, а также индонезийцами, сингапурцами и филиппинцами. По данным Khmer Times, в одном комплексе из 10 высотных зданий в Сиануквиле, известном как «Китайский проект», занято от 8 000 до 10 000 человек, участвующих в различных аферах. Это рабочая сила, которая будет приносить прибыль в размере около 1 миллиарда долларов в год, то есть около 300 долларов на одного рабочего в день».

Как не попасться на приманку 

Вот некоторые распространенные признаки мошенничества:

– Мошенники часто обитают в приложениях для знакомств. Но могут начать раскручивать схему с практически любого типа общения, включая SMS.
– Практически во всех задокументированных случаях схемы «разделки свиней» жертву быстро переводили для общения в чат в WhatsApp.
– Мошенники всегда избегают общения в видеочате.
– Сколько бы ни длился диалог, ваш собеседник в конце концов сведет его к разговору о рынке криптовалюты и о том, что может помочь вам заработать деньги.

Советы ФБР о том, как избежать мошенничества с криптовалютой:

  • Никогда не отправляйте деньги, не торгуйте и не инвестируйте, основываясь на совете человека, с которым вы познакомились только в интернете.

  • Не говорите о своем текущем финансовом положении неизвестным и ненадежным людям.

  • Не предоставляйте банковскую информацию, номер социального страхования, копии вашего удостоверения личности, паспорта или любую другую конфиденциальную информацию никому в интернете или на незнакомом сайте.

  • Если онлайн-инвестиционный или торговый сайт предлагает невероятную прибыль, скорее всего, это обман.

  • Остерегайтесь лиц, которые заявляют об исключительных инвестиционных возможностях и призывают вас действовать быстро.

Статья также описывает, насколько сложно помочь пострадавшим. Как пишет автор, американские власти добиваются определенного успеха в том, чтобы заморозить криптокошельки мошенников, но пока этого слишком скромные достижения: у жертв мало шансов вернуть утраченное. Поэтому лучше помнить о вышеописанных правилах отражения атак социнжинера, в какой бы стране вы ни находились.

мошенничеств с возможностью заработка | Consumer Advice

Consumer Alert

Давайте поговорим о мошенничестве, нацеленном на латиноамериканцев

Rosario Méndez

Завтра начинается Месяц латиноамериканского наследия — время, чтобы почтить эту латиноамериканскую культуру и их страну. В FTC мы отмечаем Месяц латиноамериканского наследия, предоставляя инструменты и информацию

Consumer Alert

По мере роста цен следите за мошенниками

Кира Краун

Учитывая рост стоимости продуктов, жилья и многих других вещей, вы, возможно, ищете способы сократить расходы. Вы не одиноки. По всей стране люди обеспокоены тем, что высокие цены повлияют на

Оповещение для потребителей

Поиск работы? Остерегайтесь фальшивых объявлений о вакансиях. Цель? Обманом заставить вас отправить им личную информацию или деньги вперед, чтобы получить работу. фальшивая

Оповещение для потребителей

Уважайте День пожилых людей ЛГБТК+ — передайте.

Ари Лазарь

Сегодня национальный праздник День пожилых людей ЛГБТК+. Есть много способов отпраздновать это важное событие, но здесь, в FTC, мы сосредоточены на том, чтобы помочь пожилым людям ЛГБТК+ избежать мошенничества и мошенничества — и мы

Оповещение для потребителей

Хотите работать из дома? Обнаружьте мошенников первыми

Эндрю Райо

В наши дни работа из дома довольно распространена. Это беспроигрышный вариант как для тех, кто надеется избежать поездок на работу, так и для компаний, которые ищут таланты со всего мира. Вы даже можете получить звонок или сообщение

Consumer Alert

Мошенники рекламируют вакансии и возможности для бизнеса

Rosario Méndez

Мы знаем, что мошенники рекламируют вакансии и возможности для бизнеса, потому что мы изучили и остановили многих из них. К сожалению, мошенники неумолимы и продолжают размещать рекламу в Интернете в объявлениях, на работе 9.0003

Consumer Alert

Поделитесь своим опытом, чтобы остановить фиктивные предложения по зарабатыванию денег

Rosario Mendez

деньги, которые вы можете сделать. Но многие люди потеряли время и деньги на компании

Consumer Alert

FTC уведомляет более 1100 компаний о мошеннических заявлениях о получении прибыли

Сина Грессин

Компании, предлагающие работу, обучение, деловые возможности, инвестиции или другие возможности заработка, часто пытаются привлечь ваше внимание, говоря о том, сколько денег вы можете заработать. Но все слишком

Статья

Бизнесы многоуровневого маркетинга и схемы пирамид маркетинг или прямой маркетинг

Не поддавайтесь на эти аферы с целью зарабатывания денег.

Обновлено:

Теги: Деньги, Утреннее шоу, Бизнес, Мошенничество


Подпишитесь на нашу рассылку новостей в эти выходные

2 часа назад

Выживший после травмы добивается положительного результата JAX, сосредоточив внимание на психическом здоровье молодых мужчин ожидает вынесения приговора водителю

9 часов назад

В офисе шерифа округа Нассау проходит акция «Сундук или угощение»

Цены в стиле Prime Day все еще действуют на нашей распродаже, и этот набор ножей продается за 9 долларов.

9,99

Деньги

Дженнифер Во, якорь «Утреннее шоу», репортер I-команды

20 апреля 2022 г., 13:28

Теги: Деньги, Утреннее шоу, Бизнес, Мошенничество

Поскольку это Месяц финансовой грамотности, мы помогаем вам научиться зарабатывать деньги, управлять ими и экономить их. Сегодня мы предупреждаем вас о распространенном мошенничестве с работой и зарабатыванием денег.

JACKSONVILLE, Fla. . Это Месяц финансовой грамотности, и мы помогаем вам научиться зарабатывать деньги, управлять ими и экономить их.

Большая часть этого заключается в том, чтобы избегать мошенничества, такого как мошенничество со ставками на спорт в социальных сетях, о котором предупреждали власти.

Они также предупреждают об обычной работе и мошеннических схемах, делающих деньги.

Наиболее распространенное мошенничество с трудоустройством связано с поддельными объявлениями о вакансиях, как правило, для тайных покупателей, личных помощников или сиделок.

Если вы подадите заявку, они могут выслать вам чек, сказать вам положить его на депозит или обналичить, часть оставить себе, а остальные деньги отправить кому-то еще есть ваши деньги.

И банк потребует, чтобы вы вернули деньги, которые вы сняли.

Вам также следует остерегаться мошеннических схем или финансовых пирамид.

Они выглядят как законные предприятия и часто продают настоящие товары, но это мошенники.

Ваш доход зависит от того, сколько людей вы нанимаете, а не от того, сколько товара вы продаете.

В конце концов, большинство дистрибьюторов не могут продать достаточно товаров или нанять достаточно людей, чтобы заработать деньги, и они теряют все, что вложили.

Федеральная торговая комиссия также предупреждает о мошенничестве с бизнес-коучингом.




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *