Содержание

Семья Тинькова больше не контролирует владеющую Тинькофф Банком TCS Group

Траст семьи Олега Тинькова # 32 больше не контролирует TCS Group, которая владеет Тинькофф Банком. Теперь трасту принадлежит 35% голосов против 84% ранее. Это случилось в результате конвертации акций класса B в обыкновенные акции, следует из раскрытия информации TCS Group на Лондонской бирже.

Компания сообщила, что получила приказ конвертировать 69 914 043 акций класса B в обыкновенные акции класса А, каждой из которых теперь соответствует 1 голос. До сих пор акции, которыми владел Тиньков и его семья, были суперголосующими — каждой акции соответствовало 10 голосов.

«Решение о конвертации акций, анонсированное сегодня трастом семьи Тиньковых — важная веха в истории группы, она отражает зрелость и качественное развитие «Тинькофф» в качестве публичной компании. Я уверен, это хорошая новость для всех инвесторов! Теперь каждая акция имеет равный вес при голосовании, интересы всех акционеров еще более сбалансированы. Компания недавно внедрила ряд усовершенствований в области корпоративного управления, и я полностью осознаю и разделяю высокие ожидания инвесторов в части дальнейшего развития этого процесса. Сегодняшнее объявление о конвертации акций открывает путь к еще более широким изменениям в области корпоративного управления. Команда «Тинькофф» активно работает над внедрением следующих этапов нашей «дорожной карты корпоративного управления», о которых будет объявлено уже в ближайшие месяцы», — приводятся в пресс-релизе слова основателя компании Олега Тинькова.

Реклама на Forbes

Энергичный пациент: Forbes выбрал Тинькова бизнесменом 2020 года

По словам главного инвестиционного директора Prosperity Capital Александра Браниса, решение уравнять в правах акционеров класса А и В, позитивно для инвесторов и, как следствие, для рыночной оценки компании. После многочисленных SPO возник дисбаланс — инвесторы рисковали деньгами, покупая бумаги TCS Group, в одной пропорции, а права голоса у них было в другой, говорит Бранис. «И участники рынка, мы в том числе, задавали вопросы менеджменту банка на этот счет. В свою очередь, Тиньков, идя на такой шаг, мало чем рискует — у него остается самый крупный пакет акций и доля голосов с большим отрывом от других инвесторов. Поэтому при нынешней структуре собственности банка радикально повлиять на решения акционеров никто, кроме него, не сможет», — считает Бранис. С другой стороны, в случае появления покупателя на весь банк у инвесторов будет больше уверенности, что все акционеры получат одинаковые условия выхода из бизнеса, заключил он.

«Важно понимать, что снижение голосующей доли не обязательно ведет к снижению фактического контроля. Если он влияет на членов совета директоров, к примеру, то его влияние [на компанию в целом] сохраняется», — считает партнер IFS Consultants Ltd Дмитрий Заполь. У семьи Тинькова по-прежнему крупнейший пакет, замечает он. «Теперь доля голосующих акций соответствует доле семьи Тинькова в капитале банка, и на бизнес банка это изменение не должно оказать влияния. Снижение доли голосующих акций стоит рассматривать как шаг по обновлению корпоративного управления, — полагает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

Акции «Тинькофф» сегодня растут примерно на 4% на торгах. Сам Олег Тиньков находится в Лондоне, где проходит лечение от лейкемии. Перед Новым годом он написал, что у него наблюдается ремиссия. «И вот — чудо, пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге. <…> И у меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне», — написал предприниматель в Instagram.

В начале декабря траст Тинькова продал бумаги на $325 млн или 5,3% капитала, объяснив это действие личными нуждами и нуждами его фонда, созданного для борьбы с лейкемией. Сам предприниматель ждет суда в Лондоне по экстрадиции в США, где его обвиняют в неполной уплате налогов при выходе из американского гражданства.

Сумма для обсуждения: о чьих деньгах говорили в 2020-м

14 фото

Названа дата слушаний в суде в Лондоне по экстрадиции Тинькова в США

2021-03-15T14:03:11+03:00

2021-03-15T14:03:11+03:00

2021-03-15T14:03:11+03:00

2021

https://1prime.ru/society/20210315/833237593.html

Названа дата слушаний в суде в Лондоне по экстрадиции Тинькова в США

Общество

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне 19-20 июля проведет слушания по делу об экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США. Соответствующее решение было принято в… ПРАЙМ, 15.03.2021

общество , новости, сша, тинькофф

https://1prime.ru/images/83309/12/833091245.jpg

1920

1920

true

https://1prime.ru/images/83309/12/833091245.jpg

https://1prime.ru/images/83309/12/833091242.jpg

1920

1440

true

https://1prime.ru/images/83309/12/833091242.jpg

https://1prime.ru/images/83309/12/833091236.jpg

1920

1080

true

https://1prime.ru/images/83309/12/833091236.jpg

https://1prime.ru/articles/20210312/833225330.html

Агентство экономической информации ПРАЙМ

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

Агентство экономической информации ПРАЙМ

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

Агентство экономической информации ПРАЙМ

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

Агентство экономической информации ПРАЙМ

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

Агентство экономической информации ПРАЙМ

7 495 645-37-00

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://россиясегодня.рф/awards/

ЛОНДОН, 15 мар — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Вестминстерский магистратский суд в Лондоне 19-20 июля проведет слушания по делу об экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США. Соответствующее решение было принято в понедельник после административных слушаний по делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Утечка на трубопроводе в ХМАО может обойтись без последствий

Адвокаты Тинькова попросили у судьи дополнительное время на вынесение решения экспертов, касающегося состояния его здоровья. По словам юристов, бизнесмену требуется длительное время на восстановление после трансплантации костного мозга и пройденного лечения. Недостаточное восстановление может нести серьезные риски при физической экстрадиции, отметил адвокат бизнесмена.

Ожидается, что эксперты к 7 июня вынесут свое решение, после чего состоятся слушания по делу.

Основатель «Тинькофф» Олег Тиньков перестал заниматься бизнесом и переключил внимание на онкологический фонд. Московские новости. Московский бизнес портал

Российский миллиардер Олег Тиньков, арестованный ранее в Лондоне по обвинению в налоговом мошенничестве, сказал, что планирует посвятить себя благотворительной деятельности, включая борьбу с лейкемией, диагноз которой у него был диагностирован в 2019 году.

«Если честно, у меня больше нет мотивации заниматься бизнесом. Я вышел на пенсию

», — цитируют российские информационные агентства слова Тинькова, основателя интернет-банка «Тинькофф».

Выступая перед аудиторией, 53-летний бизнесмен сказал, что хочет оставаться акционером «Тинькофф» и «своего рода помощником». Он добавил, что не принимает активного участия в хозяйственной деятельности банка «уже пять лет». У бизнесмена был насыщенный событиями год, учитывая, что в марте прошлого года ему поставили диагноз лейкемия, вскоре после того, как его арестовали в Лондоне по обвинению в уклонении от уплаты налогов в США. Выпущенный под залог, миллиардер все еще проходит курс лечения от онкологического заболевания, пока ведутся слушания по экстрадиции. 

В воскресенье Олег Тиньков заявил, что за прошлый год «дважды чуть не умер», но теперь у него «80%-е» шансы на выживание. К тому же, вся семья создает благотворительный фонд для исследования рака крови.

«Я трачу на это деньги, чтобы коренным образом изменить гематологию и всю систему рака крови в России

», — сказал Тиньков. Миллиардер отметил, что планирует работать с центрами по пересадке костного мозга — процедуре, которую он прошел в июле прошлого года.  

Основанный в 2006 году, «Тинькофф банк» стал одним из самых успешных финтех-предприятий в России, получив более 1 миллиарда долларов после размещения на Лондонской фондовой бирже в 2013 году. Это третий по величине банк в России после поддерживаемых государством гигантов Сбербанк и ВТБ. 

В 2020 году семья Тиньковых сократила свои права голоса в банке до 35% после продажи 5,3% акций своей материнской компании за 325 миллионов долларов.  По их словам, до 200 миллионов долларов из вырученных средств будет направлено на запуск фонда Тинькова по борьбе с лейкемией. 

Тинькофф Банк учредил именную стипендию для двукратного чемпиона мира по программированию из Университета ИТМО

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков учредил первую именную стипендию для двукратного чемпиона мира по программированию и магистранта Университета ИТМО Геннадия Короткевича. Данную стипендию победитель многочисленных олимпиад и соревнований будет получать ежемесячно до конца обучения в вузе. Как объяснил сам Олег Тиньков, он и его команда желают и впредь поддерживать самых одаренных и талантливых студентов.

«Молодые люди должны учиться и думать о знаниях, а не о деньгах. Поэтому мы готовы поддерживать лучших студентов, в том числе и финансово, и надеемся, что эта стипендия станет хорошим стимулом для других. А самых талантливых разработчиков и программистов после вуза мы приглашаем в команду „Тинькофф“!», — подчеркнул Олег Тиньков.

В рамках кампании по поиску лучших IT-специалистов Тинькофф Банк проводит встречи со студентами вузов России. В апреле этого года Олег Тиньков встретился со студентами Университета ИТМО, где в формате вопрос-ответ рассказал о себе, своем деле и обсудил вопросы социальной ответственности бизнеса. После встречи предприниматель объявил о готовности Тинькофф Банка выплачивать ежемесячную стипендию студенту, который достиг значительных успехов в сфере IT не только в России, но и в мире. Таковым стал Геннадий Короткевич, магистрант Университета ИТМО, двукратный чемпион ACM ICPC и целого ряда значимых для мира информационных технологий соревнований.

«Сейчас за таланты идет всемирная битва не только между университетами, но и между ведущими IT-компаниями мира, — отметил заведующий кафедрой технологии программирования Университета ИТМО Анатолий Шалыто. — Наша кафедра и вуз выступают за сохранение в университете лучших студентов, чтобы они впоследствии могли передавать свои знания таким же талантливым ребятам. Нам помогали и помогают наши знаменитые выпускники, а также компании JetBrains, Яндекс, Mail.Ru, Devino Telecom, „Транзас“. Благодаря этому на кафедре „Компьютерные технологии“ на постоянной основе работают трое чемпионов мира по программированию — Павел Маврин, Максим Буздалов и Артем Васильев, призеры чемпионатов мира Георгий Корнеев и Андрей Станкевич — тренер, обеспечивший шесть побед команд Университета ИТМО на одном из самых престижных чемпионатов мира по программированию ACM ICPC. Многосторонняя помощь позволяет студентам и преподавателям кафедры достигать результатов мирового уровня. Мы рады, что число партнеров, которые нас поддерживают, пополнилось Тинькофф Банком во главе с Олегом Тиньковым».

Напомним, что Геннадий Короткевич с 2008 по 2012 год завоевывал золотые медали на международной олимпиаде школьников по информатике, трижды становился абсолютным победителем соревнования. Будучи студентом Университета ИТМО, Геннадий — дважды чемпион Facebook Hacker Cup, трижды — победитель Google Code Jam уже три года подряд. Кроме того, молодой человек побеждал в 2014 и 2016 году на Russian Code Cup, а также в Яндекс. Алгоритм — в 2010, 2013, 2014, 2015 годах. В 2013 и 2015 годах Геннадий Короткевич в составе команды Университета ИТМО стал чемпионом международной студенческой олимпиады по программированию ACM ICPC. В этом году он окончил бакалавриат и поступил в магистратуру Университета ИТМО.

Перейти к содержанию

Минюст США и Олег Тиньков пришли к соглашению

Предприниматель Олег Тиньков договорился с Минюстом США по делу о нарушении американских налоговых законов. Об этом со ссылкой на материалы суда Северного округа штата Калифорния сообщает ТАСС.

Стороны подали судье на рассмотрение совместное ходатайство, в котором утверждается, что они достигли соглашения по поводу признания Тиньковым своей вины. Он также предоставил материалы, согласно которым его приезд в США представляет опасность для здоровья в связи с лечением от лейкемии.

Судья еще не одобрил это ходатайство – во всяком случае, пока в электронной базе суда не появились подтверждающие это документы.

В конце февраля 2020 года налоговая служба США в суде Лондона предъявила Тинькову претензии – он, согласно позиции американских властей, предоставил в 2013 году заведомо ложные сведения об активах, отказываясь от гражданства США. По выдвинутым обвинениям бизнесмену из России грозит до шести лет тюрьмы. Неоднократно переносились заседания суда, на которых должен был решиться вопрос об экстрадиции Тинькова в Америку. Бизнесмен был задержан в Лондоне, но выпущен под залог, сообщало РИА «Новости».

6 марта 2020 года Тиньков сообщил, что у него нашли рак крови.

Он отметил, что последние дни не появлялся на публике, что вызвало вопросы и спекуляции из-за идущего судебного процесса в суде Лондона по претензиям налоговых органов США.

«Хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить – у меня диагностирована острая форма лейкемии», — говорится в заявлении Тинькова. По его словам, диагноз был поставлен в октябре 2019 года, и он уже прошел несколько курсов химиотерапии.

10 июля 2020 года Олег Тиньков сообщил, что перенес операцию по трансплантации костного мозга.

«У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди», — написал бизнесмен в Instagram. Он пояснил, что процедура пересадки костного мозга представляет собой переливание крови, а не «распиливание черепа или разрезание позвоночника», как многие представляют.

21 января 2021 года Тиньков рассказал о самочувствии после пересадки костного мозга.

«После пересадки костного мозга у 80% наблюдается аутоиммунное заболевание «трансплантат против хозяина», атака GvHD, к сожалению, в 20% я не попал, и клетки моей спасительницы-донора атакуют мою кожу и некоторые другие части тела», — сообщил предприниматель.

Бизнесмен уточнил, что такая реакция организма продлится еще несколько месяцев, добавив, что принимает по 15 таблеток в день.

«Я раньше и не знал, что можно болеть два года… лейкемия это долгая, противная и коварная болезнь, как и пожалуй все кровяные раки», — отметил он.

12 марта 2020 года глава правления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз рассказал «Ведомостям», почему налоговые претензии властей США и болезнь Олега Тинькова не влияют на бизнес группы.

«Я иногда вижу комментарии, что Олег Тиньков возглавляет банк, — сказал Хьюз. — Людям проще так думать. И раньше у нас не было необходимости развеивать это представление. Но в действительности он не руководитель банка и никогда не был им. Руководитель группы и банка я. Есть целая команда людей, которые работают вместе более 10 лет. Олег не в бизнесе, он наш основатель и находится на уровне стратегии. Олег – наш духовный отец. Мы от него черпаем вдохновение, он дает нам советы. Надо думать об Олеге так. Он не рулит нашим бизнесом, он не участвует в разработке продуктов. Когда он говорит, что узнает о жизни банка из СМИ, это правда».

Олег Тиньков и менеджеры Тинькофф Банка пожертвовали 100 млн руб. в целевой фонд МФТИ

Эндаумент-фонд для поддержки исследований в области искусственного интеллекта и машинного обучения стал самым крупным специализированным целевым фондом МФТИ.

Это открытый фонд, который предполагает, что впоследствии сотрудники Тинькофф Банка — выпускники физтеха — смогут присоединиться с пожертвованиями.

Фонд учредили выпускники физтеха, топ-менеджеры Тинькофф Банка Артем Яманов и Евгений Ивашкевич, и Олег Тиньков, основатель Тинькофф Банка.

Олег Тиньков, основатель Тинькофф Банка, прокомментировал: «Мы верим, что российские технические специалисты — лучшие в мире, и хотим, чтобы так было и дальше. Поэтому мы готовы тесно сотрудничать с вузами и делиться практическими знаниями. Так, в первой половине прошлого года Тинькофф Банк открыл базовую кафедру «Финансовые технологии» в рамках Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ. Сегодня сотрудники Тинькофф Банка приняли решение оказать персональную поддержку учебному заведению, которое они закончили, и создать специальный фонд в рамках уже существующего фонда целевого капитала МФТИ. Я с радостью поддерживаю такие инициативы и готов участвовать в них в будущем».

Артем Яманов, старший вице-президент Тинькофф Банка, прокомментировал: «Сотни сотрудников Тинькофф Банка, от начальных позиций до топ-менеджеров, — выпускники физтеха, и создание такого фонда — один из способов сказать своему вузу «спасибо». Мы надеемся, что наш опыт вдохновит коллег поддержать эту инициативу, и количество эндаумент-фондов в российских вузах будет расти».

Евгений Ивашкевич, вице-президент, директор по рискам Тинькофф Банка, прокомментировал: «Применение искусственного интеллекта и машинного обучения в будущем даст качественный скачок в создании клиентских продуктов и сервисов, поэтому уже сейчас мы видим большой интерес к проектам в этой области. Мы рассчитываем, что приток дополнительных средств в российские технические вузы поможет в подготовке высококвалифицированных специалистов, которые в будущем составят основу российского бизнеса».

Тиньков раскритиковал финтех-стартапы. Основатель Revolut в ответ обвинил «Тинькофф банк» в отсталости

Фото: Артур Лебедев/ТАСС

Главная проблема финтех-стартапов — попытка существовать на продуктах без комиссии и на регуляторном арбитраже (возможности выбрать юрисдикцию). Об этом основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков рассказал на пленарной сессии форума Finopolis 2018 в Сочи, передает РБК.


Задача финтех-стартапов — показывать крупным организациям, «как создаются именно инновации и технологии, заявил банкир. Банки и другие компании хотят покупать технологии таких стартапов, однако предложить клиентам отсутствие комиссии — не инновация. «Ну и где тут инновации? Для меня финтех — это создание новых технологий», — объяснил Тиньков.

Глава банка раскритиковал Revolut — финтех-стартап, основанный выходцами из России и Украины. Revolur предлагает карты с возможностью расплачиваться в разных валютах без комиссии и делать переводы, а также получать кэшбек, в том числе в криптовалюте. Стартап хочет выйти на рынок и собирать инвестиции раунд за раундом. Однако в России это невозможно: таких инвесторов здесь нет. Поэтому, помимо регуляторного арбитража, финтехи не предлагают ничего интересного.


олег тиньков

основатель «Тинькофф банка»

«Легко открывать 3 млн счетов, когда не соблюдаются простейшие регуляторные требования [конкретной страны] — естественно, транзакции у них дешевле. Я тоже так хочу, но это не есть конкурентное преимущество».

В дискуссии участвовал основатель Revolut Николай Сторонский. Отвечая Тинькову, выпускник МФТИ сказал, что «Тинькофф банк» отстал от стартапа на 3 года. «Сейчас мы делаем трейдинг без комиссий — нам еще 3 года ждать?» — спросил Сторонский.

При этом стартапы, в отличие от банков, могут быстро автоматизировать процессы. «Я бы посоветовал банкам автоматизировать топ-менеджмент», — рекомендовал он Тинькову.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram : @incnews

Российский миллиардер Олег Тиньков борется за свою жизнь и свободу

Давайте представим для аргументации, что вы любите частные самолеты, российский банковский миллиардер, которого случайно задержали в Лондоне и обвинили в мошенничестве. IRS в эпическом масштабе.

Американцы добиваются экстрадиции и заключения в тюрьму на срок до шести лет, но, заложив небольшую сдачу (25 миллионов долларов) под залог и сдав свой паспорт, вы на данный момент сбежали из полицейской камеры. по крайней мере, но им запрещено покидать Лондон.У вас также есть потенциально смертельный лейкоз, и вы только что приобрели La Datcha , , экспедиционную суперяхту за 150 миллионов долларов.

Такова ситуация, в которой оказался осажденный миллиардер Олег Тиньков. Министерство юстиции заявляет, что Тиньков якобы скрыл активы и доходы на 1 миллиард долларов при отказе от гражданства США.

Кто-то может обнаружить положительную сторону в том факте, что его неспособность легально выехать за пределы орбитальной автомагистрали Лондона из-за ограничений на освобождение под залог привлекла меньше внимания, чем в противном случае, из-за отмены вызванной коронавирусом яхт-шоу в Монако в этом году.

Отмена Monaco, премиального потлача для вашего миллиардера, занимающегося разнообразием садов, как и все остальное в наши дни, отошла в прошлое, а вместе с ним и спуск на воду La Datcha , самой ожидаемой яхты года.

Экспедиционное судно сверхдальнего плавания на выносливость, которое одновременно является роскошной яхтой и ледоколом, сертифицированным для прохождения 16-дюймового полярного льда, вместо этого дебютировало в мире посредством серии простых видеозвонков и Презентации Vimeo, в то время как его владелец борется за свою жизнь из лондонской больницы и за свою свободу из близлежащего зала суда.

Хотя Тиньков посетил яхту, когда она строилась на верфи судостроительной компании Damen, считается, что он не ступал на палубу своего стомиллионного малыша в открытом море, и, если у американцев есть свои Кстати, еще долго не будет.

В комплекте с двойным гаражом для вертолетов (Тиньков, когда он не ограничен Лондоном, является спортивным фанатиком и заядлым лыжником, а вертолеты означают, что гости Ла Датча смогут кататься на лыжах по самым удаленным лыжным трассам в мире), Подводная лодка, снегоходы и несколько тендеров, экспедиционная яхта SeaXplorer длиной 252 фута способна оставаться в море (или «выдерживать») до 90 дней за раз.

Он может доставить 12 гостей и 25 членов экипажа буквально на край земли и обратно в потрясающей роскоши. Если виды на выбегающих китов из джакузи на смотровой площадке станут утомительными, в распоряжении гостей очень большой «пляжный клуб» с сауной, парной, массажным кабинетом и тренажерным залом.

Можно только представить себе крайнее раздражение Тинькова из-за того, что он сам не может провести там немного времени, хотя его страница в Instagram ясно дает понять, что сейчас его внимание, по понятным причинам, сосредоточено на борьбе с острой лейкемией.

Еще до того, как он не смог добраться до своей яхты для спуска на воду, и даже до того, как ему поставили диагноз потенциально смертельной болезни, у Тинькова не было хорошего года даже по явно умеренным стандартам 2020 года.

Он был арестован в феврале британскими полицейскими в Лондоне.

Отследить его, возможно, облегчил простой способ подписаться на его учетную запись в Instagram, где ему было дано публиковать фотографии, на которых он позирует в экзотических местах рядом и на борту своего частного самолета.

Его последний такой рейс был в конце февраля; Согласно сообщению The Times , он и его семья вылетели с небольшого аэродрома на юге Англии в Берлин, чтобы отпраздновать день рождения своего младшего ребенка, ученика английской частной школы.

Однако вскоре после их возвращения в свой дом в Лондоне долгая вечеринка прекратилась, когда Тиньков был арестован на основании ордера на экстрадицию по обвинению в многомиллионном налоговом мошенничестве в США в отношении российского банка Тинькофф, который он основал и с тех пор стал одним из крупнейших розничных банков России, во многом благодаря эффективному и всеобъемлющему набору онлайн-функций.

В обвинительном заключении утверждается, что Тиньков подал заявление о том, что его собственный капитал составил 300 000 долларов, когда он отказался от американского гражданства в октябре 2013 года (он стал натурализованным гражданином США в 1996 году).

Утверждается, что в результате первичного публичного размещения «Тинькофф Кредитные Системы» на Лондонской фондовой бирже тремя днями ранее Тиньков, сын шахтера и швеи, фактически стал «бенефициарным владельцем» около 1 миллиарда долларов США. акции банка.

Тиньков через своего пресс-секретаря отказался комментировать эту историю Daily Beast.

«Документы, взломанные и опубликованные в Интернете как часть свалки данных Panama Papers, позволяют предположить, что именно любовь Тинькова к путешествиям на частном самолете могла подтолкнуть американских следователей к более подробному изучению его дел».

Министерство юстиции заявляет, что отказ от его гражданства был «налогооблагаемым событием», и он должен был сообщить о праве собственности на акции и уплатить налог с прибыли.

Документы, взломанные и опубликованные в Интернете как часть свалки данных Panama Papers, предполагают, что именно любовь Тинькова к путешествиям на частных самолетах могла спровоцировать U.Следователям С. разобраться в его делах подробнее.

Несмотря на беды основателя, российская поисковая компания Яндекс заявила в прошлом месяце, что покупает Тинькофф банк, сделка, которая, как ожидается, увеличит состояние Тинькова. По оценкам Forbes, его состояние в настоящее время составляет около 2,8 миллиарда долларов.

Сколько из этого окажется в кармане дяди Сэма, конечно, еще неизвестно.

Между тем, источники в отрасли предполагают, что La Datcha может быть самой востребованной чартерной яхтой в этом году, несмотря на еженедельный тариф в 870 000 долларов.

В отсутствие кардинальных изменений в судьбе Тикнова, он может предоставляться в частную аренду несколько чаще, чем предполагалось изначально.

Тинькофф Банк — системно значимый российский кредитор, учредитель уплатил штраф в размере 500 млн долларов США в размере

долларов США.

Тинькофф Банк был добавлен Банком России в список 13 системно значимых кредиторов, сообщило на этой неделе агентство. По их словам, это решение было основано на таких факторах, как рост бизнеса выше среднего и обширная клиентская база.Этот шаг произошел через несколько дней после того, как его основатель согласился выплатить более 500 миллионов долларов в виде штрафов и пени в адрес Министерства юстиции США .

Грузоподъемность 13 банков

Остальные 12 банков: АО «ЮниКредит Банк», Банк ГПБ, ПАО «Совкомбанк», Банк ВТБ, АО-Альфа-Банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Росбанк», Промсвязьбанк, АО «Райффайзенбанк» и ОАО «Россельхозбанк». В совокупности на эти 13 банков приходится около 77 процентов совокупных банковских активов России.

«Добавление Тинькофф Банка в список системно значимых кредиторов Банка России, несомненно, свидетельствует о качестве Тинькофф и признании его роли в финансовой системе страны; — это результат развития нашего бизнеса и растущего числа клиентов », — сказал генеральный директор« Тинькофф Групп » Оливер Хьюз . «Тинькофф соблюдает все нормативные требования, установленные Банком России для системно значимых банковских учреждений, и продолжит свою стратегию по развитию бизнеса и расширению клиентской базы.”

Хьюз сообщил, что у Тинькофф Банка более 17 миллионов клиентов из России. Он утверждает, что его розничные продажи являются третьими по величине активными в стране.

«Тинькофф также является первым в мире необанком, который был назван системно значимой компанией», — сказал Хьюз. «Сегодня трудно представить, что на старте, когда мы запускали Тинькофф 15 лет назад, мы занимали 822-е место в списке банков России. Сейчас мы входим в число 13 крупнейших и самых надежных банков страны.”

Олег Тиньков много платит за подачу ложных деклараций

Ранее в этом месяце владелец Тинькофф Банка Олег Тиньков (, Олег Тиньков, ) признал себя виновным в подаче фальшивой налоговой декларации в США после того, как его обвинили в сокрытии активов и доходов на 1 миллиард долларов после отказа от американского гражданства в 2013 году. Тиньков согласился с этим. заплатить 507 миллионов долларов США в виде налогов, пени и штрафов за подачу ложной налоговой декларации.

«В 2013 году, когда стоимость вложения Олега Тинькова в акции своего банка выросла до более чем миллиарда долларов, Тиньков быстро отказался от своего U.С. получил гражданство, а затем солгал IRS в попытке уклониться от «выходных налогов», которые, как он знал, должны были быть уплачены », — сказал исполняющий обязанности заместителя помощника генерального прокурора Стюарт М. Голдберг из налогового отдела Министерства юстиции. «Сегодня Тиньков подал заявление о совершении уголовного преступления и согласился выплатить более 500 миллионов долларов в виде налогов, процентов и штрафов, что более чем вдвое превышает сумму денег, которую он пытался избежать уплаты в Казначейство США через свою мошенническую схему».

«Олег Тиньков грубо нарушил налоговое законодательство США», — добавил и.о.S. Поверенный Стефани М. Хайндс для Северного округа Калифорнии. «Ни один человек, пользующийся огромными преимуществами гражданства США, как Тиньков, не может избежать соответствующего обязательства поддерживать выбранную им страну. Лицам, уклоняющимся от уплаты налогов, следует обратить внимание на то, что правоохранительные органы США широко действуют ».

В середине 2000-х Тинькофф основал Tinkoff Credit Services (TCS), российский внеофисный банк, который предоставляет своим клиентам финансовые и банковские услуги в режиме онлайн. Министерство юстиции сообщило, что через иностранную компанию Тиньков косвенно владел большинством акций TCS.В 2013 году компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже, и в рамках этого процесса Тиньков продал небольшую долю своей личной доли за 192 миллиона долларов. После IPO его активы были оценены более чем в 1,1 миллиарда долларов. Через три дня Министерство юстиции заявило, что Тинькофф отказался от американского гражданства в посольстве США в Москве.

В рамках этого процесса он должен был подать Заявление о первоначальной и годовой эмиграции США , согласно которому экспатрианты с чистой стоимостью не менее 2 миллионов долларов должны сообщить в IRS о конструктивной продаже своих активов по всему миру, как если бы они были продан за день до высылки.Затем налогоплательщик должен уплатить необходимые налоги.

Министерство юстиции заявило, что Тинькофф был проинформирован о его налоговых и налоговых обязательствах как посольством США в Москве, так и его бухгалтером в США.

«Когда его бухгалтер спросил, превышает ли его чистая стоимость 2 миллиона долларов для целей заполнения формы экспатриации, Тиньков солгал ему и сказал, что у него нет активов выше 2 миллионов долларов», — говорится в заявлении Министерства юстиции США. «Когда его бухгалтер позже поинтересовался, не превышает ли его собственный капитал 2 миллиона долларов, вместо того, чтобы ответить на вопрос, Тиньков сам заполнил форму экспатриации, сообщив, что его собственный капитал составляет всего 300 000 долларов.”

В совокупности ложные утверждения привели к налоговым убыткам в размере 248 525 339 долларов.

Тиньков был арестован 26 февраля 2020 года в Лондоне, но оспаривает экстрадицию по медицинским причинам. Он утверждает, что страдает острым миелоидным лейкозом и болезнью «трансплантат против хозяина».

Олег Тиньков признал себя виновным в крупном налоговом мошенничестве

Российский банковский миллиардер Олег Тиньков — спонсор и владелец велокоманды Тинькофф с 2013 по 2016 год — сегодня признал себя виновным в налоговом мошенничестве в США.

Обвинения относятся к сделкам Тинькова в 2013 году. По данным Министерства юстиции, Тиньков, который был гражданином США с середины 90-х годов, внезапно отказался от американского гражданства вскоре после основанного им российского внеофисного банка, Тинькофф Кредитные Системы. , стала публичной на Лондонской фондовой бирже.

Идеальной картины для этой истории не существует…

Через несколько дней после IPO (первичного публичного размещения акций) банка, в результате которого состояние Тинькова выросло до 1,1 миллиарда долларов США после того, как он продал 192 миллиона долларов США акций, он отправился в посольство США в Москве. отказаться от гражданства.

Там, в рамках процесса изгнания, он сообщил, что его собственный капитал составляет всего 300 000 долларов США. В следующем году он подал фальшивую налоговую декларацию за 2013 год, в которой указывалось, что его доход составляет всего 205 317 долларов США. Министерство юстиции США отмечает, что это привело к налоговым убыткам в размере 248 525 339 долларов.

Олег Тиньков и один из его звездных гонщиков Питер Саган вместе хихикают в выходной день в Gap на Тур де Франс 2015 года.

Прокуратура США преследует его с февраля 2020 года, оформив ордер на арест через шесть лет после того, как он подал фальшивую налоговую декларацию.В течение 18 месяцев Тиньков боролся за экстрадицию в США из своего дома в Лондоне. По его словам, он не мог путешествовать по медицинским показаниям из-за ослабленного иммунитета из-за лечения лейкемии и болезни «трансплантат против хозяина».

В соответствии с соглашением о признании вины Тиньков согласился выплатить более полумиллиарда долларов — недостающие налоги за 2013 год, штраф за гражданское мошенничество, проценты по налогу и другие налоги, которые, по признанию Тинькова, он должен. «Согласно условиям соглашения о признании вины, стороны договорились рекомендовать наказание в виде лишения свободы в течение отбытого срока с последующим одним годом освобождения под надзором и дополнительным штрафом в размере 250 000 долларов», — пишет Министерство юстиции.

Тинькову грозит приговор перед окружным судьей США Джоном Тигаром 29 октября.

  • В то время, когда он был владельцем команды, команда Тинькова выиграла два Гранд-тура: Вуэльта Испании…
  • … и Джиро д’Италия 2015, оба любезно предоставлены Альберто Контадором.
  • Олег Тиньков и Бьярне Риис на сборах Тинькофф-Саксо в 2014 году.
  • Майкл Роджерс одержал победу на этапе «Зонколан» на Джиро-д’Италия 2014 года, перейдя черту в мужественные объятия.

«Олег Тиньков грубо нарушил налоговое законодательство США.Никто из тех, кто пользуется огромными преимуществами гражданства США, как Тиньков, не может избежать соответствующего обязательства поддерживать выбранную им страну », — заявила исполняющая обязанности прокурора США Стефани М. Хайндс от Северного округа Калифорнии. «Лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, должны обратить внимание на долгую досягаемость правоохранительных органов США».

Тиньков — один из самых ярких персонажей велоспорта последних лет. Велоспортом он занимается с 2012 года в партнерстве с Бьярне Риисом; он сразу купил команду, которую спонсировал, в 2013 году, управляя ею до конца сезона 2016 года под именами Saxo Bank-Tinkoff, Tinkoff-Saxo и, наконец, Tinkoff.Знаменитыми гонщиками команды той эпохи были Альберто Контадор и Питер Саган.

В 2016 году, когда он ушел из спорта, он пообещал вернуться после того, как эпоха Криса Фрума подошла к концу. «Я жду конца Фрум-эры, чтобы вернуться в пелотон. Но одно можно сказать наверняка: я вернусь, чтобы выиграть Тур », — сказал он Sporza.

Тиньков на Giro d’Italia 2015. Времена меняются. Основатель

Тинькофф обещает сохранить контроль над банком на фоне планов продажи

Яндекс.

Александр Мэрроу и Андрей Остроух

МОСКВА, 23 сентября (Рейтер). Бренд российского онлайн-банка «Тинькофф» будет жить, несмотря на предложение о его продаже технологическому гиганту Yandex YNDX.О, — сказал в среду основатель банка, подтвердив свое обещание оставаться в бизнесе.

TCS Group TCSq.L, материнская компания Тинькофф, ведет переговоры о продаже банка интернет-группе «Яндекс» за 5,48 млрд долларов. Сделка считается в значительной степени положительной для обеих компаний.

Олег Тиньков, основатель TCS Group, который борется с острым лейкозом и перенес в июле трансплантацию костного мозга, сказал, что ничего не изменится для клиентов Тинькофф, которые только выиграют от сделки.

«Это не продажа, а слияние», — написал Тиньков в своем Instagram-аккаунте.

Аналитики

согласны с тем, что возможны синергетические эффекты, если Тинькофф станет частью стабильной группы технологических услуг Яндекса, включая данные и предложения продуктов.

Обоснование Тинькофф Банка заключается в том, чтобы встроить его в цифровую экосистему Яндекса с доступом к более чем 60 миллионам уникальных пользователей — потенциальных клиентов Тинькофф Банка, говорится в сообщении Альфа-банка.

Тинькофф в настоящее время является крупнейшим в мире онлайн-банком с более чем 10 миллионами клиентов по всей России.

«Мы считаем, что сделка положительна для бизнеса TCS, хотя миноритарные акционеры должны бороться за более высокую цену», — заявили аналитики Renaissance Capital, добавив, что капитализация TCS в настоящее время составляет примерно четверть от капитализации «Яндекса».

Предлагаемая цена сделки: денежные средства и акции на сумму 27 долларов США.64 на акцию Тинькофф, что составляет 8% премию к цене ГДР Тинькофф на 21 сентября.

Объявление о сделке подняло в среду акции Яндекса YNDX.MM на 15%, но вызвало распродажу TCSGDR.MM TCS GDR в Москве. В Лондоне GDR TCS выросли на 5,8% до 27,50 долларов за штуку.

Тем не менее, предложенная сделка сопряжена с проблемами, открывающими «Яндекс» доступ к сектору розничного кредитования и требующим поддержки менеджмента технической группы, отмечает «Ренессанс Капитал».

«Кредитные риски банковского бизнеса будут добавлены к общему профилю бизнес-рисков Яндекса», — сказали в BCS Brokerage.

Сделка также подлежит одобрению акционеров.

«Вероятен сценарий, при котором значительная часть миноритарных акционеров TCS не предложит свои акции и не оставит TCS листинговой компанией», — считают аналитики ВТБ Капитал.

BREAKINGVIEWS — российский технологический гигант Яндекс вступает в гонку суперпользователей

(Дополнительный репортаж Татьяны Вороновой; под редакцией Кирстен Донован)

((александр[email protected]; +7 495 775 1242;))

Взгляды и мнения, выраженные в данном документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Основатель

Тинькофф обещает сохранить контроль над банком в связи с планами продажи компании «Яндекс» | WKZO | Все Kalamazoo

Александр Марроу и Андрей Остроух

МОСКВА (Рейтер) — Бренд российского онлайн-банка Тинькофф будет жить, несмотря на его предполагаемую продажу технологическому гиганту Яндекс, заявил в среду основатель банка, подтвердив свое обещание оставаться с бизнес.

TCS Group, материнская компания Тинькофф, ведет переговоры о продаже банка интернет-группе «Яндекс» за 5,48 млрд долларов. Сделка считается в значительной степени положительной для обеих компаний.

Олег Тиньков, основатель TCS Group, который боролся с острым лейкозом и перенес трансплантацию костного мозга в июле, сказал, что ничего не изменится для клиентов Тинькофф, которые только выиграют от сделки.

«Это не продажа, а слияние», — написал Тиньков в своем Instagram-аккаунте.

Аналитики согласны с тем, что возможны синергетические эффекты, если Тинькофф станет частью группы технологических услуг Яндекса, включая данные и предложения продуктов.

Основанием для Тинькофф Банка является встраивание в цифровую экосистему Яндекса с доступом к более чем 60 миллионам уникальных пользователей — потенциальных клиентов Тинькофф Банка, говорится в записке Альфа-банка.

Тинькофф — крупнейший в мире онлайн-банк, обслуживающий более 10 миллионов клиентов по всей России.

«Мы считаем, что сделка положительна для бизнеса TCS, хотя миноритарные акционеры должны бороться за более высокую цену», — заявили аналитики Renaissance Capital, добавив, что капитализация TCS сейчас составляет примерно четверть от капитализации «Яндекса».

Предложенная цена сделки, денежное вознаграждение и акция в размере 27,64 доллара за акцию Тинькофф, представляет собой 8% премию к цене ГДР Тинькофф на 21 сентября.

Объявление о сделке подняло акции Яндекса на 15% выше. В среду, но вызвал распродажу ГДР TCS в Москве. В Лондоне GDR TCS выросли на 5,8% до 27,50 долларов за штуку.

Тем не менее, предлагаемая сделка сопряжена с проблемами, открывающими доступ Яндексу к сектору розничного кредитования и требующим поддержки руководства технической группы, отмечает «Ренессанс Капитал».

«Кредитные риски банковского бизнеса будут добавлены к общему профилю бизнес-рисков Яндекса», — сказали в BCS Brokerage.

Сделка также подлежит одобрению акционеров.

«Вероятен сценарий, при котором значительная часть миноритарных акционеров TCS не предложит свои акции и оставит TCS листинговой компанией», — считают аналитики ВТБ Капитал.

(Дополнительный отчет Татьяны Вороновой; редакция Кирстен Донован)

Сделка с Яндексом предусматривает сохранение бренда Тинькофф — банкир Тиньков — Бизнес и экономика

МОСКВА, 23 сентября./ ТАСС /. Банкир Олег Тиньков сообщил ТАСС в среду, что сделка с Яндексом предусматривает сохранение бренда Тинькофф и всей команды банка.

Интеграция компаний будет минимальной, заявил Тиньков.

«Сделка все еще обсуждается … Она предусматривает сохранение бренда Тинькофф и полное сохранение команды с минимумом интеграции с Яндексом. Мы видим огромную синергию в слиянии с Яндексом, а для клиентов все будет быть таким же и даже лучше, как в случае сделки Facebook-Instagram », — сказал он.

Тиньков добавил, что вместе с нынешним председателем правления TCS Group Оливером Хьюзом он продолжит развитие банка в России. «Оливер, я и вся команда остаемся в компании и продолжим строительство самого крутого и крупнейшего частного банка в стране», — сказал Тиньков.

В то же время банкир Олег Тиньков уточнил, что возможная сделка с Яндексом будет скорее слиянием, чем продажей. «Теперь о« продаже банка »… Я еще ничего не продавал, сделка обсуждается.И это не продажа, а слияние, я безмерно уважаю Яндекс, мы две лучшие ИТ-компании в стране, и здесь может быть много синергии! »- написал Тиньков.

Банкир также добавил, что остается в Тинькофф Банке и продолжит заниматься его деятельностью. «Я обязательно останусь в Тинькофф Банке и буду заниматься его деятельностью, для клиентов ничего не изменится, скорее станет даже лучше», — добавил он.

22 сентября стало известно, что Яндекс ведет переговоры о приобретении Тинькофф Банка с TCS Group, материнской компанией банка.Сумма сделки составит 5,48 миллиарда долларов или 27,64 доллара на акцию банка. Яндекс в свою очередь подтвердил, что компания ведет переговоры с TCS Group о возможном приобретении 100% Тинькофф Банка. Окончательные условия сделки будут зависеть от удовлетворительного завершения юридической проверки и согласования окончательных документов, добавили в компании.

2 апреля 2020 года Олег Тиньков покинул пост Председателя Совета директоров Тинькофф Банка по состоянию здоровья. В марте банкир сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии.

Налоговые правила для сверхбогатых делают остров Мэн убежищем для частных самолетов

Твитнуть Поделиться на Facebook ПОЖЕРТВОВАТЬ

Олег Тиньков — российский миллиардер, заработавший себя самостоятельно, со склонностью к частным самолетам и роскошным домам по всему миру, носящим его имя, как и основанный им онлайн-банк.

Прочтите версию этой истории в The Times (Великобритания)

В течение многих лет Тиньков выставлял напоказ этот роскошный образ жизни в социальных сетях.Согласно его сообщениям в Instagram, в феврале его семья совершила перелет между тремя странами за один день на самолет за 58 миллионов долларов, отмечая 17-летие его сына Романа. Когда Роману было всего 10 лет, он позировал для фото в Instagram, разрезая ленту на лестнице первого самолета Тинькова, стоимостью 28 миллионов долларов. «Рома купил игрушку», — гласила подпись.

Кредит: Instagram. Фотография в Instagram, на которой сын Олега Тинькова Роман перерезает ленточку в частном самолете.Тиньков подписал фото: «Рома купил игрушку».

В том же 2013 году Тиньков сообщил властям США, что его собственный капитал составляет 300000 долларов. Он отказывался от своего натурализованного гражданства США и был обязан декларировать свои активы в процессе. Но прокуратура утверждала, что только его акции в Тинькофф Банке стоили более 1 миллиарда долларов. Сейчас он борется за экстрадицию из своего дома в Лондоне, чтобы столкнуться с обвинениями в налоговом мошенничестве в Соединенных Штатах.

В то время как Тиньков обвиняется в налоговом мошенничестве в У.С., он смог легально сэкономить миллионы в европейской налоговой гавани.

На острове Мэн, владении британской короны в Ирландском море, Тиньков создал непрозрачную структуру лизинга самолетов, которая позволила ему избежать налоговых платежей за три частных самолета, стоимость которых, как сообщается, составляет около 114 миллионов долларов. Он фактически сдал в аренду самолеты себе через анонимные офшорные компании, тем самым получив право на налоговые льготы, которые не применялись бы, если бы он просто купил самолеты.

Схема

Тинькова была впервые обнародована в 2017 году с публикацией Paradise Papers, утечки документов из юридической компании Appleby, которая помогла богатым клиентам спрятать свои активы в оффшоре.

В 2018 году Европейская комиссия призвала Великобританию ограничить то, что она называла «злоупотреблением налоговой практикой на острове Мэн», после того, как расследование BBC показало, что местные власти вернули более 790 миллионов фунтов стерлингов 231 лизинговой компании, которая импортировали самолеты в период с 2011 по 2017 год. Великобритания начала расследование, но пришла к выводу, что «не имеется доказательств того, что на острове Мэн не было уплаты НДС [налога на добавленную стоимость] с самолетов». Отдельное расследование Европейской комиссии продолжается.

Теперь новая утечка банковских документов из отделения Национального банка Каймановых островов на острове Мэн демонстрирует слабые проверки соответствия и показывает, как именно работали эти сложные корпоративные структуры. Новые документы также показывают, что Тиньков был не единственным: по меньшей мере 12 других владельцев самолетов использовали аналогичные схемы, что позволило им сократить свои налоговые счета.

Кредит: Instagram. Олег Тиньков на своем самолете Falcon в Каннах, Франция.

С октября 2011 года почти 300 заявлений в таможенные органы острова о полном освобождении от НДС при ввозе самолета получили зеленый свет, согласно данным, опубликованным в рамках запросов о свободе информации. Анализ Global Witness показал, что это сэкономило владельцам почти один миллиард фунтов стерлингов, что эквивалентно всему бюджету правительства острова Мэн на 2020 год.

Потеря этих потенциальных доходов компенсируется процветающей отраслью финансовых услуг, от которой налоговые гавани, такие как остров Мэн, подпитывают свою экономику.Банковские документы также раскрывают роль поставщиков финансовых услуг — банкиров, бухгалтеров и фирм, предоставляющих корпоративные услуги, — в содействии таким схемам.

Тиньков не ответил на вопросы журналистов.

Кредит: Sipa USA через AP Олег Тиньков на XXIII Петербургском международном экономическом форуме 7 июня 2019 года.

«Как и все»

Согласно его автобиографии «Я такой же, как и все», Тиньков родился в Сибири в 1967 году в семье шахтера и швеи.После ряда предприятий розничной торговли, продуктов питания и напитков в 1990-х и начале 2000-х годов он основал Тинькофф Банк, онлайн-банк, у которого сейчас более семи миллионов клиентов. В своем последнем рейтинге миллиардеров Forbes назвал Тинькова одним из самых богатых бизнесменов России.

В то время как обвинительное заключение США было сосредоточено на корпоративном следе, ведущем на Британские Виргинские острова, он использовал остров Мэн для укрытия своих частных самолетов.

Stark Ltd, его компания по аренде самолетов, открыла банковский счет в местном отделении Cayman National в 2014 году.

Тиньков фигурировал в утечке Paradise Papers в 2017 году как клиент поставщика корпоративных услуг Appleby, теперь переименованного в Estera. Le Monde сообщал тогда, что бизнесмен использовал Stark Ltd для покупки частных самолетов у французского производителя Dassault и не уплатил ни цента НДС во Франции. Вместо этого самолеты были ввезены через Старк на остров Мэн, где Тиньков потребовал немедленного возмещения от налоговых органов, поскольку самолеты будут сданы в аренду.

Структура, которую использовал Тиньков, работала следующим образом: зарегистрированная на острове Мэн компания Stark Ltd купила самолеты, но вместо того, чтобы использовать их сама, компания сдала их в аренду отдельной фирме на Британских Виргинских островах, Moonfield Trading Inc., которая также в конечном итоге принадлежала Тинькову.

Кредит: Instagram. В феврале семья Тиньковых отметила 17-летие Романа Тинькова, совершив поездку по трем странам за один день на самолете стоимостью 58 миллионов долларов. Пост Олега Тинькова в Instagram, посвященный этому случаю, был удален.

Согласно отчету Global Witness, действуя в качестве лизинговой компании, Старк мог требовать освобождения от НДС, который в противном случае должен был бы уплачиваться при импорте.

🔗Бизнес или удовольствие

Министерство финансов Великобритании не обнаружило доказательств уклонения от уплаты налогов на острове Мэн в своем обзоре за 2019 год, рекомендуя только более строгие проверки со стороны властей МОМ, чтобы убедиться, что статус самолетов по НДС после регистрации остается надлежащим.

В расследовании упоминались утверждения, сделанные в отчетах после утечки Paradise Papers, что некоторые самолеты использовались для отдыха без уплаты НДС.

Примечательно, что после ареста за налоговое мошенничество Тиньков удалил из своего Instagram фотографии, на которых он летел с семьей по Европе в самолете, который на бумаге использовался для бизнеса.

Начальник отдела коммуникаций Кабинета министров острова Мэн сообщил по электронной почте, что правительство острова «не потерпит никого, кто пытается уклониться от уплаты налогов». Правительство «работало с HMRC над выполнением рекомендаций, содержащихся в обзоре, проведением обширных мероприятий по сбору информации и разработке подходящего подхода к деятельности по обеспечению регистрации НДС после регистрации», — добавил представитель.

Схема основывалась на круговом финансовом соглашении, по которому две компании переводили средства между своими оффшорными банковскими счетами. Во-первых, Мунфилд одолжил Старку деньги на покупку самолета. Затем самолеты были сданы в аренду обратно в Moonfield для использования Тиньковым. Затем Мунфилд производил регулярные платежи Старку за использование самолетов — средства, которые почти сразу же возвращались в Мунфилд в счет погашения первоначальной ссуды. Фактически, Тиньков платил себе за использование собственных самолетов по договору лизинга, который позволял ему избегать уплаты НДС.

Утечка банковских документов показывает, что Старк получил 9,4 миллиона долларов в виде регулярных «авансовых арендных платежей» от Moonfield в период с июля 2014 года по февраль 2018 года. Платежи были отправлены обратно в Moonfield в качестве погашения кредита. Средний промежуток между получением Старком платежа и отправкой баланса составлял всего неделю.

Есть некоторые признаки того, что власти США, расследовавшие дело Тинькова в отношении налогового мошенничества, также проверили право собственности на самолеты. Среди взломанных файлов банка был тайник улик, подготовленный для явки сотрудника Cayman National в суды острова Мэн в июне 2018 года.В официальной повестке, содержащейся в папке, говорится о «уголовном расследовании, которое ведется в Ирландии», но в сопроводительном электронном письме эта информация описывается как «доказательства, разыскиваемые Министерством юстиции США», включая информацию, касающуюся самолетов Тинькова.

Кредит: Скриншот сайта Tinkoff Collection. Яхта La Datcha от Tinkoff Collection.

🔗Оффшорный яхтинг

Даже когда он борется с экстрадицией в США.S., где ему грозят серьезные обвинения в налоговом мошенничестве, Тиньков недавно основал свое последнее предприятие: бизнес по аренде роскошных суперяхт с очевидными связями с компаниями в другом европейском налоговом убежище, принадлежащими Moonfield.

«La Datcha Tinkoff Collection» предлагает богатым отдыхающим возможность арендовать роскошные дома и яхты Тинькова по всему миру. «Работай усердно играй усерднее. Это моя жизненная философия », — пишет Тиньков во введении к сборнику.

La Datcha — это 252-футовая ледокольная и экспедиционная суперяхта, предназначенная для исследования арктических и антарктических регионов.Он оборудован двумя вертолетами и подводной лодкой и может разместить 12 гостей на шести палубах. Судно, строительство которого, как сообщается, обошлось в 100 миллионов долларов, можно арендовать за 740 000 евро (около 870 000 долларов) в неделю. Примечательная деталь была размещена на веб-сайте Edminston, брокера по продаже суперяхт, который занимается продажей судна, в июле 2019 года: «НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЛИ ЧАРТЕРЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ США В ВОДАХ США». Заявление было опубликовано во время расследования в США активов Тинькова.

Владелец La Datcha неизвестен, хотя две судоходные компании под названием La Datcha Marine Limited и La Datcha Yachting Limited были созданы на Мальте в 2016 году.Обе компании принадлежат Moonfield, компании, участвующей в схеме лизинга самолетов Тинькова. По данным Yacht Harbour, Тиньков планирует проводить на борту гигантской яхты 20 недель в году.

«Ничего плохого»

Внутренние электронные письма

Cayman National показывают, что после разоблачения Paradise Papers отдел соблюдения нормативных требований банка был обеспокоен счетом Старка, даже несмотря на то, что у него был доступ к кредитным документам, лежащим в основе соглашения, в течение более двух лет.

Еще раз взглянув на своего клиента — которого банк ранее отмечал как «Клиент с высоким риском» и «Высокопоставленный человек», — ярлыки, которые должны были подвергнуть его дополнительной проверке, — офицеры по комплаенсу забеспокоились, что Эстера, фирма, занимающаяся администрированием Мунфилд, похоже, «обходил стороной» опасения по поводу Тинькова.

В одном из электронных писем сотрудник Cayman National указал на замкнутость структуры: «Средства, поступающие на счет Stark Limited, поступают со счета Moonfield Trading Inc в Тинькофф Банке в России», — написал сотрудник.«Полученные средства выплачиваются в течение нескольких дней на другой [sic] счет на имя Moonfield Trading Inc в ABLV Bank в Латвии».

В другом внутреннем электронном письме банковский директор Cayman National написал, что эта структура является «фактически сквозным счетом».

В феврале 2018 года Cayman National подала заявление в Подразделение финансовой разведки на острове Мэн со ссылкой на Закон о доходах от преступной деятельности 2008 года. Банк отметил, что счета Moonfield находятся вне контроля Эстеры и что Cayman National не считает, что они имел «полное знание основного источника средств, поступающих на счет Stark Limited.”

В сообщении банк также выразил обеспокоенность тем, что имя Тинькова появилось в так называемом «Кремлевском списке», списке олигархов и государственных чиновников, предположительно близких к Владимиру Путину, который был опубликован Министерством финансов США месяцем ранее. .

Но предполагаемые связи между Тиньковым и Путиным были впервые опубликованы более чем двумя годами ранее, когда бизнесмен дал интервью Financial Times в декабре 2015 года. Газета сообщила, что олигарх «случайно упомянул Владимира Путина по имени более десятка раз, хвастаясь. о его отношениях с президентом.”

Последующая проверка счета Stark в июне 2016 года, проведенная

Cayman National, похоже, упустила из виду эту отчетность. В поле для флажка, в котором сотруднику предлагалось провести проверку в Google, сотрудник, отвечающий за соблюдение требований, написал «ничего плохого». Прикрепленные к обзору фотокопии результатов поиска Google показывают, что статья Financial Times была обнаружена, но не открыта.

Были и другие красные флажки, которые могли быть обнаружены в процессе проверки соответствия. Мунфилд, с российского банковского счета которого Старк получал регулярные арендные платежи, также имел счет в латвийском ABLV bank, на который Старк отправлял регулярные платежи по кредитам.Еще в 2012 году ABLV был замешан в возможном отмывании денег, и эта информация была общедоступной.

Банк изложил свои опасения в раскрытии информации властям острова Мэн в 2018 году, отметив, что они не знают, «что происходит с деньгами, когда они попадают на латвийский счет Moonfield».

Месяц спустя власти США объявили ABLV «учреждением, вызывающим наибольшую озабоченность по поводу отмывания денег», что побудило ABLV объявить о своей добровольной ликвидации.

Представитель Cayman National сказал: «Банк осуществляет активную программу анализа рисков и в последние годы покинул старых клиентов, где существует повышенный риск противодействия отмыванию денег (AML), а также рассматриваются другие дела.”

Кредит: Александрос Михайлидис / Алами Пьер Московичи на встрече министров финансов европейских стран в Брюсселе, Бельгия, 22 января 2019 г.

«Профессиональный бизнес»

самолетов, зарегистрированных на острове Мэн, могут путешествовать по всему ЕС, не подвергаясь таможенному контролю, что является привлекательной привилегией для владельцев более 1000 самолетов, зарегистрированных на крошечном острове с тех пор, как он создал свой частный реестр самолетов в 2007 году.

«Это просто несправедливо, что некоторые люди и компании могут избежать наказания за неуплату правильной суммы НДС на такие товары, как яхты и самолеты», — сказал Пьер Московичи, бывший комиссар ЕС по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможне. «Благоприятный налоговый режим для частных лодок и самолетов явно противоречит нашим общепринятым налоговым правилам», — добавил он.

Во внутренней презентации, представленной на Авиационной конференции острова Мэн в 2011 году старшим консультантом Ernst & Young по НДС, были изложены ключевые особенности налогового режима острова, которые он назвал «удобными для пользователя» и «ориентированными на бизнес».«Два примера, которые привел консультант, описывают сценарии, в которых компании, зарегистрированные на острове Мэн, создаются для покупки самолета, который затем используется в коммерческих целях материнской компанией — схема, аналогичная той, что использовал Тиньков.

«Эрнст энд Янг» заявила, что не будет комментировать отдельные вопросы клиентов из соображений политики, но что ни Тиньков, ни Старк Лимитед не были клиентами фирмы в течение нескольких лет. Бухгалтерская фирма добавила: «Все наши налоговые консультации, будь то в отношении планирования или соблюдения требований, основаны на наших знаниях налогового законодательства и практики на тот момент и обеспечивают прозрачность для налоговых органов.”

Документы из Cayman National показывают, что Тиньков был не единственным клиентом банка, который воспользовался преимуществами индустрии финансовых услуг острова таким образом. Двенадцать других клиентов банка также были владельцами самолетов, и данные свидетельствуют о том, что они использовали аналогичные корпоративные структуры для уменьшения или даже отмены счетов по НДС, что сделало такие схемы обычной практикой.

Как и все налоговые убежища, экономика острова Мэн тесно связана с интересами сектора финансовых и корпоративных услуг.Регулирующие органы в налоговых убежищах часто позиционируют себя как снисходительные и «ориентированные на бизнес», приспосабливаясь к потребностям богатых клиентов сектора финансовых услуг, сохраняя при этом тесные связи с ключевыми фирмами, работающими в их юрисдикциях.

Исследование с открытым исходным кодом, проведенное Global Witness, проанализировало ряд тематических исследований, в том числе исследование Брайана Джонсона, директора гражданской авиации острова Мэн в период с 2006 по 2011 год. Самым заметным достижением Джонсона было создание реестра самолетов на острове.После пребывания в правительстве он присоединился к Appleby в качестве директора, что позволило фирме давать юридические и технические консультации клиентам, владеющим самолетами, особенно на острове Мэн.

Джонсон не ответил на вопросы журналистов.

Есть и другие примеры приятных отношений между регулирующими органами и сектором финансовых услуг на острове Мэн. Например, самым высокопоставленным должностным лицом, ответственным за уплату НДС на острове Мэн, является глава таможенного и акцизного управления, таможенного агентства острова.Доходы, собираемые агентством, составляют почти половину общего дохода острова каждый год, поэтому неудивительно, что, когда в 2018 году была опубликована реклама этой должности, опыт в области косвенных налогов был отмечен как желательное качество.

Победивший кандидат имел опыт по обе стороны забора. Сандра Скушка присоединилась к IOMCE, имея опыт работы на предыдущих должностях в качестве главы отдела НДС в KPMG на острове Мэн и главы отдела косвенных налогов в KPMG Islands Group, сети отделений, охватывающей некоторые из самых известных налоговых гаваней и секретных юрисдикций в мире, включая Каймановы острова и Британские Виргинские острова.Это будет второй период пребывания Скушки в IOMCE, где она тренировалась до прихода в КПМГ в 2007 году.

К счастью для КПМГ, у бухгалтерской фирмы был еще один выпускник IOMCE, Пол Коули, чтобы заполнить освободившуюся должность Скушки. И Скушка без колебаний поддерживает связь со своими бывшими коллегами. На фотографии, сделанной в 2019 году, она запечатлена на праздновании 50-летия Мики Суиндейла, генерального директора KPMG Islands Group и бывшего председателя торговой палаты острова.

Помимо предоставления ключевого персонала правительству острова Мэн, КПМГ также выполняет официальную роль государственного независимого аудитора.У компании даже есть бывший сотрудник в Тинвальде, парламенте острова: спикер Дома ключей Хуан Уоттерсон, который до своего избрания работал бухгалтером в фирме.

КПМГ подтвердила свою роль аудитора правительственной отчетности острова Мэн «в течение нескольких лет» и подробную информацию об упомянутых сотрудниках, но отказалась от более общих комментариев по поводу импорта самолетов.

Хотя нет никаких предположений о том, что какое-либо должностное лицо или сотрудник компании действовал ненадлежащим образом, глубокие связи между финансовой отраслью и регулирующими органами могут ослабить способность официальных органов привлекать к ответственности частный сектор.Даже Казначейство Великобритании в своем в остальном весьма легкомысленном обзоре практики НДС на острове Мэн высказало предостережение:

«Многие консультанты утверждали, что они могли получить доступ к ускоренной услуге от IOMCE и имели прочные рабочие отношения с персоналом острова Мэн», — написали представители Казначейства. «Хотя это, вероятно, будет маркетинговая деятельность и не будет представлять собой существенный риск, IOMCE следует знать об этих заявлениях и при необходимости корректировать свои действия».

Кредит: Londonstills.com / Alamy Дорогой лондонский район Холланд-Парк.

«О налоговых делах Олега»

В феврале Тиньков был арестован в Лондоне по обвинению в налоговом мошенничестве. Он был освобожден после внесения залога в размере 20 миллионов фунтов стерлингов.

Согласно отчету суда, опубликованному в газете Daily Express , условия его освобождения под залог заключают его в квартире возле Холланд-Парка в западном Лондоне с 19:00. и 7 часов утра, и он должен всегда оставаться в пределах большого Лондона.

В случае экстрадиции и осуждения по обвинениям США ему грозит до шести лет тюрьмы.

Цена акций TCS, материнской компании его банка, упала с максимума более 26 долларов 11 февраля до менее 11 долларов в начале марта, когда обвинительное заключение было раскрыто. В публичных заявлениях компания стремилась дистанцироваться от своего скандального основателя, который ушел из правления Тинькофф Банка в начале апреля.

«Я ничего не знаю о налоговых делах Олега», — сказал «Ведомостям» генеральный директор Тинькофф Банка Оливер Хьюз.«Я просто не в курсе».

Тиньков, похоже, также начал очищать свои связи с компанией. Пост в Instagram от 6 февраля, на котором изображены руководители Тинькофф Банка Александр Емешев и Артем Яманов, был удален. В апреле Тиньков ушел с поста председателя правления банка, сославшись на состояние здоровья.

В недавних публикациях в социальных сетях Тиньков находится в больнице, проходит курс лечения от лейкемии — диагноз, который он обнародовал на следующий день после оглашения его обвинительного заключения.Он также объявил о планах направить часть своего состояния на создание реестра доноров костного мозга в России.

«Каждая жизнь бесценна», — сказал Тиньков в посте, сопровождающем видео, на котором он получает костный мозг.

Слушание по делу Тинькова в Вестминстерском магистратском суде было отложено из-за его лечения, которое в настоящее время назначено на 25 сентября, сообщает российское информационное агентство ТАСС.

McClatchy из США предоставил репортажи.

Твитнуть Поделиться на Facebook .



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *