MegaXChange — Политика AML/KYC

Отмывание денежных средств – это действие трансформации денег или других денежно-кредитных инструментов, полученных в результате какой-либо незаконной деятельности, в деньги или инвестиции, которые выглядят законными, так, чтобы их незаконный источник не мог быть отслежен.

Процедуры и методы

Цель ряда мер и процедур противодействия отмывания денег, которые использует MegaXChange для идентификации подобных операций, является гарантией того, что клиенты, пользующиеся услугами MegaXChange, в равной степени идентифицированы по единому стандарту. Это минимизирует как собственные риски, так и риски законопослушных клиентов быть вовлеченными в незаконные действия третьих лиц. MegaXChange позиционирует себя сервисом, помогающей международным организациям в борьбе по отмыванию денежных средств. Поэтому мы внедрили комплекс мер для идентификации клиентов, которые помогают отслеживать подозрительные операции в системе.

Для минимизации рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием террористических действий, мы категорически не принимаем и не отправляем платежи в адрес третьих (то есть не установленных) лиц. Каждый клиент, за которым закреплен собственный счет, вправе отправлять или принимать платежи, используя только свои собственные счета, будь: то счета в электронных платежных системах, банковские счета, кредитные/дебетовые карты. Мы вправе отказать в проведении операций на любой стадии, в случае предположения, что транзакция каким-либо образом связана с отмыванием денег или преступной деятельностью.

Придерживаясь политики «Знай своего клиента» мы вправе произвести идентификацию клиента в системе. В этом случае клиент должен предоставить два документа.

Первый документ — государственный идентификационный документ, имеющий обязательную фотографию клиента. Это может быть внутренний паспорт или паспорт для заграничных путешествий, водительские права (для стран, где водительские права — первичный документ идентификации, например, США) или местное удостоверение личности (кроме корпоративных карт доступа). Второй документ, который мы можем запросить — счет с полным именем клиента и фактическим адресом на нём, не старше 3 месяцев. Это может быть счет за коммунальные услуги, выписка из банка за произвольный период или любой иной документ, где указано полное имя клиента, адрес проживания, который он указал в профиле учетной записи.

Также идентификация предусматривает подтверждение личного номера телефона клиента.

Пройдя идентификацию, статус счета автоматически повышается, и клиент получает возможность использовать все функции системы.

Для предотвращения компрометации чувствительных данных клиента, загрузка документов и информации производится через специальный интерфейс в учетной записи клиента по защищенному HTTPS протоколу.

Обязанности оператора сервиса по соблюдению данной политики

Обязанности оператора сервиса по соблюдению политики Противодействия легализации и отмывания средств, полученных незаконным путем:

  • хранение истории операций клиента в течение трех лет;
  • отслеживание и идентификация подозрительных операций;
  • предоставление информации о клиенте и его транзакциях правоохранительным органам по соответствующему официальному запросу;
  • приостановка подозрительной операции до выяснения обстоятельств и возврат подозрительных средств на счет источника средств;
  • отказ совершать подозрительную операцию.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: [email protected]

Правила обмена на сайте MegaXChange

1. Стороны соглашения

Договор заключается между интернет сервисом по обмену титульных знаков, далее Исполнитель, — с одной стороны, и Заказчик, в лице того, кто воспользовался услугами Исполнителя, — с другой стороны.

2. Список терминов

2.1. Обмен титульных знаков — автоматизированный продукт интернет обслуживания, который предоставляется Исполнителем на основании данных правил.

2.2. Заказчик — физическое лицо, соглашающееся с условиями Исполнителя и данного соглашения, к которому присоединяется.
2.3. Титульный знак — условная единица той или иной платежной системы, которая соответствует расчетам электронных систем и обозначает объем прав, соответствующих договору системы электронной оплаты и ее Заказчика.
2.4. Заявка — сведения, переданные Заказчиком для использования средств Исполнителя в электронном виде и свидетельствующие о том, что он принимает условия пользования сервисом, которые предлагаются Исполнителем в данной заявке.

3. Условия соглашения

Данные правила считаются организованными за счет условий общественной оферты, которая образуется во время подачи Заказчиком заявки и является одной из главных составляющих настоящего договора. Общественной офертой именуются отображаемые исполнителем сведения об условиях подачи заявки. Главным составляющим общественной оферты являются действия, сделанные в завершении подачи заявки Заказчиком и говорящие о его точных намерениях совершить сделку на условиях предложенных Исполнителем перед завершением данной заявки. Время, дата, и параметры заявки создаются Исполнителем автоматически в момент окончания формирования данной заявки. Предложение должно приняться Заказчиком в течение 24 часов от окончания формирования заявки. Договор по обслуживанию вступает в силу с момента поступления титульных знаков в полном размере, указанном в заявке, от Заказчика на реквизиты Исполнителя. Операции с титульными знаками учитываются согласно правилам, регламенту и формату электронных систем по расчетам. Договор действителен в течение срока, который устанавливается с момента подачи заявки до расторжения по инициативе одной из сторон.

4. Предмет соглашения

Путем использования технических методов Исполнитель обязуется выполнять обмен титульных знаков за комиссионное вознаграждение от Заказчика, после подачи данным лицом заявки и совершает это путем продажи титульных знаков лицам, желающим их приобрести по сумме, указанной не ниже, чем в заявке поданной Заказчиком. Денежные средства Исполнитель обязуется переводить на указанные Заказчиком реквизиты. В случае возникновения во время обмена прибыли, она остается на счету Исполнителя, как дополнительная выгода и премия за комиссионные услуги.

5. В дополнение

5.1. Если на счет Исполнителя поступает сумма, отличающаяся от указанной в заявке, Исполнитель делает перерасчет, который соответствует фактическому поступлению титульных знаков. Если данная сумма превышает указанную в заявке более чем на 10%, Исполнитель расторгает договор в одностороннем порядке и все средства возвращаются на реквизиты Заказчика, с учетом вычтенной суммы на комиссионные расходы во время перевода.

5.2. В случае, когда титульные знаки не отправляются Исполнителем на указанные реквизиты Заказчика в течение 24 часов, Заказчик имеет полное право потребовать расторжение соглашения и аннулировать свою заявку, тем самым совершая возврат титульных знаков на свой счет в полном объеме. Заявка на расторжение соглашения и возврата титульных знаков выполняется Исполнителем в том случае, если денежные средства еще не были переведены на указанные реквизиты Заказчика. В случае аннулирования договора, возврат электронной валюты производится в течение 24 часов с момента получения требовании о расторжении договора. Если задержки при возврате возникли не по вине Исполнителя, он не несет за них ответственности.
5.2.1. Если Заказчик оставляет негативные отзывы, оскорбления или угрозы на сторонних ресурсах сети Интернет, в личной переписке или же контактным данным Сервиса, то Сервис вправе требовать удаления данного контента, а также публичных извинений в свой адрес со стороны Заказчика. До момента выполнения требований пункта 5.2.1 возврат средств по пункту 5.2 невозможен!
5.3. Если титульные знаки не поступают от Заказчика на счет Исполнителя в течение указанного срока, с момента подачи заявки Заказчиком, соглашение между сторонами расторгается Исполнителем с одной стороны, так как договор не вступает в действие. Заказчик может об этом не уведомляться. Если титульные знаки поступают на реквизиты Исполнителя после указанного срока, то такие средства переводятся обратно на счет Заказчика, причем все комиссионные расходы, связанные с переводом, вычитаются из данных средств.
5.4. Если происходит задержка перевода средств на реквизиты, указанные Заказчиком, по вине расчетной системы, Исполнитель не несет ответственности за ущерб, возникающий в результате долгого поступления денежных средств. В этом случае Заказчик должен согласиться с тем, что все претензии будут предъявляться к расчетной системе, а Исполнитель оказывает свою помощь по мере своих возможностей в рамках закона.
5.5. В случае обнаружения подделки коммуникационных потоков или оказания воздействия, с целью ухудшить работу Исполнителя, а именно его программного кода, заявка приостанавливается, а переведенные средства подвергаются перерасчету в соответствии с действующим соглашением. Если Заказчик не согласен с перерасчетом, он имеет полное право расторгнуть договор и титульные знаки отправятся на реквизиты указанные Заказчиком.
5.6. В случае пользования услугами Исполнителя, Заказчик полностью соглашается с тем, что Исполнитель несет ограниченную ответственность соответствующую рамкам настоящих правил полученных титульных знаков и не дает дополнительных гарантий Заказчику, а также не несет перед ним дополнительной ответственности. Соответственно Заказчик не несет дополнительной ответственности перед Исполнителем.
5.7. Заказчик обязуется выполнять нормы соответствующие законодательству, а также не подделывать коммуникационные потоки и не создавать препятствий для нормальной работы программного кода Исполнителя.
5.8. Исполнитель не несет ответственности за ущерб и последствия при ошибочном переводе электронной валюты в том случае, если Заказчик указал при подаче заявки неверные реквиз

Автоматический обмен и покупка Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги

Онлайн обменник MegaXChange предлагает обменять Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги

4.63 Rating by CuteStat

megaxchange.com is 5 years 5 months old. It is a domain having com extension. This website is estimated worth of $ 8.95 and have a daily income of around $ 0.15. As no active threats were reported recently by users, megaxchange.com is SAFE to browse.

Display Domain Stats Widget for this domain on your website. Click Here
Update Stat
PageSpeed Score
Siteadvisor Rating
No Risk Issues

Traffic Report

Daily Unique Visitors: Not Applicable
Daily Pageviews: Not Applicable

Estimated Valuation

Income Per Day: $ 0.15
Estimated Worth: $ 8.95

Search Engine Indexes

Google Indexed Pages: 194
Bing Indexed Pages: Not Applicable

Search Engine Backlinks

Google Backlinks: 6,720
Bing Backlinks: 3,770

Safety Information

Google Safe Browsing: No Risk Issues
Siteadvisor Rating: No Risk Issues
WOT Trustworthiness: Not Applicable
WOT Privacy: Not Applicable
WOT Child Safety: Not Applicable

Website Ranks & Scores

Alexa Rank: Not Applicable
Domain Authority: Not Applicable

Web Server Information

Hosted IP Address:

104.18.54.155

Hosted Country:

US

Location Latitude:

37.751

Location Longitude:

-97.822

Page Resources Breakdown

Homepage Links Analysis

Social Engagement

Facebook Shares: Not Applicable
Facebook Likes: Not Applicable
Facebook Comments: Not Applicable

Website Inpage Analysis

h2 Headings: 1 h3 Headings: Not Applicable
h4 Headings: Not Applicable h5 Headings: Not Applicable
H5 Headings: Not Applicable H6 Headings: Not Applicable
Total IFRAMEs: Not Applicable Total Images: Not Applicable
Google Adsense: Not Applicable Google Analytics: Not Applicable

Websites Hosted on Same IP (i.e. 104.18.54.155)

HTTP Header Analysis

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 09 Dec 2019 19:37:49 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive
Content-Encoding: gzip
Strict-Transport-Security: max-age=2592000; preload
Content-Security-Policy: default-src https: data: ‘unsafe-inline’ ‘unsafe-eval’ *.jivosite.com; connect-src ‘self’ *.jivosite.com *.yandex.ru wss://*.jivosite.com
X-Frame-Options: ALLOW-FROM=wmmail.ru
X-Xss-Protection: 1; mode=block
X-Content-Type-Options: nosniff
Feature-Policy: accelerometer ‘none’; camera ‘none’; geolocation ‘none’; gyroscope ‘none’; magnetometer ‘none’; microphone ‘none’; payment ‘none’; usb ‘none’
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
Cache-Control: private, no-cache, no-store, proxy-revalidate, no-transform
Expires: Mon, 09 Dec 2019 19:37:51 GMT
Pragma: no-cache
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Expect-CT: max-age=604800, report-uri=»https://report-uri.cloudflare.com/cdn-cgi/beacon/expect-ct»
Server: cloudflare
CF-RAY: 54296f967b041eb1-SJC

Domain Information

Domain Registrar: NAMESILO, LLC
Registration Date: 2014-09-04 19:27:31 5 years 5 months 4 days ago
Expiration Date: 2020-09-04 19:27:31 6 months 2 weeks 3 days from now
Domain Status:

clienttransferprohibited

Domain Nameserver Information

Host IP Address Country
rose.ns.cloudflare.com 173.245.58.141 United States
terin.ns.cloudflare.com 173.245.59.236 United States

DNS Record Analysis

Host Type TTL Extra
megaxchange.com A 295 IP: 104.18.55.155
megaxchange.com A 295 IP: 104.18.54.155
megaxchange.com NS 86400 Target: rose.ns.cloudflare.com
megaxchange.com NS 86400 Target: terin.ns.cloudflare.com
megaxchange.com SOA 3600 MNAME: rose.ns.cloudflare.com
RNAME: dns.cloudflare.com
Serial: 2031581698
Refresh: 10000
Retry: 2400
Expire: 604800
Minimum TTL: 3600
megaxchange.com MX 300 Priority: 10
Target: mx.yandex.net
megaxchange.com TXT 300 TXT: v=spf1 +include:mxsspf.sendpulse.com +a
+mx +include:_spf.yandex.net
+include:megaxchage.com ~all
megaxchange.com TXT 300 TXT: ca3-dd349f6c2b424855a516a48659cdd47f
megaxchange.com AAAA 295 IPV6: 2606:4700:30::6812:379b
megaxchange.com AAAA 295 IPV6: 2606:4700:30::6812:369b

Full WHOIS Lookup

Domain Name: MEGAXCHANGE.COM
Registry Domain ID: 1874169731_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.namesilo.com
Registrar URL: http://www.namesilo.com
Updated Date: 2019-09-02T04:25:54Z
Creation Date: 2014-09-04T13:42:31Z
Registry Expiry Date: 2020-09-04T13:42:31Z
Registrar: NameSilo, LLC
Registrar IANA ID: 1479
Registrar Abuse Contact Email: [email protected]
Registrar Abuse Contact Phone: +1.4805240066
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Name Server: ROSE.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: TERIN.NS.CLOUDFLARE.COM
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of whois database: 2019-12-09T19:37:48Z <<<

Comments / Ratings / Reviews / Feedbacks for megaxchange.com

Exchanger MegaXchange — best rates of exchange

Menu

Home Exchangers Change what? Payment system Cryptocurrencies Bank transfer Online banking Money transfer Cash My Add exchanger FAQ Contacts Русский English 中国 chexch.com

monitoring of exchangers

Exchangers: 479 Rates: 10808 Currencies: 173 Go to results

E-currency

Payeer USDPayeer $130Payeer USDPayeer $122Payeer RUBPayeer ₽87Payeer RUBPayeer ₽81Payeer EURPayeer €43Payeer EURPayeer €38Yandex.Money RUBYandex ₽152Yandex.Money RUBYandex ₽163Perfect Money USDPM $144Perfect Money USDPM $144Perfect Money EURPM €69Perfect Money EURPM €70Perfect Money BTCPM 5Perfect Money BTCPM 2WebMoney USDWMZ $77WebMoney USDWMZ $90WebMoney RUBWMR ₽65WebMoney RUBWMR ₽61WebMoney EURWME €40WebMoney EURWME €30WebMoney UAHWMU ₴26WebMoney UAHWMU ₴25WebMoney BTCWMX 14WebMoney BTCWMX 8WebMoney BYNWMB Br8WebMoney BYNWMB Br7WebMoney KZTWMK ₸3WebMoney KZTWMK ₸2WebMoney GOLDWMG GOLD3WebMoney GOLDWMG GOLD2Qiwi RUBQiwi ₽139Qiwi RUBQiwi ₽139Qiwi KZTQiwi ₸15Qiwi KZTQiwi ₸16Qiwi USDQiwi $1Qiwi USDQiwi $9Qiwi EURQiwi €1Qiwi EURQiwi €5NixMoney USDNixMoney $12

MegaXChange — Предупреждение

Уважаемые клиенты! Безопасность проведения транзакций может быть поставлена под угрозу, в связи с независящими от нашего сервиса обстоятельствами. Чтобы этого не произошло, рекомендуем ознакомиться со следующими правилами конвертации электронной валюты:

  •  Всегда требуйте подтверждения личности лица, на реквизиты которого вы собираетесь выполнить перевод средств. Сделать это можно посредством личного звонка на skype, icq либо посредством запроса информации о статусе кошелька оппонента на сайте платежной системы;
  • Будьте предельно внимательны при заполнении поля «Номер счета» адресата. Допустив ошибку, вы отправляете собственные средства в неизвестном направлении без возможности их возврата;
  • Никогда не предоставляете займы, используя «безотзывные» электронные системы оплаты. В данном случае шанс столкнуться с фактом мошенничества чрезвычайно велик;
  • Если вам предлагается сделать оплату способом, отличным от указанного в инструкции к использованию нашего сервиса, откажитесь от выполнения платежа и сообщите о случившемся нашему специалисту. То же касается выплат по заявкам, созданным не лично вами;
  • Откажитесь от проведения средств, собственниками которых являются третьи лица, через собственные банковские счета. Известны случаи, когда проведение таких транзакций за вознаграждение, приводило к тому, что владелец счета становился соучастником финансового преступления, не подозревая о злом умысле со стороны мошенников;
  • Всегда уточняйте у сотрудника обменного пункта информацию, приходящую на вашу почту.

Наш и подобные сервисы не предоставляют займов, не берут средства у пользователей в долг или под проценты, не принимают пожертвований. При получении сообщений подозрительного характера от нашего имени с похожих на наши либо иных реквизитов, воздержитесь от выполнения указанных там требований и сообщите о произошедшем в нашу службы поддержки.

С заботой о вашем финансовом благополучии.

MegaXChange (www.megaxchange.cash) reviews, rating, exchange conditions

Thank you for using our service! Add web site to your bookmarks and come again.

Country

Russian Federation

Date of creation

16.09.2014

YadokRR

54.39.10.*

4.09.2019 | 8:20

Как всегда быстро и четко

Анатолий Павлович

94.242.54.*

20.08.2019 | 13:53

Спасибо за вывод! Всё прошло действительно быстро

Влад

193.176.86.*

8.08.2019 | 15:07

Спасибо за быстрый обмен! Удачи!

Григорий

94.242.54.*

3.08.2019 | 9:57

Всё быстро прошло, остался доволен. Благодарю.

Женечка

31.28.161.*

12.07.2019 | 1:58

Благодарю! Хороший и оперативный обмен.

Badboy

193.203.50.*

24.04.2019 | 23:27

Обмениваю не в первый раз! Все как всегда отлично, рекомендую!!!

Денис

193.176.84.*

9.04.2019 | 0:00

Воспользовался сервисом первый раз — все произошло моментально! Похвально!

Buch

217.12.202.*

5.04.2019 | 10:18

Ну ребят огонь просто! Быстро! Качественно ! И надежно!

Алексей

159.69.52.*

22.02.2019 | 17:28

Хороший обменник. Спасибо

Country

Russian Federation

Date of creation

16.09.2014

2016 — 2020 © Udifo.com

v2.163




Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о