Содержание

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЛИДЕР - Москва и Московская область

Адрес:
Москва, Пироговская М. ул., д. 18, стр. 1 (ближайшее метро - Спортивная ~650 м)

Телефон:
  • +7 (495) 7778585
  • +7 (495) 7814025

  • Факс:
  • +7 (495) 7778585

  • Сайт:
    http://www.leadermt.ru
    Описание:
    Система «ЛИДЕР»

    Рубрики:

    Ближайшие станции метро

    Сводные данные МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЛИДЕР

    В телефонном справочнике Moscowpage.

    ru компания международные денежные переводы лидер расположена в разделе «Бизнес – услуги», в рубрике Денежные переводы под номером 146214.

    МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЛИДЕР находится в городе Москва по адресу Пироговская М. ул., д. 18, стр. 1. Ближайшие станции метро: Спортивная - 650 м, Фрунзенская - 950 м, Студенческая - 1.58 км.

    Вы можете связаться с представителем организации по телефону +7(495) 777-85-85 и +7(495) 781-40-25 или отправить факс на номер +7(495) 777-85-85. Для более подробной информации, посетите официальный сайт МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЛИДЕР, расположенный по адресу http://www.leadermt.ru.

    Режим работы МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЛИДЕР рекомендуем уточнить по телефону +74957778585.

    Если вы заметили неточность в представленных данных о компании МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЛИДЕР, сообщите нам об этом, указав при обращении ее номер - № 146214.

    Cтраница организации просмотрена: 151 раз

    О компании:
    Редактировать описание

    Отзывы о компании МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЛИДЕР

    Не опубликовано ни одного отзыва. Добавьте свой отзыв о компании!

    В рубрике "Денежные переводы" также находятся следующие организации:
    МОЛНИЯ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
    Адрес: Москва, Павловская ул., д. 27/29
    ПЕРЕВОД ПЛЮС
    Адрес: Москва, Звездный бул., д. 21, стр. 1, оф. 315
    РАПИДА ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА
    Адрес: Москва, Усиевича ул., д. 20, корп. 2
    ЭЛЬ ГРУПП ООО
    Адрес: Москва, Новочеремушкинская ул., д. 17
    ЮНИОН КАРД
    Адрес: Москва, Саввинская наб., д. 15
    ЮНИСТРИМ КБ ОАО
    Адрес: Москва, Флотская ул., д. 5А
    CONTACT. МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
    Адрес: Москва
    CONTACT ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ И ПЛАТЕЖИ
    Адрес: Москва, Донская ул., д. 14, стр. 2
    RUPAY
    Адрес: Москва
    АББ БАНК
    Адрес: 105005, Москва, Бауманская ул., д. 43/1, стр. 1
    АБСОЛЮТ БАНК АКБ
    Адрес: 127051, Москва, Цветной бульвар, д. 18
    АВАНГАРД АКБ
    Адрес: 115035, Москва, Садовническая ул., д. 12, стр. 1
    АВТОВАЗБАНК ПК ФИЛИАЛ
    Адрес: 125057, Москва, Острякова ул., д. 8
    АГРОПРОМКРЕДИТ КБ ФИЛИАЛ
    Адрес: 125315, Москва, Ленинградский просп., д. 76, корп. 4
    АГРОХИМБАНК
    Адрес: 119992, Москва, Знаменский Б. пер., д. 2, стр. 3
    АДМИРАЛТЕЙСКИЙ КБ
    Адрес: 119034, Москва, Лопухинский пер., д. 6, стр. 1
    АКЦИОНЕРНЫЙ ХЛЕБНЫЙ БАНК
    Адрес: 115093, Москва, Щипок ул., д. 18
    АЛЕМАР БАНК ФИЛИАЛ
    Адрес: 129110, Москва, Мира просп., д. 69
    АЛЛЮР ПЕРЕВОДЫ
    Адрес: Москва, Новочеремушкинская ул., д. 10
    АЛЬФА-БАНК
    Адрес: 107078, Москва, Каланчевская ул., д. 27
    АМИ-БАНК
    Адрес: 101000, Москва, Уланский пер., д. 13, стр. 1
    АУЭРБАНК КБ
    Адрес: 109028, Москва, Трехсвятительский Б. пер., д. 2/1, стр. 1
    БАДР-ФОРТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КБ
    Адрес: 127018, Москва, Образцова ул., д. 31, стр. 1
    БАЛТИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ АКБ
    Адрес: 121099, Москва, Николощеповский 1-й пер., д. 6, стр. 1
    БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) АКБ
    Адрес: 129110, Москва, Мира просп., д. 72
    БАНК БФТ КБ
    Адрес: 107031, Москва, Петровка ул., д. 14, стр. 3
    БАНК ВЕФК МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
    Адрес: Москва, Пушкарев пер., д. 3
    БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
    Адрес: Москва, Земляной Вал ул., д. 34А
    БИН АКБ
    Адрес: 121471, Москва, Гродненская ул., д. 5а
    БФГ-КРЕДИТ КБ
    Адрес: 121165, Москва, Кутузовский просп., д. 35/30
    ВЕБРР - ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ КБ
    Адрес: 109240, Москва, Москворецкая наб., д. 2а, стр. 1
    ВЕГА-БАНК КБ
    Адрес: 105118, Москва, Буденного просп., д. 32а
    ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК
    Адрес: Москва
    ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК
    Адрес: 119992, Москва, Комсомольский просп., д. 42
    ВОЗРОЖДЕНИЕ БАНК
    Адрес: 101990, Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
    ВСЕРОССИСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
    Адрес: 129594, Москва, Сущевский Вал ул., д. 65, корп. 1
    ВТБ 24 БАНК ФИЛИАЛ
    Адрес: 101000, Москва, Мясницкая ул., д. 35
    ВТБ БАНК
    Адрес: 119121, Москва, Плющиха ул., д. 37
    ГАЗПРОМБАНК АБ
    Адрес: 117420, Москва, Наметкина ул., д. 16, корп. 1
    ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК
    Адрес: 142770, Газопровод, Деловой Центр
    ГЛОБЭКС КБ
    Адрес: 123242, Москва, Новинский бульвар, д. 31
    ГРИНФИЛД АКБ
    Адрес: 107045, Москва, Головин М. пер., д. 8
    ГУБЕРНСКИЙ КБ
    Адрес: 123007, Москва, Хорошевское ш., д. 35, корп. 3
    ДАЛЕНА МОСКОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
    Адрес: 111024, Москва, Энтузиастов ш., д. 23
    ДВЕ СТОЛИЦЫ КБ
    Адрес: 125080, Москва, Волоколамское ш., д. 15/22
    ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ MIGOM
    Адрес: 115035, Москва, Садовническая ул., д. 44, стр. 1
    ДЕРЖАВА АКБ
    Адрес: 119234, Москва, Ломоносовский просп., д. 20

    Популярная компания из рубрики Денежные переводы:

    ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК Москва

    Western Union

    Western Union – мировой лидер в сфере денежных переводов, имеющий более чем 140-летний опыт, а также обширную и развитую сеть для осуществления денежных переводов, насчитывающую более 500 000 отделений в более чем 200 странах и территориях мира. В России сеть пунктов обслуживания Western Union® насчитывает более 20 000 отделений для удобного отправления переводов.

    Преимущества Western Union

    • Выгодно: тарифы на отправления денежных переводов от 1%
    • Быстро: деньги можно получить через несколько минут после их отправления.
    • Удобно: можно отправить деньги за рубеж и по России в любом ближайшем отделении партнера системы Western Union. Выплата наличных доступна в более 500 000 отделениях партнеров Western Union по всему миру.
    • Доступно: участник программы лояльности "My WU" экономит время при оформлении перевода, а также может пользоваться всеми преимуществами программы.
    • Подробнее на www.westernunion.ru

    Как отправить денежный перевод Western Union

    • прийти в любое отделение Банка, осуществляющее обслуживание частных лиц;
    • предъявить документ, удостоверяющий личность;
    • сообщить полное имя получателя денег, страну и город получения перевода;
    • внести в кассу сумму перевода и комиссию;
    • получить бланк, где будет указан Контрольный Номер Денежного Перевода,
    • позвонить Вашему получателю и сообщить ему Сумму денежного перевода и Контрольный Номер Денежного Перевода.

    Как получить денежный перевод Western Union

    • прийти в любое отделение Банка, осуществляющее обслуживание частных лиц;
    • сообщить полное имя отправителя, сумму перевода, контрольный номер перевода и правильный ответ на контрольный вопрос (если отправитель включил вопрос в перевод), страну, из которой был отправлен денежный перевод;
    • предъявить документ, удостоверяющий личность;
    • получить в кассе сумму перевода и квитанцию. 
    • плата за денежный перевод взимается только с отправителя денежного перевода.

    Тарифы и документы:

    Денежные переводы по России и за рубеж в Банке «КУБ» (АО)

    Intel Express - это международная система денежных переводов, которая осуществляет денежные переводы в долларах США и евро за рубеж, без открытия банковского счета. Валюта перевода и выплаты выбирается отправителем в момент осуществления перевода.

    Система Intel Express насчитывает более 2 000 пунктов в 12 странах мира, включая европейское направление.

    Для отправки перевода необходимо:

    • предъявить оператору документ, удостоверяющий личность;
    • сообщить оператору страну направления перевода;
    • сообщить ФИО Получателя перевода;
    • внести сумму перевода и сумму комиссии в соответствии с тарифами Платежной системы;
    • сообщить получателю номер и сумму перевода.
    Перевод доступен незамедлительно после осуществления перевода и назначения ему контрольного номера, различной длины из 5-10 цифр или букв.

    Для получения перевода необходимо:

    • обратиться в пункт получения перевода;
    • предъявить оператору документ, удостоверяющий личность;
    • сообщить оператору: контрольный номер перевода, сумму перевода, ФИО отправителя;
    • подписать заявление на выдачу перевода, оформленное оператором Системы.

    Комиссия при получении перевода не взимается!

    Тарифы осуществление денежных переводов системы «Intel Express»

    Переводы в евро и долларах из России

    Направление Плата за перевод
    Азербаджан 2,00%
    Англия 2,00% (минимум 3 Евро)
    Армения 2,00%
    Бельгия 2,00%
    Германия 2,50%
    Греция 2,00%
    Грузия 1,60%
    Израиль 2,00%
    Испания 2,00%
    Италия 2,00%?

    лимит перевода на одного получателя составляет 2,499 Евро на 8 дней, сумму превышающую 2,499 Евро, один получатель сможет получить только через 8 дней

    (минимум 3 Евро)
    Молдова 2,00%
    Нидерланды 2,00%
    Румыния 2,50% (минимум 5 Евро)
    Турция 2,50%

    1 — лимит перевода на одного получателя составляет 2,499 Евро на 8 дней, сумму превышающую 2,499 Евро, один получатель сможет получить только через 8 дней.

    Более подробную информацию о переводах вы можете получить в отделениях Банка или на сайте платежной системы.

    Денежные переводы "ЛИДЕР" вышли на рынок Китая »

    Платежная система «ЛИДЕР» и Postal Savings Bank of China (PSBC) запустили новый сервис по получению денежных переводов «ЛИДЕР» на всей территории Китая.

    Отправить деньги в Китай можно из 12 000 пунктов системы «ЛИДЕР» на территории РФ и стран ближнего зарубежья.

    Денежные переводы выдаются наличными в отделениях Postal Saving Bank of China – крупнейшего розничного банка Китая. Мы предоставляем клиентам выбор валюты перевода – доллары США или евро. Сумма перевода ограничена 10 тыс. долларов США или 8 тыс. евро в день.

    Отправителю достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщить имя/фамилию получателя, страну и город получения перевода и внести деньги. Точный адрес получателя не требуется. Отправителю на мобильный телефон приходит sms-сообщение о статусе перевода.

    Денежные переводы «ЛИДЕР» доступны клиентам в 300 000 пунктах обслуживания в 130 странах присутствия платежной системы.


    Константин Соловьев, заместитель председателя правления платежной системы «Лидер»:

    Для финансовых компаний во всем мире Китай – очень перспективный рынок. Российские платежные системы тоже следуют этому тренду. Кроме того, многие наши партнеры, в том числе, в странах Средней Азии, с которыми у Китая тесные экономические связи, были заинтересованы в выходе нашей компании на этот рынок. Мы предусмотрели возможность отправки в Китай рублевых денежных переводов в любом пункте обслуживания платежной системы «ЛИДЕР» в России. Выдача в Китае будет осуществляться в долларах или евро. А благодаря сотрудничеству с Postal Savings Bank of China получить перевод можно на всей территории страны – от Шанхая и Пекина до отдаленных сельских районов.

    По материалам «ЛИДЕР»

    Эта и другие темы будут обсуждаться на нашем Форуме «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи», который пройдёт в Москве 7-8 июня 2017 года.
    Подробная информация и регистрация доступны на нашем официальном сайте.
    Будем рады встрече с Вами на Форуме!

    Платежный сервис RURU

    Пользователям Платежного сервиса RURU теперь доступны денежные переводы в дальнее зарубежье

    20 ноября 2013 года

    Москва.

    20 ноября 2013 года, г. Москва. Платежный сервис RURU, лидер мобильного финансового рынка в России, и международная платежная система денежных переводов ЮНИСТРИМ предоставили пользователям возможность совершать мобильные денежные переводы в страны дальнего зарубежья с комиссией от 0%.

    С момента основания компании Платежный сервис RURU активно развивает направление денежных переводов со счета мобильного телефона. Именно этот сервис упрощает жизнь пользователей, регулярно отправляющих деньги родным и близким по России и в страны СНГ. Благодаря услуге денежных переводов от RURU, больше не нужно искать пункты денежных переводов, стоять в очередях и перечислять наличные. Денежные переводы от RURU — всегда под рукой: в мобильном телефоне пользователя. Кроме того, Платежный сервис RURU всегда предлагает пользователю исключительно выгодные условия: комиссия за совершение перевода составляет от 0%.

    Теперь через Платежный сервис RURU можно отправить денежный перевод ЮНИСТРИМ в Великобританию, Израиль и Монголию в любое удобное время, любым удобным способом — со счета мобильного телефона или со счета банковской карты. В ближайшее время география переводов в дальнее зарубежье будет значительно расширена.

    Переводы из России в дальнее зарубежье — активно развивающееся направление рынка денежных переводов. Так, в первом полугодии 2013 года объем трансграничных денежных переводов из РФ в страны дальнего зарубежья вырос на 23,1% (годом ранее рост составлял только 3,7%) — до $16,5 млрд.

    Переводы в дальнее зарубежье доступны в приложении для iOS и Android, на сайте RURU.ru, а также с помощью SMS на номер 7878. Совершить перевод можно с мобильного счета «Билайн», МТС и «МегаФон», а также со счета банковской карты MasterCard и Visa. С мобильного счета «Билайн» переводы совершаются без комиссии.

    Для отправления перевода достаточно указать ФИО отправителя и получателя, а также страну перевода. Получить перевод возможно уже через 10 — 15 минут в любом сервисном пункте ЮНИСТРИМ, где выдаются безадресные переводы. Количество сервисных пунктов системы ЮНИСТРИМ в Дальнем Зарубежье насчитывает более 105 тысяч, в том числе порядка 100 точек в Великобритании, более 90 пунктов в Израиле и более 400 в Монголии. Получить перевод можно, предъявив удостоверение личности и номер перевода, который приходит отправителю в виде SMS после успешного совершения платежа.

    «Денежные переводы — стратегически важное направление для Платежного сервиса RURU, — комментирует коммерческий директор Платежного сервиса RURU Алексей Васясин. — Открытие нового направления — переводов в дальнее зарубежье — расширит спектр услуг Платежного сервиса RURU и позволит нашим клиентам заботиться о родных и близких даже в самых отдаленных от России странах».

    «Мобильные денежные переводы все больше завоевывают популярность среди потребителей благодаря таким бесспорным преимуществам, как удобство и скорость, — комментирует глава Международной платежной системы денежных переводов ЮНИСТРИМ Кирилл Пальчун. — Сегодня можно с уверенностью говорить, что стремление к упрощению платежного процесса со стороны клиентов, рост продаж смартфонов, развитие технологий со стороны провайдеров платежных услуг, обеспечат спрос и приведут к активному росту этого канала денежных переводов в ближайшие годы».

    Следите за новостями Платежного мира RURU на официальном сайте и в социальных сетях:

    Денежные переводы по системе «Western Union»

    А

    Адыгейский

    Алтайский

    Амурский

    Архангельский

    Б

    Башкирский

    Белгородский

    Брянский

    Бурятский

    В

    Владимирский

    Волгоградский

    Воронежский

    Д

    Дагестанский

    И

    Ивановский

    Ингушский

    Иркутский

    К

    Кабардино-Балкарский

    Калининградский

    Калужский

    Камчатский

    Кемеровский

    Кировский

    Коми

    Костромской

    Краснодарский

    Красноярский

    Курский

    Л

    Липецкий

    М

    Марийский

    Мордовский

    Московский ЦРМБ

    Московский Центр корпоративного бизнеса

    Н

    Нижегородский

    Новгородский

    Новосибирский

    О

    Омский

    Оренбургский

    Орловский

    П

    Пензенский

    Пермский

    Приморский

    Псковский

    Р

    Ростовский

    Рязанский

    С

    Самарский

    Санкт-Петербургский

    Саратовский

    Сахалинский

    Свердловский

    Смоленский

    Ставропольский

    Т

    Тамбовский

    Татарстанский

    Тверской

    Томский

    Тувинский

    Тульский

    Тюменский

    У

    Удмуртский

    Ульяновский

    Х

    Хабаровский

    Ч

    Челябинский

    Чеченский

    Читинский

    Чувашский

    Я

    Якутский

    Ярославский

    А

    Адыгейский

    Алтайский

    Амурский

    Архангельский

    Б

    Башкирский

    Белгородский

    Брянский

    Бурятский

    В

    Владимирский

    Волгоградский

    Воронежский

    Д

    Дагестанский

    И

    Ивановский

    Ингушский

    Иркутский

    К

    Кабардино-Балкарский

    Калининградский

    Калужский

    Камчатский

    Кемеровский

    Кировский

    Коми

    Костромской

    Краснодарский

    Красноярский

    Курский

    Л

    Липецкий

    М

    Марийский

    Мордовский

    Московский ЦРМБ

    Московский Центр корпоративного бизнеса

    Н

    Нижегородский

    Новгородский

    Новосибирский

    О

    Омский

    Оренбургский

    Орловский

    П

    Пензенский

    Пермский

    Приморский

    Псковский

    Р

    Ростовский

    Рязанский

    С

    Самарский

    Санкт-Петербургский

    Саратовский

    Сахалинский

    Свердловский

    Смоленский

    Ставропольский

    Т

    Тамбовский

    Татарстанский

    Тверской

    Томский

    Тувинский

    Тульский

    Тюменский

    У

    Удмуртский

    Ульяновский

    Х

    Хабаровский

    Ч

    Челябинский

    Чеченский

    Читинский

    Чувашский

    Я

    Якутский

    Ярославский

    Представительства за рубежом:

    "Талибан" - запрещенный в России - снова едет в Москву на переговоры. Зачем?

    Автор фото, Getty Images

    Подпись к фото,

    В январе в Москву приезжала делегация талибов, которую возглавлял Шер Мохаммад Аббас Станикзай (в центре)

    В четверг в Москве пройдут консультации по Афганистану, на которые приглашены представители США, Китая, Пакистана, афганского правительства, а также радикального исламистского движения "Талибан". Переговоры с участием талибов в российской столице проходят уже не в первый раз - несмотря на то, что это движение уже давно запрещено на территории России решением Верховного суда.

    Русская служба Би-би-си собрала главную информацию о предстоящей встрече и о контактах России с талибами за последние годы.

    Что будет обсуждаться на переговорах в Москве?

    Как ожидается, главной темой консультаций станут итоги межафганских переговоров в Дохе, которые продолжаются уже почти год, но пока не приносят никаких значимых плодов.

    29 февраля 2020 года администрация президента США Дональда Трампа и представители движения "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение, согласно которому Соединенные Штаты и их союзники обещали вывести все войска из страны в течение 14 месяцев. Талибы со своей стороны гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

    Однако выработать четкий план выполнения договоренностей сторонам с тех пор так и не удалось. Переговоры в столице Катара неоднократно прерывались и возобновлялись вновь, но так и не привели к конкретным действиям. Более того, 15 марта официальный представитель политического офиса талибов Наим Вардак заявил, что отвергает новый план мирного урегулирования, предложенный США.

    Делегация "Талибана" в последний раз побывала в Москве в конце января - тогда с талибами провел встречу спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, переговоры с талибами необходимы прежде всего для "сверки позиций" для продолжения работы по межафганскому урегулированию.

    "Недавний визит в Москву делегации политофиса движения "Талибан" следует рассматривать именно в таком контексте. В ходе прошедших консультаций нами подтверждена важность сохранения приверженности талибов и США положениям Дохийского соглашения", - отмечал Кабулов в интервью ТАСС 2 марта.

    Председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдулла Абдулла в среду также сообщил, что целью консультаций в Москве является попытка ускорить затянувшиеся переговоры в Дохе и придать им новый импульс.

    "Мы приветствуем региональные и международные инициативы в поддержку мирного процесса, мы уверены, что московская конференция придаст импульс мирным переговорам в Дохе и предстоящей конференции по Афганистану в Турции", - заявил афганский политик в интервью телеканалу Ariana News.

    Как ожидается, вскоре после встречи в Москве - 27 марта - в Стамбуле под эгидой ООН пройдет инициированная Вашингтоном масштабная конференция по афганскому урегулированию, на которую также приглашены Иран и Индия.

    Многие эксперты сходятся во мнении, что формат переговоров в Дохе уже явно не справляется со своей задачей, и поэтому сейчас появляются новые площадки для попыток разрешения афганского кризиса.

    "Дохинский дипломатический проект изначально был ориентирован на решение предвыборных задач тогдашнего президента США Дональда Трампа и в его прежнем виде оказался неэффективным, - отмечал в разговоре с “Коммерсантом” директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. - В связи с этим после смены администрации США переговорный процесс расползается как минимум на две части - конференцию по афганскому урегулированию в Турции, намеченную на 27 марта, и московские консультации, которые должны пройти 18 марта".

    Часто ли Россия принимает делегации талибов?

    Впервые представители движения "Талибан" приняли участие в переговорах по Афганистану в Москве в ноябре 2018 года: встреча прошла в закрытом формате в столичном "Президент-отеле", в ней принимал участие глава МИД России Сергей Лавров.

    За несколько месяцев до этого Лавров отмечал, что Россия никогда не скрывала своих контактов с талибами, поскольку они являются частью афганского общества. Лавров также пояснял, что переговоры с "Талибаном" необходимы для того, чтобы побудить их "отказаться от вооруженной борьбы и вступить в общенациональный диалог с правительством".

    В феврале 2019 года афганская делегация опять приехала в российскую столицу - на этот раз для участия в двухдневном форуме "Межафганский диалог", проходившего все в том же "Президент-отеле".

    В мае 2019 года Лавров снова принял делегацию талибов в Москве. Официальной темой встречи значилось 100-летие дипломатических отношений между Россией и Афганистаном, а также процесс мирного урегулирования афганского конфликта.

    Автор фото, Sergey Savostyanov/Tass

    Подпись к фото,

    Сергей Лавров провел закрытые переговоры с представителями талибов в ноябре 2018 года

    Очередной визит представителей запрещенного движения вызвал бурю критики в социальных сетях, однако в МИД России позднее заявили, что не видят в этом никаких репутационных рисков.

    "Убеждены в том, что приезд в Москву представителей политического офиса "Движения талибов" в Дохе и их участие в упомянутых встречах наряду с видными политическими деятелями Афганистана не только не несет репутационных рисков для нашей страны, но, наоборот, подтверждает нашу активную роль в процессе афганского урегулирования", - говорилось в сообщении министерства.

    За что Вашингтон критикует Москву?

    Власти США неоднократно обвиняли Москву в помощи талибам, однако российские власти это отрицают.

    В августе 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон прямо заявил, что Россия снабжает боевиков оружием, что является "очевидным нарушением международных норм и норм Совбеза ООН". Сергей Лавров в ответ заявил, что у США нет никаких доказательств того, что Москва поддерживает талибов.

    В июне прошлого года американская газета New York Times со ссылкой на свои источники написала, что власти США располагают данными о денежных переводах с подконтрольных российской разведке счетов на банковские аккаунты, связанные с талибами.

    Но основе этих данных, а также на основе сведений, полученных в ходе допросов задержанных в Афганистане боевиков, американские спецслужбы сделали вывод, что Россия якобы тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство американских военнослужащих и их союзников на территории Афганистана, писала газета.

    Президент США Дональд Трамп тогда назвал публикацию NYT заказной и сообщил, что ему не поступало никакой подобной информации от спецслужб. Представитель МИД России Мария Захарова назвала статью "блокбастером" и заявила, что "лучшие голливудские режиссеры работают в сфере обслуживания политической кампании в США".

    Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

    Подпись к видео,

    Талибан получал русские деньги? Пять вопросов о группировке из Афганистана

    1 июля Пентагон выпустил доклад, в котором отмечалось, что Россия поддерживает мирные соглашения с талибами с целью не допустить долгосрочного пребывания американских военных в Афганистане.

    "Россия политически поддерживала талибов, чтобы укрепить свое влияние в этой группировке, ограничить западное военное присутствие и поощрять операции по борьбе с ИГ (запрещенная в России группировка "Исламское государство"), хотя Россия публично отрицает свою причастность (к этому)", - говорилось в докладе.

    В начале марта сенатор-демократ от штата Иллинойс Тэмми Дакуорт решила напомнить про скандальную публикацию NYT и призвала администрацию президента США Джо Байдена рассекретить и обнародовать выводы разведслужб по поводу предполагаемого перевода денег талибам со стороны российских властей.

    Что собой представляет движение "Талибан"?

    Исламистское движение "Талибан" (в переводе с пушту "ученики") было основано в 1994 году во время гражданской войны в Афганистане. В 1996 году талибы взяли Кабул и пришли к власти в стране, переименовав ее в "Исламский Эмират Афганистан". Правительство талибов официально признали только три государства: Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

    Талибы ввели в стране законы шариата, взорвали знаменитые Бамианские статуи Будды и предоставили убежище главе экстремистской организации "Аль-Каида" (запрещена в России) Усаме бен Ладену. После терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года президент США Джордж Буш-младший потребовал у талибов выдачи бен Ладена и после их отказа принял решение ввести войска в Афганистан. Режим талибов был свергнут, с тех пор они перешли на нелегальное положение, при этом продолжая контролировать обширные территории страны.

    Автор фото, AFP

    Подпись к фото,

    Талибы пришли к власти в Афганистане в 1996 году, однако их правительство было признано только тремя странами

    В 1999 году талибы активно поддерживали чеченских боевиков во время так называемой Второй чеченской войны и даже объявили России священную войну - джихад.

    Однако уже через год позиция талибов в отношении Москвы изменилась. Как рассказывал в интервью Би-би-си Сергей Иванов, занимавший на тот момент должность министра обороны России, в 2001 году афганские талибы от имени своего духовного лидера Муллы Омара предлагали Москве объединиться для совместной борьбы с США, однако Россия это предложение отклонила.

    14 февраля 2003 года Верховный суд России признал деятельность "Талибана" террористической и запретил ее на территории страны. Решение было принято по представлению Генпрокуратуры на основании материалов ФСБ.

    Тем временем на территории Ирака и Сирии начала формироваться и набирать силу новая радикальная джихадистская группировка - "Исламское государство" (запрещена в России). К 2013-14 годам она взяла под свой контроль значительные территории Ближнего Востока и Северной Африки, а также проникла в Афганистан.

    С талибами у "Исламского государства" отношения не сложились - афганские моджахеды расценили арабских исламистов как опасных конкурентов и начали с ними войну, которая с переменным успехом продолжается и по сей день.

    В декабре 2015 года спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов рассказал о совпадении интересов России и талибов в борьбе с ИГ.

    "Интересы талибов и без стимулирования объективно совпадают с нашими. Я уже ранее говорил о наличии у нас с талибами каналов связи для обмена информацией. Отмечу, что мы за политическое урегулирование", - говорил он в интервью Интерфаксу.

    В ответ на это талибы на своем англоязычном сайте заявили, что "не видят необходимости получать помощь от кого бы то ни было" в борьбе с ИГ, и добавили, что "не вступали в контакт и не вели переговоров ни с кем по этому вопросу".

    Moneytun - Ваш надежный партнер

    Добро пожаловать на официальный сайт Moneytun

    Отправлять и получать деньги еще никогда не было так безопасно, доступно и удобно. Добро пожаловать в Moneytun, мирового лидера в области денежных переводов, который предлагает специализированные услуги для клиентов в Армении, России, Украине и странах СНГ.Обширная сеть выплат - Доступна в 25+ странах, доступ к 5000+ точкам оплаты по всему миру Превосходное качество - лучшие в отрасли тарифы и низкие комиссии по всему миру Безопасные денежные переводы - проверенная безопасность с сертификатами по высшим мировым стандартам Низкие расходы на денежные переводы с учетом ваших потребностей - вот в чем разница с Moneytun. Мы предлагаем превосходную безопасность, надежность и обслуживание, включая непревзойденный доступ к пунктам приема платежей через нашу сеть ведущих банков-партнеров.Наше индивидуальное обслуживание клиентов идеально подходит для денежных переводов физических лиц и небольших организаций.

    Превосходное обслуживание и профессионализм

    Moneytun LLC, зарегистрирована в U.S. Министерство финансов и имеет лицензию в Неваде, Калифорнии и Флориде в качестве оператора денежных переводов. Основанная в 2006 году, компания опирается на опыт своих учредителей и понимает потребности своих клиентов. Мы здесь, чтобы предоставлять надежные услуги для небольших сообществ, местных предприятий, а также для наших друзей и семей в США и за рубежом. С Moneytun вы всегда можете отправить деньги туда, где они вам нужны, безопасно, быстро и по доступной цене.

    Хантер Байден получил 3 доллара.5M от российского миллиардера: отчет

    Хантер Байден получил телеграфный перевод на сумму 3,5 миллиона долларов от Елены Батуриной, самой богатой женщины в России и вдовы Юрия Лужкова, бывшего мэра Москвы, как сообщили республиканцы Сената в своем отчете о работе младшего Байдена на Украине.

    Батурина упоминается в 87-страничном отчете, который был выпущен в среду, и касается ее платежа инвестиционной фирме Байдена в начале 2014 года.

    «Батурина стала единственной женщиной-миллиардером в России, когда ее компания по производству пластмасс« Интеко »получила ряд московских муниципальных контрактов, когда ее муж был мэром», - говорится в сообщении о бизнес-леди.

    В отчете ее связь с Байденом описывалась как «финансовые отношения», но отказывались углубляться в подробности того, почему был осуществлен банковский перевод.

    Расследование также показало, что Батурина отправила 11 банковских переводов в период с мая по декабрь 2015 года на банковский счет, принадлежащий BAK USA, технологическому стартапу, который объявил о банкротстве в марте 2019 года.

    Хантер Байден и Елена БатуринаGetty Images

    Девять из этих 11 электронных переводов были сначала отправлены Rosemont Seneca Partners, инвестиционной фирме, основанной Байденом и Крисом Хайнцем, пасынком бывшего госсекретаря Джона Керри, прежде чем они были переведены в BAK USA.

    Все 11 транзакций описали платежи как «Соглашение о займе» в разделе деталей.

    В отчете говорится: «[B] В период с 6 мая 2015 г. по 8 декабря 2015 г. Батурина отправила 11 переводов на сумму 391 968,21 долларов США на банковский счет, принадлежащий BAK USA LLC (BAK USA). Девять из 11 транзакций на общую сумму 241 797,14 долларов США были отправлены со счетов Батуриной на банковский счет Rosemont Seneca Thornton, которые затем были переведены на деньги в BAK USA. Для всех 11 транзакций в разделе сведений о платеже указано «Соглашение о займе».

    «BAK USA была технологической компанией-стартапом со штаб-квартирой в Буффало, штат Нью-Йорк, которая производила планшетные компьютеры в сотрудничестве с неназванными китайскими деловыми партнерами. Компания BAK USA объявила о банкротстве 29 марта 2019 года с заявленным убытком в размере 39 миллионов долларов. Эти операции были выявлены на основании сообщений о преступной деятельности Батуриной », - продолжает он.

    Комиссию по расследованию и составлению отчета курировал председатель комитета Сената по внутренней безопасности и делам правительства Рон Джонсон (штат Висконсин.) и председатель финансового комитета Сената Чак Грассли (штат Айова).

    В ходе расследования было установлено, что в 2015 году два чиновника администрации Обамы выразили обеспокоенность должностным лицам Белого дома по поводу возможности того, что младший Байден, входящий в совет директоров Burisma, может создать видимость конфликта интересов, поскольку его отец, тогдашний вице-президент. Джо Байден курировал политику Украины.

    В отчете говорится, что Белый дом Обамы знал, что позиция Хантера препятствует «эффективному осуществлению политики в отношении Украины», но попытки официальных лиц поднять тревогу остались «глухими».”

    Также утверждалось, что Хантер «установил серьезные и стабильные финансовые отношения» с основателем Burisma Николаем Злочевским и что его фирмы и его бизнес-партнер Девон Арчер «заработали миллионы долларов на этой ассоциации», когда его отец был вице-президентом.

    Комитеты также заявили, что они получили записи из Министерства финансов США, которые «демонстрируют потенциальную преступную деятельность, связанную со сделками между Хантером Байденом, его семьей и его сообщниками с гражданами Украины, России, Казахстана и Китая.”

    В отчете добавлено: «В записях также отмечается, что некоторые из этих транзакций связаны с тем, что« кажется восточноевропейской проституцией или торговлей людьми ».

    У младшего Байдена не было материального опыта для работы в совете директоров энергетической и газовой компании, но, тем не менее, ему было предоставлено высокооплачиваемое место.

    Официальный представитель Джо Байдена Эндрю Бейтс раскритиковал расследование в заявлении для The Post о его результатах.

    «Поскольку число погибших от коронавируса растет, а жители штата Висконсин борются с безработицей, Рон Джонсон зря потратил месяцы, отвлекая комитет Сената по внутренней безопасности и правительственным делам от любого надзора за катастрофически неудачным федеральным ответом на пандемию, угрозой Сенат.Джонсон отклонил это, сказав, что «смерть - неизбежная часть жизни». Почему?

    «Субсидировать иностранную атаку на суверенитет наших выборов долларами налогоплательщиков - атака, основанная на давно опровергнутой, жесткой теории заговора правых сил, которая основана на коррумпированности самого сенатора Джонсона и что сенатор прямо заявил, что пытается использовать его, чтобы спасти кампанию по переизбранию Дональда Трампа », - сказал он.

    Компания Western Union - Western Union и Post Bank Russia обеспечивают переводы цифровых денег на миллиарды банковских счетов по всему миру

    Денежные переводы Western Union через мобильное банковское приложение Post Bank прямо сейчас Выплачено на счета получателя в иностранном банке

    ЭНГЛЬВУД, Колорадо.И МОСКВА - (БИЗНЕС-ПРОВОД) - В Компания Western Union (NYSE: WU), лидер в области трансграничных, валютное движение денег и почтовая рассылка Банк, один из крупнейших банков России, расширил предложение для цифровых международных денежных переводов, позволяя клиентам использовать Post Мобильное банковское приложение банка для отправки денежных переводов Western Union напрямую на миллиарды банковских счетов в более чем 50 странах.

    Клиенты Почтового банка по-прежнему могут выбирать своих получателей. оплата наличными в более чем 200 странах и территориях.

    «Благодаря нашим цифровым сервисам мы соединяем больше людей через границ, чем когда-либо прежде », - сказал Одилон Алмейда, Western Union Global Денежный перевод Президент. «Наше сотрудничество с Почтовым банком дает отправителю удобный доступ для отправки денег на кончиках пальцев, а также гибкость выбора наиболее удобного для получателя варианта выплаты - оплачены на банковские счета или получены наличными в рознице Western Union расположение агентов », - сказал он.

    «Мы постоянно развиваем сотрудничество с Western Union, чья услуги денежных переводов доступны через мобильное приложение Post Bank для Россияне, а также граждане других государств. Теперь банк клиенты могут переводить средства на банковские счета более чем в 50 страны по всему миру. Это в дополнение к нашим ранее запустил сервис, позволяющий клиентам отправлять переводы из нашего Почтового банка интернет-счет и мобильное приложение с выплатой наличными в Western Union локации по всему миру.Услуга, которая также предлагает возможность вносить изменения, возвращать и получать денежные переводы », - рассказала Анастасия Масленникова. Член правления Почтового банка, директор по развитию цифрового бизнеса.

    РУКОВОДСТВО ДЛЯ КЛИЕНТОВ:

    Чтобы отправить денежный перевод на банковский счет, клиент должен заполнить форма в приложении мобильного банкинга Post Bank (доступно для iOS и Android пользователей), укажите имя получателя, страну назначения, банковский счет реквизиты и сумма, которая будет отправлена.После заполнения формы и отправлено, отправитель получит одноразовый пароль по SMS. После вставив одноразовый пароль, отправитель получит электронный квитанция с уникальным контрольным номером денежного перевода (MTCN). В валюта перевода автоматически конвертируется в валюту банковский счет получателя.

    О Western Union

    Компания Western Union (NYSE: WU) - мировой лидер в области трансграничных, валютное движение денег.Наша омниканальная платформа объединяет цифровой и физический миры и делает это возможным для потребителей и предприятиям отправлять и получать деньги и совершать платежи быстро и легко, и надежность. По состоянию на 31 марта 2018 года наша сеть насчитывала более 550 000 пункты розничной торговли, предлагающие Western Union, Vigo или Orlandi Valuta фирменные услуги в более чем 200 странах и территориях, с возможность отправлять деньги на миллиарды счетов.Кроме того, westernunion.com, наш самый быстрорастущий канал в 2017 году, доступен в более 40 стран для перемещения денег по всему миру. В 2017 году мы переехали более 300 миллиардов долларов США в основной сумме почти 130 валют и обработано 32 транзакций каждую секунду во всех наших сервисах. С нашим глобальным охват, Western Union переводит деньги на лучшую сторону, объединяя семью, друзей и бизнеса, чтобы обеспечить доступ к финансовым услугам и поддержать экономическую рост.Для получения дополнительной информации посетите www.westernunion.com.

    О Почтовом Банке

    Почта Банк - универсальный розничный банк, созданный в 2016 году группой ВТБ и Почта России на базе Лето Банка. Основная цель Post Bank - повысить доступность финансовых услуг для жителей Россия. Первые клиентские центры банка открылись 5 апреля 2016 года. Почтовый Банк развивает региональную сеть на базе Российского Почтовые отделения.По итогам первого полугодия 2017 года более 10 500 пункты обслуживания открыты более чем в 70 регионах России. Федерация, а клиентская база банка достигла 4,5 млн человек. Почта Банк - второй по величине ритейлер на российском банковском рынке. В почтовых отделениях банк представлен в формате витрин продаж. с сотрудником банка или с сотрудником Почты России. Почтовый банк работает без касс, все операции клиенты совершают с помощь банкоматов с функцией закрытого обращения наличных денег.Почтовый банк единственный банк в России, чья банкоматная сеть (около 4000 автоматов) полностью состоит из таких устройств. Сайт банка http://www.pochtabank.ru/.

    WU-G

    См. Исходную версию на businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180705005090/en/

    Источник: The Western Union Company

    Файлы FinCEN проливают новый свет на скандальный эпизод в Deutsche Bank

    В январе 2019 года я получил наводку от человека, который работал на японском горном курорте.Он рассказал мне, что американец по имени Тим Уисвелл приехал на лыжные каникулы со своей семьей. Он отметил, что Япония подписала с США договор об экстрадиции. Мой корреспондент написал: «Мне просто интересно, почему, похоже, его не преследуют?»

    Это был разумный вопрос. Уизвелл, или «Виз», как его называли коллеги по финансам, до 2015 года возглавлял отдел российских акций в Deutsche Bank в Москве. Он также, по мнению банка, был ключевой фигурой в «зеркальных сделках». Схема предназначена для изгнания и отмывания денег сомнительного происхождения.При типичной зеркальной торговле российский клиент Deutsche Bank делает два одновременных заказа: один на покупку акций в Москве в рублях, другой на продажу того же количества тех же акций в Лондоне и получение оплаты в евро, фунтах или долларов. Клиент не заработал на маневре с акциями. Целью двойного распоряжения было перемещение денег без предупреждения налоговых инспекторов, наблюдателей за санкциями или сотрудников правоохранительных органов. В период с 2011 по 2015 год десять миллиардов долларов ушли из России через зеркальные сделки Deutsche Bank.

    Когда схема была раскрыта, в 2015 году Deutsche Bank указал пальцем на Уисвелла. Руководство компании обвинило его в получении почти четырех миллионов долларов взяток для облегчения сделок - иногда через офшорный счет, принадлежащий его жене, которая является художницей, сверх его щедрой зарплаты банкира. В 2016 году, когда я исследовал зеркальные сделки, бывший коллега Уизвелла сказал мне, что Уизвелл манипулировал внебиржевыми сделками с акциями в интересах своих друзей.Профессиональный отмыватель денег из Москвы, который был близко знаком со службой оттока капитала Deutsche Bank, сказал мне, что в качестве платы за зеркальные сделки Уизвелл иногда принимал платежи наличными в спортивной сумке.

    Труднее было определить конечных бенефициаров зеркальных сделок. Те, кто хотел переместить свои деньги, нанимали профессиональных отмывателей, которые размещали заказы от имени подставных компаний. Но мне сказали, что эта схема использовалась как организованными преступниками, так и политически связанными россиянами и чеченцами.Конечно, зеркальные сделки были бы привлекательными для любого, кто хотел бы обойти санкции или контроль со стороны собственного правительства. Bloomberg News назвал Аркадия и Бориса Ротенбергов, близких союзников Владимира Путина, на которые США наложили санкции после аннексии Крыма Россией, как пользователей зеркальной торговли, хотя никаких окончательных доказательств их причастности не появилось. К схеме был причастен двоюродный брат президента Игорь Путин.

    В недавно опубликованных файлах FinCEN подробно рассказывается о том, в какой степени крупные банки способствовали отмыванию денег, и добавлены некоторые интересные детали к делу о зеркальных сделках.Документы FinCEN основаны на отчетах о подозрительной деятельности - по сути, информативных отчетах, подготовленных самими банками, - поданных в правительство США. Они просочились в BuzzFeed News, а затем переданы Международному консорциуму журналистов-расследователей, который поделился ими с новостными агентствами по всему миру. Согласно документам, одним из клиентов, участвовавших в зеркальной торговле, был посредник Владислава Леонтьева, российского наркоторговца. (Леонтьев отрицал свою причастность к зеркальной торговле или другой преступной деятельности.Между тем, почти пятьдесят миллионов долларов также были переведены через зеркальные сделки в сеть Ханани, в число клиентов которой входят сообщники Хезболлы и Талибана.

    Репутация Deutsche Bank была плачевной даже до того, как разразился скандал с зеркальными сделками. В период с 2008 по 2016 год он заплатил около девяти миллиардов долларов в виде штрафов и компенсаций за широкий спектр правонарушений, включая сговор с целью подтасовки цен на золото и серебро, нарушение санкций в Иране, мошенничество с ипотечными компаниями и манипулирование лондонской межбанковской ставкой предложения. или LIBOR .Недавно банк был оштрафован на сто пятьдесят миллионов долларов Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка за «серьезные нарушения нормативных требований» в его отношениях с Джеффри Эпштейном. Файлы FinCEN охватывают подозрительные транзакции на сумму около двух триллионов долларов, о которых сообщалось в крупных банках в период с 1999 по 2017 год. Из этих двух триллионов более половины - около 1,3 триллиона долларов - прошли через Deutsche Bank.

    Deutsche Bank заявляет, что он извлек урок из «исторических проблем», и утверждает, что он «выделил значительные ресурсы на усиление нашего контроля.«Организация уже столкнулась со своего рода расплатой за зеркальные сделки. После закрытия схемы в 2015 году ее расследовали финансовые регуляторы в России, Великобритании и США. Российское расследование обнаружило, что Deutsche Bank стал жертвой незаконной схемы, и оштрафовал банк символическим штрафом в размере пяти тысяч рублей. долларов - мелочь для старшего банкира в московском офисе. Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании и N.Y.D.F.S. более серьезно относился к нарушениям банка.Они оштрафовали Deutsche Bank на общую сумму шестьсот тридцать миллионов долларов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег. Схема зеркальных сделок, по мнению F.C.A., «сильно наводила на мысль о финансовых преступлениях».

    Как мы теперь знаем, зеркальные сделки не только предполагали финансовые преступления. Крупные преступные организации, террористические группы и наркокартели использовали их для отмывания и перевода денег и в целом извлекали выгоду из этого гейзера грязных денег. В недавнем внутреннем отчете Deutsche Bank отмечалось, что Министерство юстиции продолжает исследовать схему зеркальных сделок.Если так, то это длительное расследование. В 2016 году я обменялся сообщениями с двумя агентами - из ФБР. и Министерство внутренней безопасности США, которые провели полдня в европейском посольстве, задавая вопросы одному из моих источников. Но, похоже, из их расследования ничего не вышло. Между тем, в своей недавно опубликованной книге о Deutsche Bank «Темные башни» Дэвид Энрич цитирует сообщение ФБР. агент, который в 2019 году сказал, что расследование зеркальных сделок все еще продолжается. Интересно, насколько активным может быть расследование, если оно длилось так долго.Также необходимо учитывать политическую среду. До прихода к власти Дональда Трампа Deutsche Bank часто был единственным банком, который предоставлял ему ссуды. Шансы на уголовное преследование кажутся незначительными, по крайней мере, при нынешней администрации.

    Недавнее расписание Уизвелла не свидетельствует о том, что человек обеспокоен арестом. После увольнения из банка в 2015 году он подал иск против Deutsche Bank в Москве по иску о неправомерном расторжении договора. (Он проиграл.) Затем Уизвелл переехал на Бали, где он руководил русской школой серфинга и где, по всей видимости, живет до сих пор.В прошлом году он поехал в Японию, чтобы покататься на лыжах, и во Флоренцию, Италия, с женой на художественной биеннале. Снимок с мероприятия она разместила в Instagram; Уизуэлл держит бокал шампанского. Бывший сотрудник Deutsche Bank недавно написал мне, что слышал, как прошлым летом Висвелла видели гуляющим на яхте у южного побережья Франции «с некоторыми русскими». (Уизвелл не ответил на запрос о комментарии.)

    Уизвелл был не единственным человеком, который содействовал зеркальным сделкам.Его менеджеры закрывали глаза либо из-за умысла, либо из-за некомпетентности. Все его непосредственные начальники по-прежнему работают в сфере финансов, хотя большинство из них ушли из Deutsche Bank. Между тем, как BuzzFeed отмечает в своей отчетности FinCEN, в 2014 году собственная аудиторская группа Deutsche Bank провела расследование московского отдела акций. В то время зеркальные сделки процветали. Расследование дало отделу отчет о состоянии здоровья, хотя команда оставила пустое место для мер по борьбе с отмыванием денег и так называемых процедур «знай своего клиента» - грубый надзор.Руководителем аудиторского отдела Deutsche Bank в то время был Кристиан Сьюинг, который пришел в банк, когда ему было девятнадцать. Шитье теперь является генеральным директором. Дойче Банка.

    После того, как разразился скандал с зеркальными сделками, московское инвестиционное подразделение Дойче Банка было закрыто, и многие люди потеряли работу. Но только три человека, включая Уизвелла, были уволены за свою роль в зеркальных сделках. (Скандал также спровоцировал отставку совместных генеральных директоров Аншу Джайна и Юргена Фитчена в 2015 году, но к тому времени банк уже шатался от многих других постыдных эпизодов.) Два младших сотрудника на столе Уизвелла, чья работа заключалась в том, чтобы физически вводить сделки, также были уволены.

    Одним из этих сотрудников был молодой российский торговец по имени Георгий Бузник. В отличие от некоторых своих коллег, Бузник, похоже, был обременен совестью. Его часто просили выполнить одновременные заказы на покупку и продажу, которые не имели для него никакого экономического смысла. Фактически, казалось, что клиенты, совершавшие зеркальные сделки, теряли деньги, потому что им приходилось платить комиссию банку.Для Бузника эти торги явились явным красным флагом для отмывания денег.

    Дважды, по словам его коллег из отдела ценных бумаг, Бузник высказывал свои опасения Уизвеллу. Его босс заверил его, что все в порядке и что он должен продолжить обработку сделок. Бузник так и сделал. В 2015 году, когда были обнаружены зеркальные сделки, он потерял работу и вскоре ушел из банковского дела. Однако те, кто работал над ним в банке, продолжают процветать, а их некомпетентное, неэтичное или просто незаконное поведение осталось безнаказанным.Между тем грязные деньги продолжают циркулировать по финансовой системе, как патоген. Файлы FinCEN, хотя и разоблачающие, также удручают. Трудно избежать вывода: преступление окупается.

    Британские банки обработали огромные суммы отмытых российских денег | Banking

    Крупнейшие британские банки обработали почти 740 миллионов долларов в результате масштабной операции по отмыванию денег, проводимой российскими преступниками, имеющими связи с российским правительством и КГБ, сообщает Guardian.

    HSBC, Королевский банк Шотландии, Lloyds, Barclays и Coutts входят в число 17 банков, базирующихся в Великобритании или имеющих здесь филиалы, которые сталкиваются с вопросами о том, что им известно о международной схеме и почему они не отказались от подозрительных денег. переводы.

    Документы, просмотренные Guardian, показывают, что не менее 20 миллиардов долларов, по-видимому, были вывезены из России в течение четырехлетнего периода с 2010 по 2014 год. Реальная цифра может составлять 80 миллиардов долларов, считают детективы.

    Один из высокопоставленных лиц, участвовавший в расследовании, сказал, что деньги из России были «явно украдены или имели преступное происхождение».

    Следователи все еще пытаются установить личность богатых и политически влиятельных россиян, стоящих за операцией, известной как «Глобальная прачечная».

    По их оценкам, в проекте участвовало около 500 человек. В их число входят олигархи, московские банкиры и люди, работающие на ФСБ, преемницы КГБ, или связанные с ней.

    Игорь Путин, двоюродный брат президента России Владимира, входил в совет директоров московского банка, который держал счета, участвовавшие в мошенничестве.

    Компании, зарегистрированные в Великобритании, играли заметную роль в этой обширной сети по отмыванию денег. Однако настоящие владельцы большинства фирм, задействованных в схеме, остаются в секрете из-за анонимности, обеспечиваемой противоречивыми законами об офшорах.

    Банковские записи Глобальной прачечной были получены Проектом по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) и Новой газетой из источников, пожелавших остаться неизвестными. OCCRP поделился данными с Guardian и медиа-партнерами в 32 странах.

    Документы включают детали около 70 000 банковских операций, в том числе 1 920 транзакций через банки Великобритании и 373 операций через банки США.

    Здание HSBC в Кэнэри-Уорф, Лондон. Фото: Энтони Девлин / PA Archive / Press Association Ima

    Считается, что данные являются частью доказательств, собранных в ходе трехлетнего расследования отмывания денег, проводимого полицией Латвии и Молдовы.

    Детективы раскрыли заговор, связанный с отправкой миллиардов долларов от подозреваемых в преступлении из России через счета в Латвии и Молдове, хранящиеся в банках, известных своей подверженностью мошенничеству с отмыванием денег.

    Следы привели исследователей в 96 стран и к сети анонимных фирм, большинство из которых зарегистрированы в Регистрационной палате в Лондоне. Большинство из 21 ключевой компании, находящейся под контролем, были распущены.

    Масштаб операции потряс сотрудников правоохранительных органов.Согласно документам, британские банки и иностранные банки с офисами в Лондоне обработали 738,1 млн долларов в транзакциях, по всей видимости, с участием криминальных денег из Москвы.

    Банки говорят, что у них есть сложные подразделения, предназначенные для искоренения финансовых преступлений. Но говорят, что объем выплат - миллиарды в год - затрудняет такую ​​работу.

    «Если вы на заднем плане, вы играете в« бей крота », пытаясь уловить это», - сказал один из источников.

    HSBC обработал 545,3 млн долларов наличными в прачечной, в основном через свой филиал в Гонконге.Проблемный Royal Bank of Scotland, 71% которого принадлежит правительству Великобритании, обработал 113,1 миллиона долларов. Coutts - используемый королевой и принадлежащий RBS - принял платежи на сумму 32,8 млн долларов через свой офис в Цюрихе, Швейцария. Coutts сворачивает свою деятельность в Швейцарии и в прошлом месяце была оштрафована регулирующими органами за отмывание денег по другому делу.

    Другие крупные банки, фигурирующие в данных прачечной, включают Barclays, NatWest и Lloyds. NatWest, также принадлежащая RBS, разрешила через 1,1 млн долларов.

    Британские банки

    В США крупные банки обработали более 63,7 млн ​​долларов. В их число входят Citibank (37 миллионов долларов) и Bank of America (14 миллионов долларов).

    The Guardian связалась со всеми этими банками. Никто из них не оспаривал достоверность данных, но все они настаивали на строгой политике борьбы с отмыванием денег.

    Ответ RBS был типичным. В банке заявили: «Мы привержены борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег в соответствии с нашими правилами, и у нас есть механизмы контроля и защиты для выявления, оценки, мониторинга и снижения этих рисков.Заявление касалось Coutts и NatWest.

    HSBC заявил: «Этот случай подчеркивает необходимость более широкого обмена информацией между государственным и частным секторами, каждый из которых владеет важной информацией, а другой - нет».

    Однако разглашение информации Guardian вызывает неудобные вопросы у британских банков. Управление финансового надзора требует, чтобы банки «учитывали риск отмывания денег, представляемый клиентами, с учетом странового риска; репутация клиента и источник его состояния и средств ».

    Во многих случаях, рассмотренных Guardian, деньги уходили в офшорные фиктивные фирмы, чьи «бенефициарные владельцы» остаются анонимными и чей источник богатства остается загадкой. OCCRP обнаружил, что официальные владельцы многих фирм были фиктивными или «номинальными» директорами из Украины.

    The Guardian показала подробности переводов международному финансовому следователю Л. Берк Файзсу. Он сказал, что проверки соответствия во многих западных банках носят бессистемный характер и часто представляют собой не более чем «галочку».

    «Обычно с отделом комплаенса и расследований обращаются как с нежеланным пасынком. Директора банка рассматривают комплаенс как расход без возврата. Специалисты по комплаенсу получают низкую зарплату, недостаточную квалификацию и практически не получают эффективного обучения по выявлению преступных структур ».

    Файлы добавлены: «Большинство транзакций, которые я здесь вижу, потребовали бы существенной усиленной комплексной проверки. Это не просто отдельные транзакции. Это повторяющийся образец.

    Полиция Восточной Европы сосредоточила свое внимание на ряде британских подставных компаний, включая Seabon Limited, которой управляла управляющая компания на Тули-стрит в Лондоне, в двух шагах от офиса мэра Лондона и мэрии.

    В 2013 году Seabon подала в Регистрационную палату отчетность, в которой говорилось, что ее доход составил всего 1 фунт стерлингов. Фирма была ликвидирована в феврале 2016 года. Согласно анализу документации, Seabon участвовал в сделках на сумму 9 миллиардов долларов. Другая фирма - Ronida Invest LLP, зарегистрированная на Ньюхолл-стрит, Бирмингем, - обработала 6 долларов.4млн.

    Прокуратура Восточной Европы утверждает, что обе фирмы были созданы с целью мошенничества.

    Записи также дают представление о покупательских привычках россиян, хотя во многих случаях покупатели неизвестны. Они покупали бриллианты у ювелиров на Бонд-стрит, меха у брокеров на севере Лондона и люстры в бутике в Челси.

    Эта схема также использовалась богатым россиянином для оплаты обучения своего сына в престижной школе Миллфилд в Сомерсете.

    Часто информация в разделе примечаний электронных переводов вводила в заблуждение. Один банковский платеж на сумму 500 000 долларов был отмечен в записях как «записные книжки». Собственно, потрачено на мех.

    Схема, которая позволяла переводить деньги с востока на запад, была раскрыта полицией после начала расследования в 2014 году. OCCRP - который первым сообщил об этом - изначально называл ее «русской прачечной».

    Обычно две фирмы делают вид, что ссужают друг другу деньги, причем суммы, гарантированные российскими предприятиями.Тогда одна компания «не выплатит» ссуду. Судьи подтвердят подлинность «долга», что позволит российским предприятиям отправлять наличные на счет в Молдове. Оттуда он попал в Латвию, внутри ЕС.

    В схеме были задействованы счета в 19 российских банках. В 2014 году сообщалось, что одним финансовым учреждением был Российский земельный банк (РЗБ). Членом правления банка в то время был Игорь Путин.

    Детективы говорят, что со счетов в RZB было переведено около 9,7 млрд долларов на счета в молдавском Moldindconbank.Затем деньги были переведены в Trasta Komercbanka в Риге.

    Вид на Ригу. Фото: Alamy

    Директор РЦБ Александр Григорьев был арестован в Москве в 2015 году, через год после закрытия его банка за отмывание денег.

    Источники сообщили OCCRP, что Григорьев был связан с ФСБ, главным шпионским агентством России.

    Он отрицает правонарушения и говорит, что является уважаемым гражданином. Он остается под стражей, обвиняется в краже активов по другому делу.

    Игорь Путин от комментариев отказался.В письме, написанном в 2014 году, он сказал: «Мой личный опыт, накопленный в последние годы, подтверждает истинность тезиса о том, что российская банковская система должна быть радикально реабилитирована и очищена от проблемных банков, возглавляемых людьми с сомнительной репутацией».

    Trasta, латвийский банк, оказавшийся в центре скандала, был закрыт в 2016 году. Майя Трейя, заместитель директора министерства финансов Латвии, заявила, что он потерял лицензию из-за отмывания денег. О миллиардах, присланных из России, она сказала: «Очевидно, это были деньги либо украденные, либо криминального происхождения.«Борьба с отмыванием денег - это« бесконечная история », - сказала она финскому телеканалу YLE.

    Участие банков Молдовы в скандале привело к политическому кризису, в котором за последние два года пришли и ушли пять премьер-министров.

    Бывшие и нынешние должностные лица, работавшие в Центральном банке Молдовы, были задержаны прокурорами в августе прошлого года по подозрению в том, что они закрывали глаза на информацию об отмывании денег, осуществляемом через Moldindconbank.

    Мошенничество вызвало скандал и с Москвой.В этом месяце парламент Молдовы заявил, что ФСБ России «жестоко обращалась» с молдавскими чиновниками, прибывающими в Российскую Федерацию. Они связали их преследование с расследованием молдавской прачечной и заявили, что часть денег была использована для попытки подкупа молдавских депутатов.

    ФСБ, которой руководил Владимир Путин до того, как он стал премьер-министром и президентом, использовала часть денег от прачечной в интересах российского государства, заявили молдавские официальные лица.

    Денежные переводы Western Union

    Western Union - мировой лидер в сфере услуг денежных переводов, обслуживающий потребителей более 140 лет.Опираясь на развитую и всеобъемлющую финансовую сеть для электронных денежных переводов, услуги Western Union® доступны в более чем 500 000 1 пунктов обслуживания поставщиков в более чем 200 1 странах и территориях по всему миру. В России услуги Western Union® доступны в более чем 20 000 1 представительствах, где вам удобно отправлять деньги в ближайшее место.

    Преимущества Western Union:

    Выгодное

    • тарифы на отправку МП по России - от 1% *
    • тарифов на отправку МП в СНГ и Грузию - от 1% *
    • тарифов на отправку МТ в Китай - 1000 руб. На любой перевод от 75000 руб. Или 41USD на переводы от 3000USD *
    • в другие страны - от 250 рублей / 10 долларов США *

    Пост: Деньги доступны через 3 минуты после отправки.

    Удобно: Вы можете отправить МП по России и за границу в ближайшем представительстве Western Union. Выплата доступна в более чем 500 0001 партнерских локациях Western Union.

    Доступно: участников программы лояльности «MyWU» экономят время на оформлении документов в месте отправки, а также могут воспользоваться преимуществами программы. Подробности на сайте www.westernunion.ru.

    1 В некоторых странах услуга отправки денег недоступна; клиенты могут получать только деньги.Сетевые данные по состоянию на 31 марта 2013 года.
    2 Денежные средства могут быть отложены или услуги могут быть недоступны в зависимости от определенных условий транзакции, включая отправленную сумму, страну назначения, наличие валюты, нормативные вопросы и проблемы с обменом валюты, необходимые действия получателя, требования к идентификации , Часы нахождения агента, разница в часовых поясах или выбор опций с задержкой. Могут применяться дополнительные ограничения. Подробности см. На westernunion.ru.
    * Western Union может зарабатывать деньги на обмене валюты.При выборе переводчика денег внимательно сравните комиссию за перевод и курс обмена.

    Как отправить денежный перевод

    1. Обратитесь в отделение Credit Europe Bank
    2. Заполните краткую форму «Для отправки денег», указав наименование получателя денежного перевода, сумму перевода, город и страну получателя денежного перевода.
    3. Предоставить оригинал документа, удостоверяющего личность, и передать оператору сумму перевода вместе с комиссией за перевод.
    4. Сохраните квитанцию ​​вместе с контрольным номером денежного перевода (MTCN) и обязательно сообщите получателю всю информацию, необходимую для получения перевода. Во многих странах (включая Россию) знание контрольного номера денежного перевода является обязательным условием для получения перевода.

    Как получить перевод

    1. Обратитесь в отделение Credit Europe Bank
    2. Заполните краткую форму «Для получения денег» или соответствующую форму в пункте обслуживания, указав контрольный номер денежного перевода (MTCN), имя плательщика, страну (город) отправления и сумму перевода.
    3. Предоставьте оригинал документа, удостоверяющего личность.
    4. Получите деньги.

    Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

    Круглосуточный центр обслуживания клиентов Western Union®
    +7 (495) 797-2197
    Звонок бесплатный по России
    8 800 200-2232
    8 800 200-2231 (на узбекском языке) пн-пт: 9.00 - 18.00 (по московскому времени)
    8 800 200-2258 (на китайском языке) пн-пт: 3.00.00 - 19.00 (по московскому времени)
    Сб-вс: 3.00 - 15.00 (по московскому времени)

    и на сайтах:

    http://www.westernunion.ru

    Переводы со счета / на счет

    Теперь клиентам Credit Europe Bank не нужно снимать наличные для отправки денежного перевода! По вашей заявке деньги будут списаны прямо с вашего счета и отправлены системой Western Union® в любой пункт обслуживания.

    Также перевод Western Union® может быть зачислен непосредственно на банковский счет по запросу клиента.

    Инструкции по отправке / получению переводов Western Union®

    Дорогие клиенты!

    Мы рады сообщить вам, что денежные переводы Western Union® теперь доступны в банкоматах Credit Europe Bank!

    Теперь у вас есть возможность оперативно переводить средства в любой из более чем 400 000 пунктов обслуживания Western Union® в более чем 200 странах.Эта услуга также позволяет зачислить сумму денежного перевода, отправленного из любого пункта Western Union®, на расчетный счет клиента в Credit Europe Bank.

    Чтобы получить доступ к новой услуге, вам необходимо:

    • обратиться в любое отделение Банка для доступа к услуге;
    • иметь действующий расчетный счет;
    • быть держателем любой пластиковой карты Кредит Европа Банк;
    • составляет список получателей, которым можно отправлять денежные переводы через банкомат.

    Заполнение заявки на доступ к сервису не требуется для получения средств по системе Western Union®.

    Перевод на счет мобильного телефона

    Western Union® предлагает своим клиентам новый удобный способ получения денег - перевод на мобильный телефон получателя!

    Воспользоваться услугой пополнения телефонных счетов мобильных операторов можно только при отправке денежного перевода из России на Филиппины.

    Получатель выбирает удобный способ получить перевод: наличными в пункте обслуживания Western Union® или на телефонный счет мобильного оператора * при условии, что у получателя активирована услуга «Мобильный кошелек».

    После получения перевода отправителю отправляется SMS-уведомление о статусе перевода. Услуга предоставляется на стандартных условиях денежных переводов и по стандартным тарифам. По карте Western Union® Gold возможны скидки.

    Для получения дополнительной информации об этой услуге обратитесь в любое отделение Банка или позвоните в круглосуточную службу Western Union®.

    Центр обслуживания клиентов:

    7 (495) 797-21-97
    8 800 200-2232 - звонок по России бесплатный
    * Не все операторы мобильной связи предоставляют эту услугу.

    Получателю необходимо проверить наличие этой услуги у своего оператора мобильной связи.

    Платежи Western Union®

    Western Union ® Payments - это простой и безопасный способ совершать платежи более чем 1 500 * компаниям по всему миру за считанные минуты.

    С помощью Western Union® вы можете оплачивать товары и услуги.

    Как отправить платеж:

    • Получите все необходимые инструкции и важные элементы (название, код организации и т. Д.) От компании, которой вы производите платеж;
    • Адрес отделения Credit Europe Bank;
    • Заполните краткую форму «Платежи»;
    • Предоставить оригинал документа, удостоверяющего личность;
    • Вручите сумму платежа в рублях или У.S. долларов и оплата услуги;
    • После завершения платежа оператор выдаст вам квитанцию ​​с контрольным номером денежного перевода (MTCN).

    Примечание: в некоторых случаях комиссия за перевод юридическому лицу может быть установлена ​​для каждого юридического лица индивидуально.

    * Чтобы проверить возможность оплаты компании, обратитесь в Центр обслуживания клиентов Western Union® по телефону 8-800-200-22-32 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или посетите веб-сайт сайт www.westernunion.ru

    Как защититься от мошенничества

    Сможете ли вы защитить себя от мошенничества?

    Да!

    Будьте внимательны при отправке денежного перевода в следующих случаях:

    • подтверждение платежеспособности при приеме на работу, а также оплата товаров и услуг, в том числе аренды недвижимого имущества, которое вы не проверяли;
    • покупка электроники и другой техники по привлекательно низким ценам;
    • покупка онлайн или покупка на виртуальном аукционе;
    • Возврат
    • украденных автомобилей или иных ценностей;
    • перевод денег незнакомцу, представившемуся сотрудником правоохранительных органов / для экстренной помощи близкому родственнику.
    • уплата налогов и сборов за лотерею или другой приз;
    • первоначальный взнос или комиссионные за ссуду посредникам, предлагающим помощь в получении ссуды. Западный

    Union® не гарантирует получение или качество приобретенных товаров и услуг.

    Предотвращение мошенничества - наша общая ответственность.

    • Не сообщайте контрольный номер денежного перевода или любую другую информацию о переводе никому, кроме получателя;
    • Если мошенник узнал какие-либо детали перевода, он сможет получить перевод;
    • Не отправляйте деньги, используя вымышленное имя получателя денежных средств;
    • Не доверяйте SMS или сообщениям электронной почты с уведомлением о призах;
    • Western Union® требует, чтобы получатель денег знал контрольный номер денежного перевода для получения средств в России;
    • Если вам позвонили с просьбой отправить деньги для экстренной помощи вашим близким, перезвоните им и убедитесь, что им действительно нужна помощь.

    Тарифы

    Денежные переводы в рублях РФ и долларах США

    Отделения денежных переводов Ria в Москве, Россия

    контакт (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    tembr бандажная система Москва Россия Посмотреть подробности
    национальный корпоративный банк лидер системы Москва Россия Посмотреть подробности
    балтика лидер системы Москва Россия Посмотреть подробности
    балтика лидер системы Москва Россия Посмотреть подробности
    Внешпромбанк Москва Россия Посмотреть подробности
    Lanta Bank Leader System Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    связаться (русславбанк) Москва Россия Посмотреть подробности
    .



    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *