Содержание

Все что нужно знать о мошенниках в сфере Bitcoin |

Изображение: cryptocoinsnews.com

Хотите вы того или нет, но в настоящее время рыночная капитализация Bitcoin составляет уже $10,5 млрд. Если кто-то из вас до сих пор не понял насколько это большая куча денег, то мошенники уже давно держат ухо востро, и готовы на все, лишь бы отхватить свою долю.

Независимо от того, занимаетесь ли вы криптовалютой профессионально или только пытаетесь вступить на этот путь, мы рекомендуем вам как можно чаще отслеживать информацию о свежих разоблачениях и, вообще, о крупных мошенничествах в этой области. Отдельно хочется поблагодарить ресурс Coin Republic, специалисты которого любезно предоставили информацию для инфографики, а также ресурсу CryptoCoinNews за то, что ребята постоянно делятся актуальной информацией о скамах, так или иначе связанных с биткойном и другими криптовалютами.

В целом, мошенничества и скамы с привлечением Bitcoin можно разделить на несколько категорий:

Поддельные веб-сайты

В самом начале 2016 года один из пользователей ресурса Reddit потерял несколько BTC, после того как инвестировал их в поддельный (фейковый) сайт, маскировавшийся под популярную обменную платформу ShapeShift.io. Сайт действительно очень был похож на оригинальный, разве что в его адресе была пропущена буква, что довольно сложно заметить. Как только эта информация поступила команде ShapeShift, ребята тут же выложили пресс-релиз, который выступил в качестве предупреждения другим пользователям обменника.

01.bitcoin-scams-bitnovosti-01

Стоит отметить, что это далеко не единичный случай. Периодически встречаются подделки в образе BitStamp, Bitcoin Foundation, Blockchain.info и других популярных ресурсов.

Создавая точную копию популярной платформы, мошенники выуживают логины и пароли доверчивых пользователей, либо привлекают деньги из кошельков невнимательных. Кстати говоря, многие такие мошеннические сайты даже встречаются даже в Google-рекламе!

Как избежать проблем: переходите только по проверенным ссылкам от знакомых вам людей. Каждый раз обращайте внимание на то, правильно ли написан адрес сайта, и защищено ли соединение SSL-сертификатом.

Развод

Нашли в интернете желающего продать вам биткойны, или утверждает, что принимает оплату в криптовалюте? Тогда с огромной вероятностью перед вами мошенник, который исчезнет в ту же секунду, как вы перешлете ему свои деньги.

Мошенники такого типа умеют входить в доверие людей множеством различных способов. Некоторые настолько хитрые, что умудряются отправлять поддельные удостоверения личности или прикрываются именем и внешностью других людей, зачастую для этих целей берется образ кого-нибудь из известных в bitcoin-сообществе специалистов.

Можно отметить несколько типов развода на биткойны:

  • Внушающая доверие реклама скам-ресурсов с использованием ссылок на поддельные и фишинговые сайты, а также пустые обещания всевозможных бонусов или 300%-ного возврата инвестиций.
  • Часто злоумышленники представляются рекомендованными продавцами и в качестве главного аргумента используют положительные отзывы от ненастоящих клиентов, и продают вам несуществующие монеты BTC. Для пущей привлекательности их предложения, BTC предлагаются по стоимости ниже рыночной.
  • Реклама и продажа несуществующего майнинг-оборудования по предзаказу. В этом случае злоумышленники выуживают деньги у неопытных майнеров, которые надеются за уплаченную сумму получить самое современное оборудование для добычи криптовалют в домашних условиях.

Как избежать проблем: прислушивайтесь к интуиции. Зачастую слишком хорошие и выгодные предложения оказываются обманом. Старайтесь доверять только проверенным компаниям и сервисам, а также всегда обращайте внимание на написание адреса сайта, и никогда не переходите по ссылкам, указанным в подозрительных email’ах. При малейшем сомнении в источнике, попытайтесь связаться с поддержкой этого ресурса. Если же вы решились на приобретение или продажу BTC где-то в своем городе, то настаивайте на личной встрече или используйте эскроу-сервисы.

Пирамиды и схемы Понци

Как бы профессионально ни выглядел веб-сайт, опытный пользователь интернета всегда распознает в нем финансовую пирамиду. Однако стоит отдать должное мошенникам, связанным с пирамидами, так как из них получаются неплохие психологи, способные манипулировать людьми при помощи их же собственной жадности и стремления к наживе. Если вы наткнулись на красивый веб-сайт, на котором вам обещают прибыль небывалых объемов (до 100-200-300% годовых), или вам часто попадаются люди, которые, то и дело, пытаются заманить вас на подобные сайты, то можете быть уверенными в том, что это очередная однодневная пирамида.

Финансовые пирамиды с привлечением биткойнов или других криптовалют могут быть представлены в различных образах и форматах, но самыми популярными типами можно назвать те, в которых вам предлагаются дивиденды за хранение bitcoin-депозитов или же пулы и сервисы облачного майнинга криптовалют.

Часто вкладчикам предлагается привлекательный доход с то, что они разместят свои кровные биткойны в хранилищах мошеннического сервиса. Кроме того, распространена практика, когда депозит замораживается на фиксированный срок, только после которого можно будет вернуть вложенные средства. Но надеемся, вы понимаете, что в 95% случаев вы не получите ни дивидендов, ни даже собственных вложенных денег. В 2015 был крупный скандал с платформой MyCoin, когда около 3000 вкладчиков в общей сложности потеряли $3 млрд. А про событие марта текущего года вы уже, наверное, слышали: свыше 1000 вкладчиков покусились на обещание в 250% годовых, и потеряли около $50 млн.

Что касается пулов и сервисов облачного майнинга, то эти ребята предлагают «инвесторам» добывать биткойны и другие криптовалюты, не беспокоясь о покупке дорогостоящего оборудования. В теории, вы выкупаете или арендуете определенный объем вычислительных мощностей, которые впоследствии используются для майнинга криптовалют, но такие сервисы имеют привычку внезапно пропадать с горизонта в тот момент, когда вы и другие обманутые «дольщики» еще даже не окупили вложенных средств. Известный в определенных кругах Гэвин Андресен настоятельно не рекомендует связываться с подобными сервисами, даже если они работают уже много лет и давно доказали свою надежность, так как сама идея облачного майнинга всегда несет в себе потенциальную опасность.

Есть и еще один, менее распространенный тип, мошенников, маскирующихся под инновационную и прорывную компанию сетевого маркетинга (МЛМ или многоуровневый маркетинг). Сегодня подобные компании действительно постепенно внедряют возможность оперировать биткойнами в личных кабинетах консультантов и участников, но даже если так, сетевая компания – это, по сути, реферальная программа, и мы рекомендуем вам обходить их стороной.

Как избежать проблем: сторонитесь слишком заманчивых предложений. Если предложение «звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой», то, скорее всего, так и есть! Что же касается сетевых компаний, то даже если вам поступают рекомендации от друзей, то не спешите с решениями: зачастую ваши друзья сами еще не до конца понимают, во что ввязались.

Фишинговые ссылки и сайты

Многие ошибочно думают, что пользователи криптовалют более подкованы технически, и их просто невозможно обмануть фишингом. Вынуждены вас огорчить. В конце 2015 года BitPay потеряла BTC на общую сумму почти в $2 млн именно из-за фишинга. Если по-быстрому прочесать Reddit, то можно найти информацию о множестве различных фишинговых атаках и актах мошенничества. Пользуясь такими сервисами, как Bitstamp, LocalBitcoins, Coinbase и blockchain.info, старайтесь проявлять предельную бдительность.

Как избежать проблем: переходите только по проверенным ссылкам от знакомых вам людей. Каждый раз обращайте внимание на то, правильно ли написан адрес сайта, и защищено ли соединение SSL-сертификатом.

Обман в плагинах и приложениях

Этот тип мошенничества стал набирать обороты относительно недавно, но несет в себе не меньшую опасность. К сожалению, теперь мы не можем быть полностью защищены от мошенничества даже в приложениях и плагинах.

В конце 2015 Bitcoin-сообщество всколыхнула информация о стремительно распространяющемся приложении Localbitcoin, в то время доступное в маркете приложений для Android.

01.bitcoin-scams-bitnovosti-02

Пару месяцев назад, в марте текущего года, запятнанную репутацию получило дополнение для браузера Chrome под названием BitcoinWisdom Ads Remover. Этот скрипт умел заменять QR-код при конвертации валют в популярных обменных платформах и тем самым отправлять деньги на кошелек злоумышленника.

Как избежать проблем: вряд ли кто-то из нас сможет предсказать, какое из последующих приложений окажется мошенническим. Прежде всего, не стоит верить высоким рейтингам и череде исключительно положительных отзывов, так как их очень просто накрутить. Опытные пользователи уже знают, что доверять рейтингам в Android Play Store нельзя ни в коем случае. Перед скачиванием любого незнакомого вам приложения, попытайтесь любым способом связаться с указанным в информации разработчиком, и убедиться, что приложение было создано действительно им.

Обман за счет авторитета

Этот тип мошенничества сложнее всего распознать. Многие злоумышленники предварительно очень долго втираются в доверие участников Bitcoin-сообщества. Один из крупных подобных скандалов разыгрался вокруг обменной платформы Cryptsy, долгое время скрывавшей от своих пользователей тот факт, что впоследствии хакерской атаки было утеряно $6 млн. Вместо честного признания, пользователи просто потеряли возможность вывести собственные деньги и получить какие-либо разъяснения. И сообщество, наверное, всегда будет помнить случай с Mt Gox – обменником, который внезапно исчез, как и 744 тысячи BTC, хранившихся в резерве платформы.

Еще один громкий обман случился в конце марта текущего кода, когда злоумышленники выступили в роли организаторов London Bitcoin Forum, и собрали много тысяч фунтов с тех, кто хотел бы поприсутствовать на столь грандиозном мероприятии. В программу так и не состоявшегося форума были включены выступления и лекции известных в Bitcoin-сообществе личностей, презентации и многое другое. Когда обманщики собрали достаточно денег, сайт просто выпал из поля зрения, а страницу в Facebook заблокировали. В результате сегодня вся информация о запланированных мероприятиях, связанных с Bitcoin, проходит тщательную проверку.

Как избежать проблем: относитесь к подобным новостям с хорошей долей скептики, и старайтесь ознакомиться с историей компаний и людей, которые рекламируют предстоящие мероприятия.

В завершение

Все вышеперечисленные методы, а тем более раскрытые факты махинаций и обмана, точно не прибавят репутации индустрии криптовалют в целом. Таким ли должно было быть естественное развитие децентрализованного финансового инструмента? Текущее положение дел, а именно отсутствие какого-либо регулирования криптовалют, развязывает злоумышленникам руки. Вряд ли можно ждать, что люди станут меньше обманывать или что обманутых станет меньше, и поэтому мы рекомендуем вам быть осторожными и тщательно проверять всю информацию и платформы, которым вы собираетесь доверить собственные деньги.

Источник: coingecko.com

Поделиться ссылкой:

Related

Криптовалюта — это очередной развод? Биткоин

Инвесторы, работающие с криптовалютой, все чаще задаются вопросом: биткоин — это развод или реальный способ заработать деньги? Также перед ними часто стоит вопрос о том, как заработать биткоин с минимальным риском для себя. Обеспокоенность статусом данной криптовалюты связана с тем, что в интернете активно обсуждается надежность биткоина и его дальнейшие перспективы. При этом многие эксперты считают, что виртуальная валюта — это пузырь или финансовая пирамида, которая через некоторое время рухнет. Сегодня курс биткоина характеризуется то стремительным ростом, то спадом. Такие колебания делают данный актив чрезвычайно волатильным, но в то же время это сопряжено с высокими рисками, связанными с непредвиденным обвалом котировок криптовалюты. Отметим, что основное обеспечение биткоина — это доверие участников этой системы, благодаря которому данная валюта существует и меняет курс. Сегодня купить биткоин или продать его можно на многих финансовых площадках, которые специализируются на работе с криптовалютами.


Биткоин — это лохотрон?

У биткоинов нет единого центра, нет юридических или физических лиц, которые бы предоставляли гарантии или получали прибыль от привлечения новых пользователей. Есть только так называемые биржи криптовалют, где происходят все операции с данным видом активов, однако и эти структуры не могут влиять на курс данной криптовалюты. Исходя из этого утверждать, что биткоин — это лохотрон, неправильно. Конечно, у тех, кто пришел в систему в числе первых, есть ряд преимуществ, и главное из них — курсовая разница виртуальной валюты. Но пришли они в систему сами, а не по приглашению какой-то компании, обещающей радужные перспективы.

Биткоин — это деньги, и, естественно, деньгами могут спекулировать. Так, кто-то из участников сети может косвенно повлиять на курс биткоина, кто-то может организовать своего рода пирамиду на основе криптовалюты. Но это не значит, что биткоин — развод, поскольку спекуляции проводят и с обычными деньгами.


Биткоин — это пузырь?

Стремительное увеличение курса биткоина и рост мощностей для майнинга криптовалюты наталкивает многих на мысль о том, что криптовалюта — это пузырь, который вскоре может лопнуть. Может ли пузырь под названием «виртуальная валюта» лопнуть, а биткоины — исчезнуть? Если изучить последние новости по криптовалюте, то можно увидеть, что все больше стран хотят официально ввести на своей территории расчеты цифровыми деньгами, все больше компаний, работающих в различных сферах, признают биткоин и используют технологию блокчейн. Данная технология имеет высокую степень защиты и гарантирует полную анонимность всех финансовых операций. Именно биткоин позволит перейти к свободному денежному обмену, без посредников и отчетности. И для тех, кто считает, что криптовалюта — развод, напомним еще раз, что риски мошенничества, финансовых пирамид и пузырей присущи и обычным деньгам, ценным бумагам и другим инструментам торговли.

Многие известные бизнесмены неоднократно заявляли о том, что биткоин мог бы стать одной из мировых валют, если бы ему удалось преодолеть жесткое сопротивление со стороны многих центробанков и правительств, которые не хотят терять рычаги влияния на экономику.

Рекомендуем также ознакомиться с такими вопросами

Назад

Bitcoin. Очередной обман: gustyakov — LiveJournal

Биткойн, если кто не в курсе — это такая криптовалюта. «Как бы деньги». При этом главная плюшка биткойна в том, что типа «каждый может нарубить» себе этих денег. Делается это довольно просто: надо купить ферму для майнинга этих биткойнов. Ферма — это компьютерная система, производящая некие математические вычисления. Включил — и руби бабло пачками!

Но вот если покопаться во всем этом крипто-чуде, то вырисовывается интереснейшая картина: биткойн (и его форки, вроде Litecoin и Dogecoin) — это такая афера, которая заставляет лохов покупать мощные компьютерные железки и участвовать в некоей системе распределенных вычислений. За это лохам выдаются некие электронные фиговины, которые неизвестно, куда девать. Во всяком случае, никакого путного товара на эту электронную фигню купить невозможно.

Теперь по пунктам:

1. Биткойн позиционируется как ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ система, не имеющая главного администратора.
Скажите, вот вы лично верите, что производство денег вот так вот оставлено без надзора и контроля со стороны «большого брата»? Я в это не верю ни секунды.

2. Природа математических вычислений, необходимых для производства биткойнов неизвестна. Формально это вычисления хэш-кода. Но хэш-код — это просто дескриптор некоего массива данных. Что это за данные? Хэш-код ЧЕГО? Неизвестно. Просто программа-«кошелек» принимает какие-то неизвестные данные неизвестно от кого — и неизвестно куда сбрасывает результаты их обработки.
Объяснение расчитано на идиотов: «обработка данных о транзакциях Bitcoin». И всё. «Обработка данных» — и всё.

Пример объяснения:
«Один из клиентов создает новую транзакцию и рассылает ее другим клиентам, которые заняты генерацией блока. Они добавляют эту транзакцию к своему блоку и продолжают генерацию. Рано или поздно у кого-то получится сгенерировать блок. Такой блок запечатывается (к нему больше не добавляются транзакции) и рассылается по сети. Далее клиенты проверяют блок и транзакции внутри него на валидность. Если никаких проблем нет, то транзакции считаются одобренными. К этому моменту свежий блок уже доехал до каждого клиента и добавлен в цепочку. После этого процесс повторяется — клиенты начинают генерировать очередной блок и собирать в него новые транзакции.»
http://habrahabr.ru/post/114642/

Вы что-нибудь поняли? Я понял лишь одно: это дешевая разводиловка типа «кручу-верчу, обмануть хочу». Создавайте блоки и транзакции — и получайте деньги, угу. Транзакции ЧЕГО и КУДА? Переливание из пустого в порожнее? Генерация блоков ЧЕГО? Нет ответа…

3. Для постройки ферм для добычи биткойнов есть два пути:
— Купить специальную систему для вычисления хэш-кода (ASIC)
— Собрать компьютер на основе нескольких видеокарт ATI (ВНЕЗАПНО видюхи NVidia хреново считают хэш-коды, а вот ATI — ну просто зашибись!. Но это, разумеется, совершенно случайное совпадение. Так получилось. «Масло подорожало», ага.)
То есть лохов заставляют бежать в магазины и закупать новую электронику.

Таким образом мы имеем типичную аферистичную схему!

1. Некая организация под прикрытием правительства США в 2008 году начала строительство системы распределенных вычислений. Что это за вычисления — неизвестно.

2. После кризиса 2008 года в мире резко упали продажи нового компьютерного железа. А тут — ВНЕЗАПНО — образовался новый рынок сбыта! Фермы для майнинга! Это ж сколько новых железок продать можно! И — ВНЕЗАПНО — резко выросли продажи видеокарт ATI при том, что до этой криптовалютной лихорадки ATI разгромно проигрывали NVidia по объему продаж.
Кроме того, выросли объемы продаж систем ASIC, предназначенных специально для вычисления хэшей.

3. Ну и, соответственно, из лохов вытрясли немало РЕАЛЬНОГО бабла.

А тем временем:

«… в некоторых странах финансовым организациям запрещено проводить операции с Bitcoin. Так, в начале декабря 2013 года Народный банк Китая запретил финансовым институтам страны вести операции с криптовалютой из опасений, что анонимность Bitcoin сыграет на руку преступникам, занимающимся торговлей наркотиками, отмыванием денег и другими незаконными операциями. ЦБ РФ 29 января заявил, что все операции с Bitcoin юридических лиц будет рассматривать как потенциально сомнительные»
http://www.plusworld.ru/daily/minfin-ssha-ne-budet-kontrolirovat-oborot-bitcoin-dlya-lichnih-celey-904/

«Банк России предостерегает граждан и юридических лиц, прежде всего кредитные организации и некредитные финансовые организации, от использования «виртуальных валют» для их обмена на товары (работы, услуги) или на денежные средства в рублях и в иностранной валюте.»
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=27012014_1825052.htm

Обменник MtGox прекратил работу
«В течение нескольких недель крупнейшая биржа криптовалют MtGox работала со сбоями. После обнаружения критической уязвимости в собственной реализации Bitcoin-кошелька выяснилось, что баг допускает двойную трату монет при осуществлении внутренних транзакций на сайте. После этого MtGox заморозил операции вывода средств.»
http://habrahabr.ru/post/213763/

И это — только то, что сразу в поиске гугла вываливается.

Я уже предвижу, что скоро вся эта схема развалится. Ну год, ну еще два — и вас начнут просто бить! конец. Биткойны попадут под запрет во всех странах, а лохи останутся без бабла и с кучей ненужного оборудования.

Видимо, создатели этой аферы своих целей уже достигли:

1. Систему распределенных вычислений построили, настроили и вычисления осуществили.
2. Сбыт компьютерного оборудования в условиях финансового кризиса подстегнули.
3. Из лохов бабло вытрясли.

Кстати, на скорый крах крипто-пирамиды указывает тот факт, что в продаже на вторичном рынке появилось НУ ОЧЕНЬ МНОГО ферм, как на базе нескольких видеокарт, так и на базе разных асиков. Да и продаваны новых систем не отстают — полно объяв типа «продаем фермы для майнинга на базе ATI R9 280X». За рубли продаем, естественно, БГГГГГ :)))))

Это театр абсурда какой-то! Продаются станки для печати крипто-денег! Но продаются — ВНЕЗАПНО!!! — не за крипто-хрень, а за рубли и доллары. Удивительно, правда? Интересно, отчего ж продаваны сами себе бабла не нарубят? Или они прекрасно понимают, что это все — развод?

Так что ждите, мои дорогие! Пушной зверек уже близок :)))

7 схема развода, которые нужно знать

bitcoin piramide

Поскольку цена биткоина значительно возросла за последние несколько лет, число мошенников увеличилось многократно. Схемы не являются новым, они уже были разработаны с самого начала популярности криптовалюты. В этой статье мы представляем семь наиболее распространенных типов скама, о которых следует знать, чтобы не стать жертвами какого-либо из них.

Читайте в статье

Поддельные кошельки

Каждому пользователю требуется кошелек для хранения своих монет и отправки или получения платежей. Существует четыре основных типа кошельков для биткоина и других криптовалют, а именно:

  • аппаратные кошельки,
  • веб-кошельки,
  • десктопные кошельки,
  • мобильные кошельки.

Мошенники не пропустили высокий спрос на мобильные кошельки и начали создавать поддельные приложения. Фейковые кошельки для биткоинов обычно имеют имя, очень похожее на официальные и проверенные кошельки, такие как Coinbase или Mycelium, а в некоторых случаях подделки размещают тот же логотип. Мошенничество с криптовалютой по этой тактике запутывает неопытного пользователя, который думает, что устанавливает официальный кошелек, который все рекомендуют. Некоторые скамовые кошельки просачивались в магазины приложений Apple и Android, маскируясь под настоящие кошельки.

Еще один способ, которым фейковые кошельки привлекают клиентов, — это обещание большей анонимности транзакций. В исследовании 2015 года «Бесплатный сыр не даст даже биткоин: как вместе с популярностью криптовалюты растет доход мошенников» приводится следующее:

«Мы смогли проанализировать три кошелька (Onion Wallet, Easy Coin и Bitcoinwallet.in), в которых все транзакции от жертв были доставлены на адрес мошенников. Эти примеры рекламируют себя как кошельки с микшированием, которое усиливает анонимность. Фактически, все три сервиса, похоже, управляются одним и тем же мошенником, потому что передача средств идет на тот же биткоин-адрес».

Мошенническая схема в следующем:

  1. пользователь загружает кошелек;
  2. пользуется им;
  3. когда сумма достигаем определенного порога, она выводится с кошелька.

Способ борьбы весьма прост: загружайте кошельки с прямых ссылок на сайте криптовалюты или производителя проверенного кошелька.

Мошенничество при облачном майнинге

7 мошеннических схем с биткоином, о которых важно знать

Компании, занимающиеся облачным майнингом, берут с пользователей комиссию в обмен на мощности для майнинга биткоинов (или других криптовалют) от имени пользователя. Это позволяет людям получать вознаграждения за добычу, не приобретая и не обслуживая дорогостоящее оборудование.

Тем не менее, эта область буквально окупирована мошенниками. Фейковый облачный майнинг  — это веб-сайты, на которых предлагается купить мощности, но фактически майнинга не будет. Как правило, эти сайты сами платят пользователям в течение определенного периода после оформления поддельного контракта. Затем, спустя какое-то время, компания перестает платить, а средства пользователей исчезают. В этом случае облачный майнинг — просто схема Понци, другими словами, финансовая пирамида, потому что средства выплачиваются, пока пользователи привлекаются к сервису знакомых. Как только количество новых пользователей иссякает, мошенники прекращают кампанию.

Примерами скама в облачном майнинге являются Hashinvest, Hashpoke, Cointellect, GAW Miners и HashOcean. Последние два, возможно, были самыми крупными мошенниками с криптовалютами в этой области в последнее время. Владелец GAW Miners заработал предположительно более чем 10 миллионов долларов от инвесторов. Он убедил всех в том, что в его распоряжении много вычислительных мощностей, что привело к крупным продажам его поддельных контрактов на облачный майнинг.

Чтобы не стать жертвой мошенников на облачном майнинге, проводите тщательные исследования компаний, которые предлагают эти услуги и убедитесь, что они ведут бизнес прозрачно. Комментарии и отзывы не могут служить доказательством хорошей работы какого-либо облачного майнинга, так как это может быть частью партизанского маркетинга и людей, заинтересованных в заработке на пирамиде.

Инвестиционные схемы

Вложения в биткоин — еще один распространенный тип мошенничества с криптовалютой. Эти схемы несколько схожи с облачным майнингом, так как тоже обещают доходность и ежедневно производят небольшие выплаты, пока вдруг не прекратятся все платежи и мошенник не пропадет с инвестированными средствами. Это тоже работает на принципе пирамиды.

Сначала эти «инвестиции» кажутся очень прибыльными, так как есть ежедневные выплаты. Многие пользователи повторно инвестируют туда же, ожидая большую прибыль. Однако, когда пользователь пытается вывести свой доход, возникает проблема, и, прежде чем вы ее обнаружите, компания перестает платить, а пользователи теряют вложенные средства.

Если вы решите вложить средства в какой-либо фонд, убедитесь, что компанией управляют профессионалы отрасли. Кроме того, убедитесь, что предлагаемая инвестиционная стратегия полностью описана и имеет здравый смысл, а также приводятся риски и выход. Прежде всего стоит помнить, что любой, кто гарантирует высокую доходность в инвестициях, врет, поскольку никогда нет 100%-ой уверенности в мире инвестиций.

Сетевой маркетинг на криптовалюте

7 мошеннических схем с биткоином, о которых важно знатьСетевой маркетинг (MLM) без фактического продукта или услуги, которые обещают высокие комиссионные для успешных рефералов, — это просто другой тип пирамиды. Средства, которые выплачивают участникам, не доход компании, а деньги новых вкладчиков. Эта схема принципиально не чем не отличается от пирамид на фиате, но многие попадаются в нее из-за новых переменных. Кажется, что с участием криптовалюты будет что-то принципиально другое. Нет.

Эти две схемы могут лежать также в основе ICO и презентации новых продуктов на блокчейне.

Подробнее про пирамиды в криптовалютах

Фальшивые обменники и биржи

Биткоин-обменники позволяют обменять одну монету на другую, а также вывести или ввести фиатные деньги. На криптовалютной бирже можно спекулировать валютой и покупать альткоины по более выгодной цене в ходе торгов. В истории были случаи мошеннических обменников и бирж.
Такие биржи просят внести платеж, который идет на покупку биткоина. Однако обратно ничего не передается. Эти компании обычно привлекают клиентов за счет снижения комиссий, прием большего количество платежных систем и прочего.

Настоятельно рекомендуется использовать только проверенные биржи и обменники (но даже самые крупные не застрахованы от краха). Новые ресурсы лучше проверять вводом малого количества средств.

Фишинг с биткоинами

Одна из схем — отправка электронных писем с намерением украсть личную информацию. Жертве отправляют письмо, где говорится, что она выиграла биткоины. Чтобы забрать монеты, нужно войти в свой кошелек (форма располагается сразу в теле письма). Пользователь просто сливает свои данные мошенникам и теряет доступ к своему кошельку, так как данные уже украдены.

Фишинг-мошенничества очень распространены, а недавно начали набирать популярность в сообществе держателей криптовалют. Всегда будьте осторожны при нажатии на любые ссылки в сообщениях электронной почты, которые кажутся недостоверными, особенно когда вы проверяете электронную почту на телефоне.

Эта же схема применяется при создании копии сайтов.

Пожертвования криптовалюты

К сожалению, мошенники знают, как использовать наши эмоции: будь то жадность (тогда нам обещают высокие доходы) или сострадание.

Были случаи, когда мошенники создавали поддельные страницы для пожертвований. Например, после террористической атаки в Орландо была создана поддельная страница пожертвований, которая побуждала пользователей отправлять криптовалюту, чтобы помочь выжившим.

Конечно, это не исчерпывающий список. Мы уже рассказывали, как выбрать ICO и что может сделать вирус, подобный Пете.

Можно ли бесплатно зарабатывать Bitcoin или это обман?

Биткоин и криптовалюты в целом в последнее время интересуют многих людей, которые даже ничего об этом не знают. Может показаться, что возможность влиться в данную сферу уже упущена. Но даже сейчас, когда в мире есть целый ряд криптовалют добраться до биткоина можно довольно просто.

Большинство новичков в мире криптовалют задаются вопросом, как можно получить доступ к биткоину и самое главное, бесплатно. Существует несколько способов, которыми возможно получить свои первые BTC бесплатно.

Где получить BTC?

Не следует думать, что биткоины польются в карманы рекой. Для этого придется немного постараться, ведь мир криптовалют несильно отличается от нашего. Здесь работает то же самое правило, что без труда не вытащить и рыбку без труда. И если думать, что пару раз написать адрес кошелька или оставить комментарий, то можно получить несколько биткоинов, тогда лучше забыть об этом.

Где получить биткоин бесплатно?

Услуг и сайтов огромное количество, однако перечисленные ниже являются лидерами в своем сегменте и зарекомендовали себя как хорошие способы получить биткоины бесплатно с долгосрочным статусом функциональности сайта. Самые популярные способы:

  1. Moonbitcoin – сам накапливает криптовалюту, нужно только заходить и снимать ее.
  2. Free Bitcoin – раз в час раздает сатоши (сатоши — это копейки биткоина).
  3. Читать книги и получить сатоши.
  4. Биткоин-кликеры.
  5. Игры с оплатой в биткоинах.
Источник: crypto.review

Freebitco работает без перебоев уже долгие годы. Каждый час здесь можно набрать до 200 долларов в BTC. Однако для этого нужно обладать большой удачей. Как правило, гарантированный выигрыш составляет 100 сатоши. Как только на счету будет более 0.00005460 BTC, можно отправлять биткоины на кошелек (суммы выплат и минимум для вывода может меняться в зависимости от курса). Кроме того, этот сайт позволяет использовать ставки для увеличения статуса учетной записи вашего кошелька. Однако это лотерея и нужно быть очень осторожным.

Еще одной замечательной особенностью этого сайта является возможность начисления процентов 4% годовых, если имеется как минимум 0.0003 BTC на счете. Однако основным и самым большим преимуществом этого сайта является его надежность. За все время эта площадка была опробована многими людьми и надежность этого сайта не падает. По аналогичному принципу работает и moonbit.co.in.com.

Веселые игры с наградой в биткоинах

Другой способ, который очень популярен — это различные забавные биткоин-игры. Самые популярные из них можно найти, например, в Google Play. К очень популярной игре относится The Blockchain Game. Для регистрации понадобится адрес электронной почты и адрес электронного кошелька. Игра работает по простому принципу, нужно ставить отдельные блоки друг на друга. Каждый уровень имеет различную сложность. 

Источник: theblockcrypto.com

Чем сложнее уровень, тем выше награда. Игра полностью бесплатна и за свою активность можно получить вознаграждение, которое выплачивается пользователям один раз в неделю. Поскольку игра бесплатна, она включает в себя множество рекламы, и это дает возможность выплачивать вознаграждение игрокам. По такому принципу работает большинство игр, которые предлагают биткоины бесплатно.

Еще одна популярная игра-биткоин Поппер, которая больше похожа на игровой автомат, поэтому можно не всегда получить столько, сколько прилагается усилий. Кроме того, можно заплатить за различные улучшения, а также уменьшить количество рекламы. Игра не отличается особой сложностью, так что ни у кого не должно возникнуть с ней проблем. В двух словах нужно просто складывать отдельные объекты одного цвета вместе, чтобы получить тройку. Также присутствует система бонусов.

Эти две вышеупомянутые игры являются одними из лучших на рынке. Есть ряд других, так что можно найти и другие варианты, чтобы заработать сатоши бесплатно. Справедливости ради стоит отметить, что много вы такими играми не заработаете, но можете попробовать – вы в любом случае ничего не потеряете.

Читайте книги и получайте биткоины за вознаграждение

Еще один вариант получения бесплатных биткоинов звучит почти невероятно. Представьте, что можно читать книгу и еще получать за нее деньги в биткоинах. Именно это и ждет пользователя на странице Paidbooks.com, где доступно вознаграждение в биткоинах за чтение классической литературы. 

Источник: youtube.com

За созданием этого сайта стоит та же компания, что и за Blockchain Game. Чтение книг — это один из самых интересных и полезных способов заработать биткоины бесплатно, чем просто классические клики.

Добавить ссылку на сайт

Еще один вариант, чтобы заработать биткоины бесплатно — это добавить рекламную ссылку на свой сайт. Если имеется собственный сайт или группа в социальных сетях либо свой блог, то можно заработать действительно большую сумму сатоши и биткоинов. Есть рекламные сайты, где нужно пройти регистрацию и разместить рекламный блок на своем сайте. После этого на счет будут начисляться вознаграждения за каждый клик, который сделают посетители. 

Рассчитывайте на примерное вознаграждение в размере 0.15 USD за 1000 просмотров. Поэтому, если есть желание заработать деньги таким образом, то необходимо иметь довольно большой трафик.

Проекты, которые предлагает биткоин бесплатно

Вышеупомянутые варианты — это не единственный способ заработать биткоин бесплатно. Есть тысячи подобных сайтов, игр и проектов, который обещают пользователям сатоши бесплатно. Однако не все они действительно честны и не факт то, что они обещают будет правдой. Поэтому лучше при работе на сайтах с неизвестной репутацией сделать простую проверку. 

Лучше всего заработать и отправить минимальную сумму на криптокошелек и посмотреть, прибудут ли деньги. Безопаснее всего выводить доходы и не хранить большие суммы биткоинов на сайтах. Ведь неизвестно, когда сайт закроется и все заработанные деньги останутся там.

Вне зависимости от выбора, интерактивные сайты или чтение книг, в течение небольшого промежутка времени можно получить свои первые цифровые деньги. Кроме того, с течением времени они могут подняться в цене. Это инвестиции, которые со временем могут увеличиться в 5-10 раз.

Выводы

Подводя итоги, отметим, что бесплатно получать биткоины теоретически можно, но заработок будет настолько незначительным, что вряд ли оправдает ожидания и потраченное на него время. Вы можете попробовать каждый из перечисленных способов лично, чтобы во всем убедиться и понять, что значительный заработок без капиталовложений просто невозможен.

5 актуальных схем обмана людей, интересующихся криптовалютой |

5 схем обмана на криптовалюте

 

На фоне роста заинтересованности пользователей в возможности заработка в интернете, блокчейн-технологии с их производными сделали немалую шумиху. Конечно, ажиотаж, наблюдаемый вокруг темы виртуальных валют, позволяет сейчас грамотным инвесторам, спекулянтам либо трейдерам получать внушительные доходы, не думая про финансовые трудности. Однако, множество людей, одурманенных рекламой и публикациями диванных экспертов, в стремлении извлечь прибыль из инновационных инструментов, теряют накопленные, и полученные в кредит средства.

Помимо денежных потерь из-за банальной безграмотности, жадности и беспричинной самоуверенности, есть и мошеннический фактор. Людей активно обманывают в разрекламированной, относительно новой и популярной области – технология блокчейн. Здесь нет классического воровства, но присутствует глупая невнимательность, младенческая беспечность, и ожидание лёгких денег.

Разберём детально самые частые схемы мошенничества, где люди самостоятельно отдают деньги, надеясь на халявный заработок, либо теряют средства из-за собственной лени, и пренебрежения азбучными мерами компьютерной безопасности.


Актуальность вопроса

Почему от 72-75% аудитории, увлечённой идеями заработка на криптовалюте и блокчейн-проектах, терпит крах, не добиваясь желаемого результата? Данный вопрос любопытный и резонный. Первопричина здесь естественна – каждый желает обрести богатство. Это нормально, но в свете криптовалютной тематики интерес человека предлагается удовлетворять ассортиментом способов, которые малопонятны даже многим профильным специалистам.

Много ли пользователей, принявших решение добывать сотни-тысячи долларов, сразу точно раскроют для себя существо понятия «блокчейн-технология», «криптовалюта», «запуск ICO», «стейблкоин», «токен» и т. п.? Разумеется, истинную суть, перспективу и особенности данных терминов чётко осознают единицы.

Понимая крайне скудную осведомлённость, отсутствие финансовой грамотности, а также невероятную алчность, и желание легкого (быстрого) заработка у современных людей, криминальные личности легко наживаются на них. Они реализуют мошеннические схемы, оставляющие наивных пользователей с пустым балансом криптокошелька, и с цифрой «0» на фиатном балансе. Поверившую в рекламные уловки аудиторию нетрудно обмануть.

5 схем обмана на криптовалютеВНИМАНИЕ

Ежедневно много людей, ослеплённых вездесущей рекламой криптовалют, и «уникальными» методиками большого заработка, теряют деньги. Мошенники похищают у них криптомонеты или обычные деньги исключительно простыми трюками и приёмами. Зная схемы такого обмана, нетрудно предупредить безвозвратную потерю личных финансов.

Киберпреступниками разработаны сотни схем получения чужих криптокапиталов, и далее мы разберем основные из них.

Итак поехалии

 


Мошенничество ICO-scam

Очень незатейливая схема, построенная на активной рекламе невероятной прибыльности инвестирования в запускаемые ICO новых криптовалют. Мошенники качественно создают полный набор атрибутики якобы очень перспективного блокчейн-проекта, для развития которого недостаточно собственных средств разработчиков. Они объявляют ICO – первичный выпуск монет. Радостные пользователи интенсивно скупают токены, наивно мечтая о послезавтрашней 700-1200% прибыли. Организаторы проекта, просто заполучив таким способом запланированную сумму, исчезают бесследно. Люди быстро осознают никчёмность приобретённых токенов, но рыданиями данный провал исправить невозможно. Их не обворовывали. Денежки были вложены осознанно с желанием легко обогатиться. Ну и конечно же неграмотность и беспечность горе-инвесторов тут дала свои плоды.

Итак поехалии

Интересно. Согласно информации от Market Stats ICO, с конца 2014 уже реализовано свыше 1860 криптовалютных ICO, суммарный инвестиционный объём которых составил более $12,47 млрд. Результат удивительно скорбный – приблизительно любой 7-й проект остался незаконченным либо организаторы с деньгами пропали. То есть, около $1,78 млрд пользователи сами подарили мошенникам.

 

Несомненно, солидный профит с вложенных в ICO блокчейн-проектов денег получать можно, однако, здесь требуются специфические умения, грамотные стратегии и конкретные знания этой сферы. Нужно внимательно осуществлять полный анализ ICO проекта, связанного с криптовалютами. Есть приблизительно 15% вероятность вклада капитала в абсолютно провальную или заведомо мошенническую идею. О том, как выбрать качественное ICO, читайте по ссылке.

Аналогичный принцип свойственен варианту заработка на молодых альткоинах. Свою криптовалюту сегодня легко создать, и обеспечить её первичную рекламу. Непросто вложить реальную полезность либо перспективность в такую монету.

ICO скам

 


Уникальные Pump- или Dump-каналы

Те, кто осведомлён о схеме Pump&dump на криптовалютных биржах, понимают о наличии замечательного шанса подзаработать. Необходимо лишь своевременно открывать ордера, направленность которых соответствует намерениям памперов либо дамперов.

Важнейшая проблема заключена в секретности таких планов. Только закрытая группа единомышленников знает время активации системы, конкретную криптобиржу, целевой альткоин. Также им известна длительность финансовой операции и прочие нюансы. Как раз доверчивые и якобы самые хитрые пользователи на данную наживку всегда попадаются.

Приблизительные этапы и нюансы схемы:

  • Создаётся, и стремительно раскручивается тематический канал, группа либо сообщество в соцсети, мессенджерах, на тематических площадках и форумах. Тема, разумеется, всецело посвящена криптотрейдингу, специальным стратегиям, лёгкому заработку и т.п.;
  • Между активными дискуссиями и общением привлеченных пользователей, администрация выдаёт только этим людям секретные данные о запланированной реализации dump либо pump. Информация, конечно, абсолютно достоверная от надёжного инсайдера;
  • С секундной точностью и полной предсказуемостью, предположим, на криптобирже EXMO беспрестанно начинает расти цена монеты RVN (ravencoin) или XVG (verge). Пронырливые личности, некогда ставшие членами специального канала или группы, перед этим открывают short- или long-позиции, как требует раскрытая стратегия;

Итак поехалииОсобенность. Дамперы и памперы не проводят спланированные действия на крипторынке с дорогими, очень известными коинами из ТОП-20 – ethereum, bitcoin cash, litecoin, bitcoin и проч. Для запланированного эффекта им элементарно не хватит капитала. А вот с 100-200 места крипторейтинга несложно подобрать альткоины, которые удастся скупать массово, быстро влияя на их котировки.

  • Имея альткоины, пользователи дожидаются указанной котировки, и закрывают активные сделки. Они, вроде как, самые ушлые трейдеры, перехитрившие основную массу спекулянтов и получившие прибыль. Всё супер хорошо.

Действительно, предложенная схема крайне привлекательная, оптимальная, невероятно простая, плюс стопроцентно доходная. Где тут подвох? Мошенники, затеявшие данный обман, зарабатывают на первых 3-х этапах:

  • На первой стадии они дорого продают «членство» в закрытом сообществе, группе и т.п.;
  • Второй этап – продажа сигналов или более уточнённых данных;
  • Самая прибыльная третья фаза – работа по другому сценарию. Организаторы канала моментально реализуют целевую криптомонету на дистанции отличной от объявленной остальным подписчикам. Киберпреступники срывают большой профит, бросая доверчивых и «хитрых» пользователей с активно обесценивающимся активом.

 

В принципе, воровства здесь также нет. То есть, критичная доверчивость, безграмотность, жадность и желание быстрого дохода справедливо оборачивается убытками, которые пользователи сделали осознанными действиями.

Мошенничество на пампах и дампах

 


Фальшивые твиттер-аккаунты

Крайне бесхитростный, но вполне действенный метод, ориентированный на держателей мелких сумм криптовалюты. Киберпреступники создают множество фейковых аккаунтов либо страничек в соцсетях (обычно в Twitter). Далее используется тематическая маскировка аккаунтов, к примеру, известные личности из криптовалютного мира, разработчики блокчейн-платформ, официальные группы альткоинов и прочие.

После того как у фальшивых аккаунтов накапливаются заинтересованные посетители, читатели, активные участники и т.д., мошенники периодически начинают устраивать копеечные конкурсы для них с реальной выплатой сотни-двух сатоши или эфиров. Люди проникаются доверием, ведь платят реальные монеты, публикуют полезные сведения, дают значимые рекомендации.

Апофеозом такой раскрутки и постепенного одурманивания, является, как правило, лотерея, подарочный розыгрыш, большой джекпот, распродажа подписок на инсайдерские тайны и мн. др. Фантазий, чтобы завлечь невнимательных, доверчивых пользователей у обманщиков предостаточно. Обычно за допуск ко всему вышеперечисленному, мошенники просят перечислить умеренную сумму в коинах на криптовалютный кошелёк.

Итог понятен – естественно, мошенники, собрав какое-то количество цифровых монет, пропадают. Вроде куш преступников небольшим получается, однако, классная маскировка, умелое затуманивание мозгов, а также массовость акции приносят внушительную сумму.

 


Криптовалютные фонды

Схема основывается на серьёзном восприятии людьми малопонятных, но солидных слов типа «депозит», «инвестпортфель», «фонд», «актив», «капитал» и т. п. Используются они с терминологией из популярной сейчас сферы технологии блокчейн.

Итак, рекламируемый криптовалютный фонд с огромным уставным капиталом в реальности являет собой пару-тройку мошенников, конечно, не имеющих нужных регистраций, лицензий и разрешений. Но, этот «фонд» рекламируется, имеет сайт, кучу отзывов, сверхприбыльную статистику либо яркие графики. В общем, обладает всем набором обманной атрибутики, которая у пользователей внушает доверие.

Пользователям начинают всякими путями предлагать внесение фиатной валюты или криптомонет, чтобы «грамотные и очень опытные» управляющие распоряжались инвестициями. Стоимость услуг смехотворная, профит неизбежный, сотрудничество взаимовыгодное. Гарантированный доход предлагают обычно свыше 110% ежемесячно. Обязательно находятся простачки, клюющие на обещание лёгких, быстрых денег.

Тоже предсказать исход подобных инвестиций нетрудно – это заслуженная кара за безграмотность, розовую наивность и тупую жадность в виде абсолютной потери перечисленных средств.

При выборе криптофонда будьте внимательны

 


Клоны криптовалютных кошельков и
бирж цифровых монет

Задумка мошеннической схемы не новая, но благодаря недавнему ажиотажу в конце 2017, идея своей эффективности не растеряла. Здесь преступники создают предельно идентичную копию страниц веб-ресурса, с адресом, чуточку отличающимся от оригинального сайта. Как раз этой мелочи жертвы мошенников часто не обнаруживают.

Этапы данной схемы такие:

  • Осуществляется массовая email-рассылка привлекательных сообщений о беспрецедентных акциях, суперскидках, выигрыше в автоматической лотерее и т. п. Ниже представлена ссылка;
  • Пользователь перемещается на основную страницу криптокошелька или биржевой площадки. Видя знакомую страницу веб-ресурса, он прописывает пароль с логином, чтобы зайти в аккаунт. Ничего, конечно, не получается, и страница сбрасывается;
  • Как итог — мошенники получили его авторизационные данные. Теперь, если нет двухфакторной аутентификации, появляется простая возможность украсть криптомонеты.


Предотвратить этот обман получится так:

  • Скрупулёзно проверять адрес интернет-ресурсов, на которые ведут сомнительные ссылки. Лучше избегать таких переходов из неожиданных писем;
  • Работать с цифровыми монетами исключительно в криптовалютных кошельках и биржах, предусматривающих двойную аутентификацию.

 

Заключение

Проанализированный в настоящей статье перечень основных мошеннических схем с криптовалютой далеко не полный. Есть вариации, новые методы, способы более многогранные – в общем, люди, зарабатывающие воровством криптомонет или фиатной валюты, развиваются постоянно, и совершенствуют обманные схемы. Большей частью жертвы таких киберпреступников сами дарят свои коины, не утруждаясь проявлять даже минимум осторожности и предусмотрительности. Когда соблюдаются актуальные нормы интернет-безопасности в работе с электронными деньгами и криптовалютами, утрата средств происходит крайне редко, поэтому будьте бдительны, и помните о своей безопасности в интернете.

Не знаете где торговать криптовалютой? Рейтинг криптобирж Вам в помощь

Крупнейшая афера с Bitcoin происходит прямо сейчас / Habr

Одна из крупнейших афер в истории сети Bitcoin происходит прямо сейчас. 96000 BTC, а это почти сто миллионов долларов, по состоянию на текущий момент, было выведено со счетов клиентов, поставщиков и администраторов сайта SheepMarketplace (SMP) в минувшие выходные. SMP был одной из главных площадок, пришедших на замену SilkRoad, который был закрыт в октябре, а теперь, в результате этой аферы закрыт и сам SMP. Пока трудно точно утверждать, что именно происходит, но пользователи сайта пытаются разгадать эту головоломку на популярном сайте reddit.com в саб-реддите r/sheepmarketplace.

Вот что известно на данный момент: злоумышленнику (одиночке или группе людей) удалось подделать остатки средств на счетах пользователей, показывая, что у них были биткоины в собственных кошельках на сайте, в то время как на самом деле они уже были переведены. В течение недели весь сайт планомерно опустошался, так что к выходным, когда администрация сайта поняла, что что-то происходит, и закрыла площадку, со счетов пользователей было списано гигантское количество средств. И всё это произошло всего через несколько дней после того как другой конкурент SilkRoad — Black Market Reloaded — объявил, что завершает работу из-за неспособности вместить массовый приток новых пользователей, покидающих SheepMarketplace.

Первоначально было заявлено, что похищено только 5400 BTC, или около 5 млн долларов, что было отражено в сообщении на главной странице сайта, в котором указывалась вина поставщика под именем «EBOOK101», а именно то, что он нашел уязвимость и эксплуатировал её:

“This vendor found [a] bug in the system and stole 5,400 BTC—your money, our provisions, all was stolen. We were trying to resolve this problem, but we were not successful.”

Но этому объявлению не удалось подавить слухи о том, что весь сайт на самом деле — сложная афера, а похищение 5400 BTC является только способом замести следы и направить поиски по ложному следу. Тем более, что в течении выходных стало ясно, что количество украденных средств гораздо выше.
Хронология и пользовательское расследование

С 20 ноября и в следующие дни большее количество поставщиков SMP обнаружили, что они не могут вывести свои средства, поэтому сразу после этого они и обычные пользователи сайта стали публиковать свои жалобы на форуме SMP и на соответствующем саб-реддите. Администраторы уверяют пользователей, что сайт испытывает технические проблемы, связанные с обновлением автоматической системы маскировки сделок, но беспорядочное поведение владельцев маркета в этот период отражено на SheepMarketScam — сайте, компилирующем информацию с сопутствующих реддитов и форума SMP.

К 27 ноября SMP заявляет, что 90 процентов пользователей получили возможность вывести биткоины. Оказалось, что это не так — и два дня спустя разработчики уже говорят о том, что пользователи будут иметь возможность отозвать 1 BTC, но только после истечении 22х-часового отсчета, но большинство вендоров не смогли вывести средства и после этого времени. А с учетом стремительного роста цены за биткоин после положительного отклика в Конгрессе за пару недель до этого — такое поведение выглядело подозрительным и для пользователей SMP, и наблюдателей за происходящим.

Чуть позже администрация утверждает, что они не хотели затопить биткоин-сеть множеством мелких сделок, что также кажется подозрительным — ведь до этого было объявлено о возможности вывода с мелких счетов, на которых было менее 1 BTC, а продавцы с большими бюджетами не могли выводить средства, оставив предполагаемых мошенников свободно выбрать наиболее богатые кошельки, но никак не избавляя сеть от множества мелких транзакций.

В тот же день реддит-пользователь throwme1121 разместил новую запись, в которой утверждает, что он теперь убежден в том, что SMP — это афера. Он делает такой вывод из того, что пара поставщиков снизила цены на вещества одновременно с тем, как на сайте возникли трудности и связывает в своем топике чешских владельцев сайта и двух продавцов, бывших знакомыми друг с другом. Снижение цен позволяло быстро наполнить их аккаунты биткоинами, а технические сложности связать с осложнением в обработке транзакций из-за увеличения их количества.

Ещё через день, реддит-пользователям TheNodManOut и silkroadreloaded2 удалось обнаружить массовый отток биткоинов при помощи системы мониторинга транзакций Blockchain, и после этого опубликовать в топике на реддите, что 39918 BTC ($ 40 млн) просто «исчезли в цифровой эфир» — делая упомянутую администрацией сайта кражу 5400 BTC ($ 6 млн) уловкой и отвлечением внимания. Этот загадочный вывод почти 40 тысяч биткоинов (а на даный момент сумма достигла уже 96 тысяч), по-видимому, произошел только после того, как администрация заблокировала кошельки пользователей. Этот шаг, по мнению Y-combinator является отличительным признаком аферы на виртуальном рынке веществ, хотя достаточная анонимность сети пока не позволяет утверждать о точности эти предположений.

Далее «народные следователи» понимают, что огромный размер махинации делает обычные манипуляции для отмывания биткоинов невозможными, до тех пор, пока они отслеживают транзакции. Предположим, вам нужно «отмыть» биткоин — в таком случае вы можете отправить средства не напрямую, а через «миксер», такой, например, как Bitcoin Fog, где ваш перевод будет разделен на более мелкие фракции, перемешается с такими же фракциями, но других биткоинов, из других мест, и все это вновь перекомбинируется, перемешивается и расщепляется несколько раз, пока вся сумма в итоге не выходит на желаемый кошелек, но теоретически так, что это невозможно отследить. Подобная схема была встроена в функционал закрытого в октябре SilkRoad. Но эта схема возможна только в том случае, если в «миксере» присутствует такое же количество «чистых» биткоинов, а лучше большее — в соотношении 2/3 или выше — тогда транзакции отследить будет практически невозможно.

Оказалось, что пользователям удалось отследить откуда были выведены средства из SMP, а затем и то, какой способ «отмыва» использовал злоумышленник. Эту детективную историю описывает один из авторов разоблачения:

Весь день я гонялся за негодяем с украденными биткоинами используя blockchain. Метафорически, я преследовал его, наблюдая сквозь стеклянную крышу движущегося поезда. Я отставал от него меньше чем на 20 минут, или на «два подтверждения сети».

Вор отчаянно создавал новые адреса для кошельков и выводил через них средства из 49 изначальных бумажников, каждый раз ожидая трех или четырех подтверждений сети, прежде чем перевести средства снова. Каждый раз, когда я догонял его, я «шестьсот-шестьдесят-шестерил» его — отправлял вдогонку на отловленные адреса по 0,00666 биткоинов, чтобы испортить его прекрасные круглые числа, типа 4000, или 8000. Затем, внезапно, стали появляться суммы с десятичными разрядами, и вот уже дробные биткоин-счета прыгают с кошелька на кошелек, как саранча на электрической плитке, совсем не останавливаясь для подтверждения.

Теперь он смешивал и отмывал наши украденные биткоины второй раз, и этот миксер был непобедим.

Если вы, конечно, не угадаете, что конкретно за способ он использует, такой, в котором отмываются почти все отслеживаемые средства, и не смешаете небольшую часть своих биткоинов вместе с ними, пропустив небольшое количество через те же кошельки, и используя тот же алгоритм. Я прыгал с ноги на ногу с криками «давай!» на моем ноутбуке, сто лет ожидая шести подтверждений сети, чтобы провести 0,5 BTC в «Bitcoin Fog». Мой пол-биткоин был в итоге нашинкован и пропущен через огромное количество кошельков, и я последовал за самой большой порцией через blockchain.info — и обнаружил адреса с нашими украденными 96 000 BTC!


На данный момент в ветке обсуждения на реддите выложены адреса кошельков, вобравших в себя украденные средства, и прочая информация. Каждый пользователь сети может проверить её самостоятельно. Там высказываются интересные соображения, например о том, что злоумышленники могут оказаться связанными с сайтом, использовавшимся для отмывания биткоинов, и другие теории.

Но это еще не конец истории.

2 ноября, журналист и исследователь Гверн Бранвен (Gwern Branwen) публикует в посвященном Silk Road суб-реддите сообщение о «новом неназванном рынке».

«Мне дали некоторую интересную информацию. Я хотел бы установить дату и срочность для неё, и если у вас есть минутка, пожалуйста, сделайте мне одолжение — процитируйте это сообщение с ссылкой на хэш, криптографический хэш предварительного доказательство знаний», который он и добавляет для основания того, что он обладает определенной информацией, не раскрывая её — «в комментарии, если это сделает несколько аккаунтов, в последствии мне будет проще подтвердить, что я на самом деле опубликовал этот хэш 3 ноября 2013 года и имею информацию, о которой и говорю».
В воскресенье, Бранвен загрузил страницу Pastebin где разглашает информацию, полученную от анонимного хакера. Оказывается, «неназванный рынок» была площадка SheepMarketplace.

2 ноября 2013 года с ним связался в IRC чате, «анонимный любителей безопасности». Он сказал, что имеет некоторую информацию, которой готов поделиться, если журналист пообещает держать её в секрете. Он согласился, при условии, что это не связано с насилием. Любитель безопасности недавно прочитал статью Бранвена о том, что Black Market Reloaded и SheepMarketplace умрут в течение года, и подумал, что он может помочь Бранвену написать еще более острую статью — если обеспечит доказательство того, что SheepMarketplace был создан Томашем Йиржиковским (Tomáš Jiřikovský), обвиняемого в махинациях с биткоинами мошенника.

Хакер также говорит журналисту, что он передал эту информацию на ФБР, а также взял ответственность за утечки информации, связанные с Black Market Reloaded (уже упоминавшийся конкурент SilkRoad) и Project Black Flag (сайт, который также является жертвой кражи биткоинов). Бранвен прочитал результаты, проверил ссылки, и решил, что Йиржиковский, скорее всего, и есть создатель SheepMarketplace. Тогда, как отметил в своем Pastebin-сообщении, журналист собрал и рассортировал свои записи, сделал копии всех связанных веб-страниц, и подготовил все это в одном сборнике, доступного для загрузки через Dropbox.

На данный момент эти сведения приняты за основную версию для выяснения личности мошенника, и эти доказательства могут привести к самосуду обманутыми покупателями и продавцами, хакерами и правоохранительными органами. Если биткоин должен стать желанным и приемлимым для масс, особенно в связи с недавними щедрыми похвалами в американском конгрессе, те, кто инвестирует в криптовалюту будут иметь желание поймать и наказать мошенников, и предотвратить подобные аферы в будущем.

Также, возникает еще один интересный сценарий, который может объяснить хаос на SheepMarketplace, творившийся последние дни. Таинственный хакер, заявляет, что передал информацию в ФБР 2 ноября. Это означает, что у ФБР был как минимум 18-дневный запас для своего расследования, до того, как сайт начал испытывать проблемы. Это было бы более чем достаточно для ФБР, чтобы выяснить личность создателя SheepMarketplace, как они это делали с Ульбрихтом и SilkRoad.

Учитывая историю, как марионеточный анонимный информатор Сабу, работающий на ФБР, убеждал Джереми Хаммонда раскрыть данные Stratfor, было бы большим удивлением, если бы агенты захватили и SheepMarketplace? Вполне возможно, например, что с информацией о Йиржиковский ФБР было в состоянии проконтролировать биткоин-транзакции на SMP, и выследить небрежных продавцов.

На данный момент эта афера стала одним из крупнейших похищений в истории по текущей рыночной стоимости биткоинов, и стоит в одном ряду с крупными «реальными» преступлениями, такими как кража алмазов на 108 миллионов долларов в магазине Harry Winston в Париже в 2008 году. Также, сумма в 96000 BTC превращает афериста в одного из самых богатых биткоин-миллионеров в текущем списке богачей, и все это даже без таким проблем как натягивания маски или угроз кому-либо пистолетом.

При обычном ограблении деньги бы к настоящему времени уже испарились, но в данном случае это не так — сделка с биткоинами не может совсем бесследно исчезнуть. Схема работает, потому что любая и каждая транзакция является публичной и видна любому и каждому участнику сети, а участник настолько анонимен, насколько анонимна его связь с кошельком. Прямо сейчас, когда вы читаете эту статью, вы можете наблюдать, как мошенник пытается перевести свои биткоины снова — в настоящее время это чуть меньше 92000 BTC и с каждой небольшой транзакцией эта сумма уменьшается. Продажа и обналичивание этих биткоинов — крайне сложная задача, так как основные биткоин-обменники требуют документ, удостоверяющий личность (в частности, чтобы избежать обвинений, что они участвуют в отмывании денег), и если вывод средств разбивается на более мелкие количества, чтобы, например, продать через такие сайты, как localbitcoins.com — «бумажный» след все равно будет создан. А как только появится хотя бы один реальный банковский счет, получивший похищенные средства — связать его и конкретную личность будет довольно просто.

Эта статья — компиляция материалов из нескольких источников:
www.newstatesman.com
motherboard.vice.com
r/SheepMarketplace

UPD:

Пользователи реддита, гоняющиеся за мошенником, предоставили гигантский график транзакций, связанный с самым крупном кошельком, использовавшимся для первоначального вывода средств с сайта. Осторожно, длинная страница, наполненная изображениями.png




Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о