Содержание

«Досье Пандоры», или Офшорные схемы мировых лидеров – DW – 03.10.2021

ПолитикаГлобальные темы

Пелин Ункер | Сердар Вардар | Ирина Филатова | Сергей Гуща

3 октября 2021 г.

Расследование журналистов из ICIJ рассказывает, как политики и бизнесмены используют налоговые гавани. Среди фигурантов — президент Украины Владимир Зеленский и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.

https://p.dw.com/p/41AD0

Реклама

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр, президент Украины Владимир Зеленский, король Иордании Абдалла II ибн Хусейн, кенийский президент Ухуру Кениата и еще несколько десятков нынешних и бывших мировых лидеров, а также влиятельных миллиардеров были связаны с компаниями, использующими налоговые гавани.

Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), которое получило название «досье Пандоры». В расследовании также участвовали более 600 журналистов из 150 медийных организаций, включая турецкую редакцию DW. На протяжении двух лет они изучали 11,9 млн конфиденциальных документов, которые оказались в распоряжении ICIJ.  Эти документы демонстрируют тесную связь тайных офшорных транзакций и глобальной политики в области финансов.

Согласно «досье Пандоры», влиятельные политики, способные помочь положить конец офшорной системе, наживаются на ней, скрывая собственные активы в тайных офшорных компаниях и фондах. В то же время власти делают очень мало для того, чтобы пресечь нелегальные денежные потоки, которые приводят к обогащению преступников и обнищанию стран. Офшорные счета часто используются для тайного управления денежными средствами и перевода крупных сумм, чтобы скрыть истинный размер благосостояния их владельца. 

Расследование ICIJ: Тони Блэр уклонялся от уплаты налогов

В ходе расследования выяснилось, что 35 бывших и нынешних мировых лидеров, а также 330 чиновников, занимающих государственные должности по всему миру, связаны с офшорными счетами или компаниями. Журналисты обнаружили такие связи у министров финансов Пакистана, Нидерландов, Бразилии, а также у бывших министров финансов Мальты и Франции и экс-главы Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана.

Экс-премьер Великобритании Тони БлэрФото: Dan Kitwood/Getty Images

Бывший премьер Великобритании Тони Блэр десятилетиями публично осуждал уклонение от уплаты налогов. Но он и его жена, как следует из «досье Пандоры», смогли получить в собственность здание стоимостью 8,8 млн долларов после того, как купили офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью, у министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бен Рашида Аз-Заяни. Приобрели они не само здание, а акции компании, что позволило Блэру с женой избежать уплаты 400 тысяч долларов в качестве налога на имущество.

И Блэр, и Аз-Заяни уверяют, что понятия не имели об участии друг друга в этой сделке. А по словам Шери Блэр, жены бывшего британского премьера, ее супруг вообще не имел отношения к этой финансовой операции. Как бы там ни было, сейчас компания-риэлтор закрыта.

Президент Украины Зеленский — фигурант «досье Пандоры»

В «досье Пандоры» фигурирует и Владимир Зеленский. Еще до вступления в должность президента Украиины он владел долей в офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, указано в материалах расследования.

Президент Украины Владимир Зеленский стал фигурантом «досье Пандоры»Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

За месяц до победы на президентских выборах в апреле 2019 года Зеленский продал долю в компании Maltex как ее бенефициарный собственник своему другу и деловому партнеру Сергею Шефиру, ныне первому помощнику украинского президента. Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал членом администрации Зеленского. Ни Шефир, ни Зеленский не ответили на многочисленные просьбы о комментарии.   

Еще один фигурант расследования — премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который пообещал бороться с коррупцией, когда пришел к власти в 2017 году. Материалы расследования свидетельствуют, что в 2009 году Бабиш, включенный в список миллиардеров Forbes c состоянием в 3,4 млрд долларов, перевел 22 млн долларов на счета ряда офшорных компаний, чтобы приобрести особняк с двумя бассейнами и кинотеатром в одной из горных деревень Французской Ривьеры, недалеко от Канн. Как удалось выяснить журналистам чешского портала Investigace.cz, ни эти офшорные фирмы, ни особняк не значились в декларациях Бабиша о владении имуществом. На просьбу прокомментировать эти сведения чешский премьер не ответил.

Разоблачены более 130 миллиардеров

Андрей Бабиш — не единственный состоятельный фигурант «досье Пандоры». Согласно документам, изученным журналистами, более 130 крупных бизнесменов из Турции, России, Индии, США, Мексики и других стран имеют связи с офшорными счетами.

Миллиардер и строительный магнат Эрман Ылыджак из Турции был связан с двумя офшорными компаниями, которые в 2014 году были зарегистрированы на имя его матери и владели активами семейного строительного конгломерата. Одна из компаний, Covar Trading Ltd., заработала 105,5 млн долларов дивидендов в первый год после создания, согласно конфиденциальной финансовой отчетности. Эти деньги некоторое время хранились на счету в швейцарском банке. Однако, как следует из отчетности, в тот же год компания перевела почти всю указанную сумму в качестве «пожертвования», получатель которого в финансовых документах не указан. В финансовой отчетности компании эта денежная операция значится как «непредвиденные расходы». На момент публикации этой статьи Ылыджак не ответил на просьбу о комментарии.

Холдинг Rönesans, которым владеет Ылыджак, отвечал за строительство президентского дворца на 1150 комнат для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкая редакция DW — единственное СМИ на турецком языке, принявшее участие в расследовании, поскольку в стране продолжаются репрессии против независимых средств массовой информации и журналистов.

Тайны кенийского президента и офшорные сделки арабских монархов

Президент Кении Ухуру Кениата, принадлежащий к одной из самых известных политических династий страны, в ходе предвыборной кампании делал упор на борьбу с коррупцией и призывал к прозрачности в политике. Но, согласно попавшим к журналистам данным, Кениата и его мать являются бенефициарами секретного фонда в Панаме.

Кенийский президент Ухуру КениатаФото: Gordwin Odhiambo/AFP/Getty Images

Как следует из «досье Пандоры», другие члены его семьи, в том числе две сестры и брат, владеют пятью офшорными компаниями с активами на сумму более 30 млн долларов. Кениата и его семья не ответили на запросы ICIJ о комментарии.

«Досье Пандоры» раскрывает истинных владельцев более 29 тысяч офшорных компаний. Некоторые из них используются для сокрытия банковских счетов, частных самолетов, яхт, особняков и произведений искусства, например работ Пикассо и Бэнкси. Из документов, оказавшихся в распоряжении журналистов, следует, что король Иордании Абдалла II купил через офшорные компании три особняка на берегу океана в Малибу. Эти сделки обошлись ему в 68 млн долларов и были заключены во время «арабской весны», когда иорданцы заполнили улицы в знак протеста против коррупции и безработицы.

Секретные документы разоблачили также принцессу Марокко Лаллу Хасну как владелицу подставной фирмы, купившую дом за 11 млн долларов в престижном районе Лондона недалеко от Кенсингтонского дворца. Согласно документам, Хасна приобрела его на средства «марокканской королевской семьи». На просьбу партнеров ICIJ по расследованию прокомментировать эту информацию в королевском дворце не ответили.

Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и эмир Дубая, был акционером трех компаний, зарегистрированных в секретных юрисдикциях. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани продолжает использовать офшорные компании для инвестирования, управления своим богатством и сохранения его в интересах своей семьи. В другом крупном расследовании ICIJ — «панамских досье»-  уже говорилось, что его роскошную яхту стоимостью 300 млн долларов обслуживали офшорные компании.

Почему налоговые убежища проблематичны

Вот как работают офшорные компании: по ценам, начинающимся с нескольких сотен долларов, посредники могут помочь клиентам создать офшорную фирму, настоящие владельцы которой остаются в тайне. В качестве альтернативы за плату в размере от 2000 долларов до 25 тысяч долларов можно учредить траст, который в отдельных случаях позволяет его бенефициарам контролировать их деньги и при этом не нести юридической ответственности за свои действия. Немного канцелярской работы и творчества помогают защитить активы от кредиторов, правоохранительных органов, сборщиков налогов и бывших супругов.

Владение офшорными компаниями и проведение финансовых операций через эти налоговые гавани совершенно законны во многих странах, но эта практика в последние годы стала объектом пристального внимания в мире.

Панама является популярной налоговой гаваньюФото: Alejandro Bolivar/EFE/dpa/picture-alliance

Люди, которые используют эти компании, говорят, что они необходимы им для ведения бизнеса. Критики, однако, считают, что налоговые гавани и офшорные операции следует тщательнее контролировать, чтобы бороться с коррупцией, отмыванием денег и глобальным неравенством.

По словам Габриэля Цукмана, доцента экономики в Университете Беркли в Калифорнии и специалиста по проблемам налоговых гаваней, 10 процентов мирового ВВП хранится в налоговых убежищах по всему миру. Когда богатые скрывают свои денежные средства, уклоняясь от уплаты налогов, это напрямую влияет на жизнь обычных людей, утверждает директор по политике вашингтонского аналитического центра Global Financial Integrity Лакшми Кумар. «Это отражается на возможности дать ребенку образование, получить доступ к здравоохранению, обзавестись собственным жильем,» — рассказал он авторам расследования «досье Пандоры».

Сколько денег уходит в налоговые убежища и куда

Из-за сложного и секретного характера офшорной системы невозможно узнать ни точный объем средств, связанных с уклонением от уплаты налогов и другими преступлениями, ни то, о каких суммах было сообщено властям. Общий объем денег, направляемых из стран с высокими налоговыми ставками в налоговые гавани со значительно более низкими ставками, неизвестен. Однако согласно исследованию, проведенному в 2020 году Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), не менее 11,3 трлн долларов находятся в офшорах.

Когда говорят о налоговых гаванях, многие в первую очередь думают о Карибских островах, но «досье Пандоры» показывает, что офшорная система действует по всему миру — например, в таких странах, как Сингапур, Нидерланды, Ирландия, Гонконг, и даже в некоторых штатах США.

«Досье Пандоры»: как документы попали к журналистам

В основу «досье Пандоры» легли данные, принадлежащие 14 фирмам, которые оказывают офшорные услуги по всему миру. Они создают подставные компании для клиентов, зачастую желающих сохранить свою финансовую деятельность в тайне.

Полный список влиятельных лиц, связанных с налоговыми гаванями или владеющих офшорными счетами, можно найти в базе данных ICIJ.

«Досье Пандоры» вышло через пять лет после другого знакового расследования ICIJ — «панамских досье». Эти разоблачения, опубликованные в 2016 году,  повлекли за собой серьезные последствия, включая громкие отставки в политическом мире.

Смотрите также:

«Панамские досье»: компромат доступен всем

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Написать в редакцию

Реклама

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Показать еще

Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Тони Блэр»Досье Пандоры»Расследование связей Трампа с Россией»Райские досье»»Панамские досье»Скандал вокруг телефонной беседы Трампа и ЗеленскогоВладимир ЗеленскийOffshore LeaksВыборы президента Украины 2019 годаПропустить раздел Топ-тема

1 стр. из 3

Пропустить раздел Другие публикации DW

На главную страницу

Инвесторы «выстроились» в очередь в офшор на острове Русский

Экономика Сюжет: ДНР, ЛНР, Украина: обострение 3989

Поделиться

фото: остров Русский.
источник: википедия

В очереди на получение статуса резидента специального административного района (САР) на острове Русском во Владивостоке стоят 15 компаний. Об этом сообщил в среду глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

По его словам, “правительством были приняты решения, упрощающие размещение бизнесами своих подразделений в САР на острове Русском”, в результате происходит «существенный и крупный приток” инвесторов мирового класса. Сегодня крупных резидентов САР семь, еще 15 «стоят в очереди».

Чекунов также отметил, что «с учетом внешних событий» наблюдается привлекательность САР для таких ведущих российских компаний мирового уровня, как «Интеррос», «Полюс» и других.

Специальные административные районы на островах Октябрьский (Калининградская область) и Русский (Приморский край) и были созданы в РФ в 2018 году после принятия законов, направленных на создание механизмов и условий для возврата российского бизнеса из иностранных юрисдикций и привлечения в Россию зарубежного.

В марте этого года Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, по которому иностранные компании, зарегистрированные до 1 марта 2022 года, могут переехать в САР, а граждане — зарегистрировать в них международные личные фонды.

Подписаться

Авторы:

Государственная Дума РФ Правительство РФ Россия Владивосток

Источник: РИА Новости

Что еще почитать

Что почитать:Ещё материалы

В регионах

  • Мобилизация в Петербурге: хронология событий и рекомендации

    Фото 44485

    Санкт-Петербург

    Лаврентий Белый

  • «Не может страх перебороть»: бойцы СВО из Бурятии рассказали, что происходит с людьми на поле боя

    Фото 43948

    Улан-Удэ

    Василий Тараруев

  • Ещё трое арестованы в Москве по делу о подрыве Крымского моста

    21158

    Крым

    Фото пресс-службы Главы Республики Крым

  • «Чувствовала себя ничтожеством»: почему молодые педагоги не хотят работать в псковских школах

    Фото 20602

    Псков

    Светлана Пикалёва

  • В Ярославле элитный комплекс остался без воды и отопления

    8667

    Ярославль
  • Куда уходят деньги, выделяемые на детский спорт в Екатеринбурге

    5723

    Екатеринбург

    Михаил Маерский

В регионах:Ещё материалы

The Upshaws (сериал 2021–)

Руководство по эпизодам
  • Cast & Crew
  • Отзывы пользователей
  • Trivia

IMDBPRO

  • Сериал
  • 2021–2021–
  • TV-14TV-140004
  • 3021–2021–
  • TV-14TV-140004
  • 3021–2021–

Rating IMDB

6. 9/10

2,8K

Ваше рейтинг

Trailer 1

:

. семья в Индиане, изо всех сил пытающаяся заставить это работать и сделать это правильно без каких-либо чертежей. Это сосредоточено на афроамериканской семье из рабочего класса в Индиане, изо всех сил пытающейся заставить это работать и сделать это правильно без каких-либо чертежей. семья в Индиане изо всех сил пытается заставить это работать и сделать это правильно без каких-либо чертежей.

IMDb RATING

6.9/10

2.8K

YOUR RATING

  • Creators
    • Regina Y. Hicks
    • Wanda Sykes
  • Stars
    • Mike Epps
    • Kim Fields
    • Diamond Lyons
  • Создатели
    • Регина Ю. Хикс
    • Ванда Сайкс
  • Звезды
    • Майк Эппс
    0 Ким Филдс
  • 4
  • 40004
  • See production, box office & company info
    • 143User reviews
    • 10Critic reviews
  • See more at IMDbPro
    • Nominated for 1 Primetime Emmy
      • 1 win & 6 nominations total

    Episodes19

    Просмотреть серии

    ТопЛучшие рейтинги

    2 сезона

    21Посмотреть все

    2 года

    20222021Посмотреть все

    Видео2

    Трейлер0011

    Watch Season 2 Official Trailer

    Trailer 1:49

    Watch The Upshaws

    Photos204

    Top cast

    Mike Epps

    • Bernard Upshaw…

    Kim Fields

    • Regina Upshaw

    Diamond Lyons

    • Кельвин Апшоу

    Хали Спраггинс

    • Алия Апшоу…

    Ванда Сайкс

    • Лукреция Тернер

      9

      40011
      • Maya Upshaw

      Michel Estime

      Jermelle Simon

      • Bernard

      Page Kennedy

      Leonard Earl Howze

      Gabrielle Dennis

      Daria Johns

      • Savannah

      Ayaamii Sledge

      • Sydney…

      Адам Лазар-Уайт

      • Капитан Кэм Уилсон

      Дайна Дули

      • Шейла Моррисон

      Дьюэйн Перкинс

      • Hector

      Lamont Thompson

      Sharifa Oliver

      • Monique
      • Creators
        • Regina Y. Hicks
        • Wanda Sykes
      • Imd. All Casts
      • 444444. All Casts 4444. All Casts 44 и Cips 44 и All Casts 4 и All Casts 44 и Cips и Cips 4 и All Casts и All Casts и All Casts и All Casts и All Cast.

      Еще нравится это

      Папа, перестань меня смущать!

      Воссоединение семьи

      Воссоединение семьи на Рождество

      Факты из жизни

      Country Comfort

      Mixed-ISH

      The Wonder Years

      My Wife and Kids

      Семейный шоу Bernie Mac

      TWAS The Chaos перед Рождеством

      Семейные вопросы

      Сюжетная линия

      Знал

      • Trivia

        в эпизоде ​​6, эпизода 6, эпизода 6, эпизода 6, эпизода 6, эпизода 6, Эпизод 6, Эпизод 6, Эпизод 6, Эпизод 6, Эпизод 6, Эпизод 6. Алия жалуется на то, что ее мама жалеет копейки, говоря: «О, Боже мой, мы живем в «Хорошие времена»!» Мать Ким Филдс, Чип Филдс, появилась в шоу «Хорошие времена». Ким также появилась в последнем сезоне «Хороших времен», сыграв маленькую девочку по имени Ким, которая ехала на школьном автобусе, который вел Флорида.

      • Соединения

        , показанные в истории SITCOM: Movin ‘On UP (2021)

      Обзоры пользователей143

      Обзор

      Показанный обзор. meta

      Такое ощущение, что это шоу может работать только на Netflix и бросить вызов статусу-кво, который есть у большинства ситкомов. Особенно о ситкомах с бестолковыми мужьями, которые постоянно обманывают и используют своих супругов.

      То, что он делает со своей женой, никогда не пролетит незаметно в реальной жизни. Так что для его жены, чтобы получить последнюю каплю в середине сезона, она ударит слишком близко к дому.

      Мне любопытно, куда пойдет это шоу.

      Кроме того, это действительно смешно, лол.

      Полезно • 10

      5

      • Джимхфорд
      • 14 мая, 2021

      Подробная информация

      • Дата выпуска
        • мая 12, 2021 (Соединенные Штаты)
      • 9031
        • Соединенные Штаты
      • Официальный сайт
        • Netflix Site
      • Язык
        • Английский
      • также известен как
        • ดิ อัปชอว์ส
    • Производственные компании. Naptown Productions
    • Netflix
  • См. другие кредиты компании на IMDbPro
  • Технические характеристики

    • Время работы

      30 минут

    • Color
    • Sound Mix
      • Dolby Digital

    Связанные новости

    Внесем свой нет недавно просмотренных страниц

    Пирамидоголовый против Майлза Апшора (одержимый Уолрайдером)

    • Этот форум предназначен исключительно для использования участниками вики VS Battles. Пожалуйста, регистрируйтесь только в том случае, если у вас есть автоматически подтвержденная учетная запись, иначе ваша регистрация будет отклонена. Если вы уже зарегистрировались один раз, не делайте этого снова и свяжитесь с AKM sama, если у вас возникнут какие-либо проблемы.

      Чтобы узнать, как правильно зарегистрироваться на этом форуме, нажмите здесь.

    • Мы нуждаемся в твоей помощи!

      Нам нужны пожертвования Patreon в размере не менее 250 евро в месяц, чтобы этот форум покрыл все свои текущие расходы в финансовом отношении.

      Члены сообщества, которые помогут нам, получат значки «Бронзовый сторонник», «Серебряный сторонник», «Золотой сторонник» или «Бриллиантовый сторонник», которые удалят всю рекламу на этом форуме и дадут различные другие преимущества выше бронзового уровня, но пожертвования от лиц, не являющихся членами, также чрезвычайно ценятся.

      Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию, или здесь, чтобы напрямую посетить нашу страницу пожертвований Patreon.

    JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.